Código de valores: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) valores abreviados: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) número de anuncio: 2022 – 031
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Considerando que Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) (en lo sucesivo, « Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) » o « La sociedad») posee
The Shareholder has changed to 000051 (hereinafter referred to as ” 000051 “), according to
Las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, como los estatutos, etc.
La Junta decidió celebrar elecciones anticipadas. La empresa celebró la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 2 de junio de 2022
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección anticipada de los directores no independientes por el Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección anticipada de los directores no independientes por el Consejo de Administración,
Proyecto de ley sobre la elección de un director independiente para un nuevo mandato. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para que cumpla el procedimiento de elección. Los detalles se anunciarán como sigue:
El octavo Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales tres son independientes. Accionista mayoritario Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Nomination of Mr. Deng Xiaobo, Mr. Tan jianming, Mr. Li gangfei, Mr. Li Jianjun
Mr. Yu Bo is appointed by the 7th Board of Directors as non – Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
Candidatos (para más detalles, véase el anexo); Ms. Liu shuwei, Mr. Wang Xiaohua, Xing Zi Nominated for the Seventh Board
El Sr. Wen es el candidato a director independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo). Octavo Director de la empresa
El mandato del Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Ms. Liu shuwei, Mr. Wang Xiaohua and Mr. Xing Ziwen, candidates to Independent Director, have obtained Shenzhen Securities Exchange
Las cualificaciones y la independencia de los directores independientes reconocidos por Yi deben registrarse en la bolsa de Shenzhen.
La Junta de accionistas no votará hasta que no haya objeciones.
El número de candidatos a Director mencionado se ajusta a las leyes y reglamentos de la República Popular China, como el derecho de sociedades y el escudo Zhejiang.
The Constitution of AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT Co., Ltd., in which the proportion of candidates to independent Directors is not less than
Un tercio de los miembros del Consejo de Administración no serán reelegidos para un mandato de más de seis a ños. Ruoti
Las cuestiones relativas a las elecciones anteriores a la Junta General de accionistas fueron examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas.
El número total de directores de personal directivo superior no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, el séptimo Consejo de Administración de la empresa
Todos los directores seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la séptima Junta por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
3 de junio de 2002
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la octava Junta de directores de la empresa (ⅰ) Curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes
Mr. Deng Xiaobo, Bachelor degree, Current Director, Vice President and Secretary of the Board. De julio de 2015 a noviembre de 2020 fue Presidente de Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Finance Co., Ltd. Desde diciembre de 2020 hasta la fecha, ha sido Vicepresidente y Secretario de la Junta, y desde marzo de 2022 hasta la fecha ha sido Director de la Junta.
El Sr. Deng Xiaobo no posee acciones de la empresa; Además de actuar como Director, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración en Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 No ha sido castigado por la c
Mr. Tan jianming, Master degree, Current Chief Engineer and Vice President. De 1982 a 1986, estudió en la especialidad de refrigeración y tecnología de baja temperatura de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología y obtuvo su licenciatura. De 1986 a 1989, continuó sus estudios en la especialidad de refrigeración y tecnología de baja temperatura de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología y obtuvo su maestría. Después de graduarse en 1989, se unió a 000051 Desde agosto de 2017 hasta la fecha, ha sido ingeniero jefe y Vicepresidente.
Mr. Tan jianming did not hold shares of the company; Además de servir como ingeniero jefe y Vicepresidente en Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 No ha sido castigado por la c
Mr. Li Gang Fei, Current Assistant to the President of 000051. Se unió a Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 (Luoyang) Co., Ltd. Deputy leader of the Preparatory Group, and Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 (Ganzhou) Co., Ltd. Leader of the Preparatory Group.
Mr. Li Gang Fei did not hold shares in the company; Además de servir como asistente del Presidente en Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 No ha sido castigado por la csrc ni por otros departamentos; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado por la notificación; No existe ninguna situación en la que el Director y el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes. According to the inquiry, Mr. Li Gang Fei was not the Executive person who failed to believe.
Mr. Li Jianjun, Bachelor degree, Senior Engineer. Actualmente es Director y Presidente de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Ha sido Director General de ZHEJIANG DUN ‘an Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Mr. Li Jianjun did not hold shares in the company; No hay relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones; No ha sido castigado por la c
Mr. Yu Bo, Master Degree. Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de Dun an Holdings Limited. Ha trabajado en la sucursal de Ningbo, Zhejiang Commercial Bank, Shanghai huate Investment Co., Ltd. Y otras unidades, y ha sido Secretario de la Junta Directiva, Vicepresidente, Vicepresidente, asistente del Presidente, Vicepresidente, etc.
