Código de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) número de anuncio: 2022 – 076 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Anuncio de resolución de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
2. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
3. Esta reunión no implica ningún cambio en la resolución de la anterior junta general de accionistas.
4. No se presentará ninguna nueva propuesta para su votación durante el período de esta junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Moderadora: Sra. Zeng fangqin, Presidenta
3. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: Jueves 2 de junio de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 2 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 2 de junio de 2022.
4. Lugar de celebración de la reunión: edificio de oficinas de la fábrica Futai, no. 1, Jingcheng 2nd Road, Yuyuan Industrial Park, huangjiang Town, Dongguan, Guangdong
5. Método de votación: Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
6. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes.
7. Asistencia a la reunión:
Situación general de la asistencia de los accionistas
Asistieron a la Junta General de accionistas y participaron en la votación en línea de los accionistas y representantes de los accionistas (o agentes) un total de 51 personas, representando a la empresa con derecho a voto 441, 210, 5382 acciones, representando el 62,39% del total de acciones de la empresa, representando el 62,59 10% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, cuatro accionistas y representantes de los accionistas (o agentes) asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas, que representaban 43. Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) .751 acciones con derecho a voto de la sociedad, lo que representaba el 60,81% del total de acciones de la sociedad y el 61,00% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
El número de accionistas que votaron a través del sistema de votación en línea fue de 47, representando 11.1874631 acciones con derecho a voto, representando 1.5821% del total de acciones de la empresa y 1.5871% del total de acciones con derecho a voto.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas (o agentes) un total de 49 personas, representando a la empresa con derecho a voto 12.804515 acciones, representando 1.8108% del total de acciones de la empresa, representando 1.8165% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistieron a la reunión directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los detalles de la votación son los siguientes:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de entrada en la zona del proyecto,
Se acordó que 441157.746 acciones representarían el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 527536 acciones, lo que representa el 00120% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención de 100 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Voto total de los accionistas minoritarios: 1 27516879 acciones, que representan el 99,58 79% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 527536 acciones, lo que representa el 04120% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 100 acciones representa el 00001% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado. 1 el número total de acciones con derecho a voto se ha excluido del número de acciones recompradas en la cuenta especial de recompra de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Testimonios de abogados
Beijing junzejun (Shenzhen) Law Firm Lawyer served as Witness Lawyer and issued legal Opinion, Considering that:
1. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad;
2. Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas;
3. El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. Opinión jurídica de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
2 de junio de 2002
