Código de valores: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) abreviatura de valores: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) número de anuncio: 2022 – 046 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del 20 de junio de 2022. Los asuntos relativos a esta reunión se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa (la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa decidirá convocar la Junta General de accionistas).
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 20 de junio de 2022, a las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de junio de 2022; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen comienza a las 9: 15 a.m. del 20 de junio de 2022 y termina a las 15: 00 p.m. del 20 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a los representantes de los accionistas a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea;
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una de las formas de votación, como la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. 6. Fecha de registro de las acciones de la Junta: la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas es el 14 de junio de 2022.
7. Participantes:
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 14 de junio de 2022, y todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del 14 de junio de 2022 por la tarde, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (2098 shennan East Road, Luohu District, Shenzhen Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Sala de reuniones). Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las cuestiones que se examinarán en la reunión serán las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 cambio de domicilio y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
Ii) notas especiales
1. Divulgación del proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles se detallan en los siguientes documentos publicados por la empresa el 3 de junio de 2022: Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
2. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: ① directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada;
3. La propuesta 1 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 15 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas). 2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con una tarjeta de cuenta de los accionistas, una tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
El agente que esté representado por los accionistas de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la licencia comercial (copia), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del cliente (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento válido o certificado que indique su identidad;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax (la Carta debe llegar a la empresa antes de las 17.00 horas del 15 de junio de 2022). No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
3. Lugar de registro: Departamento de Asuntos de valores, no. 2098, shennan East Road, Luohu District, Shenzhen (por favor, indique “Junta General de accionistas” para el registro de cartas)
Código postal: 518001
Tel.: 0755 – 2588666 – 1187
Fax: 0755 – 22190528
Contacto: Wu yuran, Tian di
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Consultoría de conferencias: Departamento de valores de la empresa
Contacto: Wu yuran, Tian di
Tel.: 0755 – 25886666 – 1187
Fax: 0755 – 22190528
2. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas se estima en medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y sus agentes correrán a cargo de ellos.
3. Los asistentes a la reunión deben llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros documentos originales para verificar la admisión. Con el fin de proteger la seguridad de los accionistas, los agentes de los accionistas y el personal que participa en la reunión, el personal que participa en la reunión in situ debe prestar atención por adelantado y cumplir con las normas y requisitos pertinentes de Shenzhen sobre la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud durante el período de prevención y control de epidemias.
4. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
Se anuncia
Consejo de Administración 3 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362482.
2. Abreviatura de la votación: votación de Hirota.
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 20 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 20 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme a mí / a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. He aprendido acerca de las cuestiones y el contenido de las deliberaciones de la empresa a través del sitio web de la bolsa de Shenzhen, y las opiniones de voto son las siguientes:
Observaciones opinión sobre la propuesta de votación
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 debate sobre el cambio de domicilio y la modificación de los Estatutos
Caso
1. Por favor, rellene “√” en los espacios de “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. Los votos que hayan sido alterados o rellenados con otros símbolos o que hayan sido elegidos o no sean válidos se considerarán abstenciones.
2. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto de una cuestión determinada o tiene dos o más instrucciones sobre la misma cuestión, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre la cuestión a su propia discreción. Cliente (firma o firma y sello del representante legal): número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Fecha alta: 20 / 22
Nota: 1. El poder notarial es válido para el corte de papel, copia o auto – fabricación de acuerdo con el formato anterior;
2. Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas;
3. El fideicomitente será una person a jurídica, sellada con el sello oficial de la persona jurídica y firmada por el representante legal.