Mr. Yu Bo holds 1200000 shares of the company; Además de actuar como Vicepresidente Ejecutivo en Dun an holding Group Co., Ltd., no hay relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No ha sido castigado por la c
Sr. Yu Bo, licenciatura. Actualmente es Director del Departamento de Finanzas de activos de Hefei general Machinery Research Institute y Director de China General Machinery Engineering Co., Ltd. He was Deputy Minister of asset Finance of Hefei general Machinery Research Institute Co., Ltd.
El Sr. Yu Bo no posee acciones de la empresa; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Ms. Liu shuwei, Graduate degree, currently Researcher of China Enterprise Research Center of Central University of Finance and Economics, Independent Director, Independent Director, Independent Director, Independent Director and Independent Director of Shenzhen rouyu Technology Co., Ltd. La Sra. Liu shuwei se graduó de la Universidad de Beijing en 1986 con una maestría en economía. La Sra. Liu fue nombrada “persona del año económico” y “persona del año que conmovió a China – 2002” por CCTV en 2002.
Ms. Liu shuwei did not hold shares of the company; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Wang Xiaohua, Master of Law, East London University, Guangdong Province First level Lawyer, National excellent Lawyer, Visiting Professor, South Central University of Finance and Law. Mr. Wang Xiaohua has served as a Lawyer Firm in Guangdong guangxin junda since January 1993 and is currently Director of the law firm and Co – Chairman of the Partnership Conference, and also serves as Legal Adviser of the Standing Committee of the CPPCC of Guangdong Province, the Public Security Department of Guangdong Province, the Zhong Nanshan Medical Foundation and the General Office of the CPPCC of Guangdong Province, the Supervision and judicial Advisory Expert of the Standing Committee of the CPN of Guangdong Province, the Selecting Committee of Jud Presidente de la Asociación de alumnos de Guangzhou de la Universidad Central Sur de economía, economía y derecho, y director independiente de Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 , Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) \ , Guangzhou Tower Tourism and Cultural Development Co., Ltd. Y Wrigley Home Group Co., Ltd Ha sido miembro del Consejo de la Asociación Nacional de abogados, Asesor Jurídico del Comité Organizador de los 16º Juegos Asiáticos, miembro de la 9ª Liga Nacional de la juventud, Presidente de la Asociación de Abogados de Guangzhou, experto en asesoramiento jurídico y Asesor Jurídico del Gobierno Popular de Guangzhou. En los últimos 33 años, las personas o el equipo directivo han tramitado miles de litigios, arbitrajes o casos y proyectos no litigiosos; Tiene una rica experiencia en servicios jurídicos. Mr. Wang has published 4 Monographs and Co – Writers, published more than 30 various papers and Articles, submitted more than 50 various Proposals, was praised as a proposal major by Nanfang Daily.
Mr. Wang Xiaohua did not hold shares of the company; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Xing Ziwen, Ph.D. Graduate Degree. Actualmente es profesor de la Universidad Jiaotong de Xi ‘an, Director Ejecutivo de la sociedad china de refrigeración, Miembro académico del Laboratorio Estatal clave de tecnología de compresores, equipo de aire acondicionado y funcionamiento de sistemas de ahorro de energía, y miembro del programa de talentos líderes a nivel nacional, que goza de una subvención especial del Consejo de Estado y también es director independiente. El profesor Xing Ziwen fue Director del Departamento de ingeniería de refrigeración y baja temperatura de la escuela de ingeniería de energía y energía de la Universidad Xi ‘an Jiaotong, Director del Instituto de compresores, etc., y actualmente es Director Adjunto del Centro Nacional de ingeniería de maquinaria de fluidos y compresores de la Universidad Xi’ an Jiaotong. Ha sido galardonado con 2 premios nacionales de progreso científico y tecnológico, 9 premios provinciales y ministeriales de progreso científico y tecnológico, y ha sido galardonado con el premio especial de progreso científico y Tecnológico de la sociedad china de refrigeración, el premio especial de invención y emprendimiento de la sociedad china de invención, el Premio de profesor distinguido de La Fundación Xia ‘Anshi de educación, el Premio de innovación juvenil de la Fundación He Liang He Li, etc.
Mr. Xing Ziwen did not hold shares of the company; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la csrc ni por otros departamentos; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado por la notificación; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la empresa y las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes; After inquiry, Mr. Xing Ziwen is not the person who failed to believe to be executed.
