Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
Código de valores: 0 Genimous Technology Co.Ltd(000676) abreviatura de valores: 0 Genimous Technology Co.Ltd(000676) número de anuncio: 2022 – 028 0 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 11ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico, teléfono o correo electrónico el 31 de mayo de 2022. La reunión se celebró en forma de reunión de correspondencia el 2 de junio de 2022, y debería haber seis directores, seis directores participantes y supervisores y altos ejecutivos de la empresa presentes en la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Lu Hongda, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas en la reunión fueron legales y válidas.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar y votar por escrito, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el ajuste del uso temporal de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Resultado de la votación: seis votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley fue aprobado.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa, crear mayores beneficios económicos y mantener la liquidez, el Consejo de Administración de la empresa acordó ajustar la cantidad de financiación de los fondos propios ociosos temporales de 300 millones de yuan a 600 millones de yuan.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sabiduría
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Anuncio de Duke Science and Technology Co., Ltd. Sobre el ajuste y la utilización de los fondos propios ociosos temporales para la financiación de la Comisión (2022 – 029).
Documentos de referencia
Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 3 de junio de 2022
