Código de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) número de anuncio: 2022 – 042 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por escrito a los directores el 29 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por correspondencia a las 15.00 horas del 2 de junio de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión, algunos supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión del Consejo de Administración fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Dang jianbing, y el procedimiento de convocación, convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cambio del uso de los fondos recaudados y la parte principal de la ejecución de algunos proyectos
El proyecto de inversión pública en bonos convertibles “elementos de membrana filtrante de alto rendimiento y proyectos de industrialización de instalaciones” (en adelante, el “proyecto de inversión pública original”) tenía un período de construcción previsto de dos a ños y el principal organismo de ejecución era la empresa. Teniendo en cuenta la expectativa de que la política de protección del medio ambiente se endurezca en el futuro, la empresa tiene la intención de cambiar el sitio de construcción del proyecto original a la zona química, y ha ajustado el calendario de inversión del proyecto para que se ponga en funcionamiento antes de diciembre de 2022. En la actualidad, la empresa todavía no ha encontrado un lugar adecuado para la construcción, y la reubicación es incierta. En vista del aumento de la demanda de capital de la empresa en los últimos a ños en las empresas de extracción de litio y utilización de recursos de Yeso de titanio, as í como en el funcionamiento diario, con el fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa en la etapa actual, se lleva a cabo un estudio y un juicio exhaustivos. La empresa ha decidido cambiar el uso de todos los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles en 2020 que aún no se han puesto en el proyecto original de oferta pública: utilizar el saldo total de los fondos recaudados que no se han utilizado en el proyecto original de oferta pública hasta el 29 de mayo de 2022 para el “proyecto de material de separación de adsorción de litio con una producción anual de 6.000 toneladas”, “proyecto de utilización de recursos de Yeso de titanio” y el Fondo de liquidez complementario permanente de la empresa. Entre ellos, “producción anual de 6.000 toneladas de material de separación de adsorción de litio” a través de la subsidiaria de propiedad total de la empresa Tibet jiuwu New Material Technology Co., Ltd. Para implementar. El Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa (Director Ejecutivo de la filial) o a su persona autorizada por escrito a abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos y a firmar el Acuerdo de supervisión de la cuenta especial para la recaudación de fondos de conformidad con el presente cambio y las necesidades reales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion of Agreement on the bill on Change of the purpose of raising funds and the implementation of some Projects. La institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitió
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio del uso de los fondos recaudados y la parte principal de la ejecución de proyectos (número de anuncio: 2022 – 041) publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El 20 de junio de 2022, el Consejo de Administración convocará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar las resoluciones de la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la 20ª reunión del séptimo Consejo de supervisión y las resoluciones de la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 21ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. La votación en línea se reúne de manera conjunta. Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 044), publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM, red de información Juchao, designado por la Comisión Reguladora de valores el mismo día. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de junio de 2022
