Código de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) número de anuncio: 2022 – 044 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 15.00 horas del lunes 20 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 20 de junio de 2022 (lunes) a partir de las 15.00 horas. Tiempo de votación en línea: lunes 20 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es: 20 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación sobre el terreno: incluida la asistencia personal y la autorización de otras personas para asistir mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa procederán a la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sistema de votación in situ y en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 15 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Liquidar la sucursal de Shenzhen en China a finales de la tarde del miércoles 15 de junio de 2022
Todos los accionistas de una sociedad registrada que hayan emitido acciones con derecho a voto tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta y participe en la votación.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, as í como los candidatos a directores de la octava Junta de directores y supervisores de la octava Junta de supervisores;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del cuarto piso de la empresa no. 9, yuansi, distrito de Pukou, Nanjing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
Cuadro 1 codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 “propuesta sobre el cambio del uso de los fondos recaudados y la parte principal de la ejecución de proyectos”
Caso
Propuesta de votación acumulativa (presentación de los votos emitidos a los candidatos mediante elecciones iguales)
2.00 proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el octavo período de sesiones
2.01 personal de construcción del partido no independiente
2.02 director no independiente
2.03 Li rongchang, Director no independiente
2.04 Qin Xin, Director no independiente
2.05 Cheng Heng, Director no independiente
2.06 Hou Shijie, Director no independiente
3.00 proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de tres candidatos a directores independientes para el octavo Consejo de Administración
3.01 director independiente Chen Hong √
3.02 Zhu Yuhua, director independiente
3.03 Wang Bing, director independiente
4.00 proyecto de ley sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la octava Junta de supervisores
4.01 Xu Hongyan, supervisor no representativo del personal
4.02 supervisores no representativos del personal
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la 20ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 21ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa.
Para más detalles sobre el currículum y otras propuestas, véanse los datos de la empresa del 26 de mayo de 2022 y el 2 de junio de 2022.
En la Comisión Reguladora de valores de China designada Gema sitio web de divulgación de información dachao publicado en línea anuncios relacionados.
2. Notas especiales
Las propuestas 2 a 4 supra son propuestas de votación acumulativa, que entrañan la elección de directores no independientes por igual.
Si el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos, los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales de que dispongan entre los candidatos dentro del límite del número de candidatos (podrán emitir votos nulos), pero el número total no excederá del Número de votos electorales de que dispongan. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
La propuesta anterior contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones:
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II) y el certificado de identidad del representante legal. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta de valores del accionista encargado y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para su confirmación. POSTAL ADDRESS: No. 9, Nanjing Pukou District Garden, received by the Securities Investment Department, Zip Code: 211808 (Please note “Shareholder ‘s General Meeting” in the envelope).
2. Tiempo de registro:
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 8: 30 – 11: 30 a.m. y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 17 de junio de 2022. Las personas registradas por carta o fax deberán llegar a la empresa antes de las 15.00 horas del 17 de junio de 2022 (025 – 58209595).
3. Lugar de registro in situ: No. 9, yuanshe Road, Pukou District, Nanjing
Proceso específico de participación en la votación en línea
Los accionistas pueden acceder al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y al sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte el anexo I para el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Información de contacto para las reuniones
Contacto: Wang Kui
Tel.: 025 – 58109595 – 8095
Dirección: No. 9, yuansi Road, Pukou District, Nanjing
Código postal: 211808
Fax: 025 – 58209595
Correo electrónico: [email protected].
2. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
3. Gastos de participación: la reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores;
3. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
4. Resolución de la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se notifica por la presente.
Junta Directiva
2 de junio de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación
Código de votación: “350631”, abreviatura de votación: “voto largo”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
En cuanto a la propuesta de votación acumulativa, rellene el número de votos electorales emitidos a un candidato: los accionistas de la sociedad cotizada votarán sobre la base del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si El número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, el voto electoral emitido por el Grupo de propuestas se considerará nulo. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro 2 Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (como se indica en la propuesta 2 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 6).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (como se indica en la propuesta 3 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 3).
Propiedad de los accionistas
