Código de valores: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) abreviatura de valores: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) número de anuncio: 2022 – 035 Código de bonos: 118007 abreviatura de bonos: bonos Shanshi
Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 2 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: No. 181 jingrun Road, zona de alta tecnología de Suzhou Hillstone Networks Co.Ltd(688030) Sala de juntas del primer piso (ⅲ) accionistas comunes, accionistas con derecho de voto especial, accionistas con derecho de voto reanudado y el número de derechos de voto que poseen en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 23
Número de accionistas de acciones ordinarias 23
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 88626183
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 88626183
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
Casos (%) 491757
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la sociedad (%) 491757
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. 1. Modalidades de votación
La Conferencia adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China.
2. Convocación y Presidencia
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Presidente, Sr. Dongping Luo. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. Tang Yan, Secretario de la Junta, asistió a la reunión;
4. Otros altos funcionarios asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 8857418399941352000 005870000
2. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 8857418399941352000 005870000
3. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y el presupuesto financiero para 2022
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 8857418399941352000 005870000
4. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 8857368399940852500 0059200000
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre las normas salariales anuales de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 8857418399941352000 005870000
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y la tramitación de los registros industriales y comerciales
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 886261831000000000000000000000
7. Nombre de la propuesta: propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 886261831000000000000000000000
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 886261831000000000000000000000
9. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 8857418399941352000 005870000
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la elección del Sr. Liu jiancheng como supervisor de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 8857418399941352000 005870000
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Beneficios de la empresa 11,1099529352,5004707 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 0210144 0
Propuesta de plan de distribución
Caso
Sobre los asuntos relativos a los directores 11,1099533752,000466 Toread Holdings Group Co.Ltd(300005) y los supervisores 20220644 0
Criterios de remuneración anual
Proyecto de ley
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. Los proyectos de resolución 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Junta General de accionistas son proyectos de resolución ordinarios que han sido aprobados por la mayoría de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas con derecho a voto;
2. El proyecto de resolución 6 de la Junta General de accionistas es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de las acciones con derecho a voto de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. El proyecto de ley 4 y el proyecto de ley 5 de la Junta General de accionistas contabilizan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores;
4. La Junta General de accionistas también escuchó el informe anual de 2021 del director independiente.
1. Bufete de abogados testigo de la Junta General de accionistas: Beijing Jindu bufete de abogados
Abogado: Yuan bingyu, Zhang jia2, abogado testigo de las observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, las normas de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (enmendadas en 2022) y los artículos de asociación. Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de junio de 2022
