Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Todos los miembros de la Junta y de la Junta garantizan la veracidad, exactitud y exhaustividad de la divulgación de información sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 20 de junio de 2022, 10: 00 a.m.
Tiempo de votación en línea: la empresa también proporciona el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet para que los accionistas voten en línea.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de junio de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Votación in situ: el accionista asiste a la reunión in situ o autoriza a un agente a asistir a la reunión in situ para votar.
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con un solo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de ellos, como la votación repetida, la primera votación prevalecerá.
6. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso, edificio huabin, 8 yonganli, jianwai Street, Chaoyang District, Beijing
7. Fecha de registro de las acciones: 15 de junio de 2022
8. Participantes en la reunión
Los accionistas de la sociedad o sus agentes autorizados registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la fecha de registro de las acciones de la Conferencia;
Los accionistas con derecho a asistir y votar podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la reunión y vote (véase el anexo II para el poder notarial);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer employed by the company is the Lawyer of Beijing Jindu law firm. Cuestiones examinadas en la reunión en curso 1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Caso √
Votación punto por punto sobre el plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles
2.01 tipos y lugar de cotización de los valores emitidos
2.02 escala de emisión √
2.03 valor nominal y precio de emisión √
2.04 vencimiento de los bonos
2.05 tipos de interés de los bonos √
2.06 plazo y modalidades del Servicio de la deuda
2.07 plazo de conversión
2.08 determinación del número de acciones transferidas
2.09 determinación y ajuste del precio de conversión
2.10 corrección a la baja del precio de conversión
2.11 condiciones de reembolso √
2.12 condiciones de reventa √
2.13 atribución de dividendos en el año de conversión
2.14 modo de emisión y objeto de emisión √
2.15 disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales
2.16 disposiciones relativas a las reuniones de tenedores de bonos y tenedores de bonos
2.17 finalidad de la recaudación de fondos
2.18 garantías reales √
2.19 depósito de fondos recaudados
2.20 período de validez del plan de emisión
3.00 proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
4.00 sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas
Propuesta de informe de análisis de viabilidad
5.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
6.00 rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas
Y la adopción de medidas correctivas y compromisos de las partes interesadas
7.00 sobre el rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación
8.00 sobre el establecimiento de obligaciones convertibles de sociedades
Propuesta de reglamento de la reunión de tenedores de bonos
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración
9.00 se encargará exclusivamente de las cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
Proyecto de ley
Esta propuesta de 1.00 a 8.00 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas); Entre ellos, la propuesta 2 se someterá a votación punto por punto.
2. Divulgación de información
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022 y en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión en 2022. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 3 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes, los votos de los inversores medianos y pequeños (los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: 1. Los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán por separado. El resultado del recuento de votos se revelará en la resolución de la Junta General de accionistas.
The Independent opinion of the Independent Director on the above – mentioned proposals was issued on the same day as this notice at Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Inscripción de reuniones sobre el terreno para la reunión en curso
1. Forma de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: los accionistas de la persona jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado de identidad del representante legal y certificado de participación; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, debe registrarse con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal, el poder notarial y el certificado de participación. Registro de accionistas de personas físicas: los procedimientos de registro deben llevarse a cabo con sus propios documentos de identidad y certificados de participación; Cuando un agente autorizado asista a la reunión, deberá llevar consigo el documento de identidad del agente, la copia del documento de identidad del cliente, el poder notarial autorizado y el certificado de participación en el capital.
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar su inscripción mediante notificación directa, correo electrónico, carta o fax, sobre la base de los documentos pertinentes mencionados y del formulario de registro de accionistas cumplimentado (véase el anexo III). Todos los materiales de registro mencionados anteriormente deben proporcionar una copia, la copia de los materiales personales debe ser firmada personalmente; Las fotocopias de los materiales de registro de los accionistas de la persona jurídica llevarán el sello oficial.
Cuando asista a la reunión, pida a los accionistas o a sus representantes que presenten los certificados de registro pertinentes.
2. Tiempo de registro:
Hora de registro: 9: 00 – 10: 00 AM, 20 de junio de 2022
El registro por correo electrónico, carta o fax debe llegar a la empresa antes de las 16: 30 del 17 de junio de 2022.
3. Lugar de registro:
Lugar de registro: Sala de conferencias en el sexto piso, edificio huabin, 8 yonganli, jianwai Street, Chaoyang District, Beijing.
Por favor, envíe la carta al Departamento de valores, sexto piso, edificio huabin, no. 8, yonganli, jianwai Street, Chaoyang District, Beijing 100022, con la indicación “primera junta general provisional de accionistas en 2022”. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Persona de contacto y método de reunión:
Contactos: Shi Lina, Wang Ning
Tel.: 010 – 85211915
Fax: 010 – 85289512
Correo electrónico: [email protected].
2. Gastos de la Junta: los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos de los accionistas que participen en la Junta serán sufragados por ellos mismos.
3. Con el fin de cooperar en la prevención y el control de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus y proteger la salud de los inversores, la empresa alienta a los accionistas y a los agentes de los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Por favor, protejan a los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la Junta General de accionistas, y por favor asistan a la reunión de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias de Beijing.
Por favor, comprenda y apoye a los accionistas. Documentos de referencia (I) Org Technology Co.Ltd(002701) resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en 2022; Resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores en 2022; Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
