Código de valores: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) abreviatura de valores: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) número de anuncio: 2022 – 034 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La resolución de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 se notifica de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el séptimo Consejo de Administración de la empresa.
3. Legal and compliance of the Meeting: The Company held the 22th meeting of the Seventh Board of Directors on 2 June 2022 to consider and adopt the Proposal on the convocation of the Second Temporary General Meeting of Shareholders in 2022. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 20 de junio de 2022 a las 15.00 horas.
Tiempo de votación en línea: el 20 de junio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de junio de 2022.
5. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial para votar.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, etc., todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a votar a través del sistema de votación correspondiente, pero la misma acción sólo puede votar en el lugar, en la red u otros métodos de votación que cumplan los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la segunda votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 13 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Accionistas de la sociedad: todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores, al cierre de la tarde del 13 de junio de 2022, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados contratados por la empresa y los invitados invitados invitados a la reunión.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 288 Jiefang Road, diankou Town, Zhuji, Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley 1: aumento previsto de las partes vinculadas y aumento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Proyecto de ley
Propuesta de votación acumulativa (las propuestas 2, 3 y 4 son elecciones iguales)
2.00 proyecto de Ley 2: número de candidatos a la elección de directores no independientes para la sustitución anticipada del Consejo de Administración 6
2.01 elección de Deng Xiaobo como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección de tan jianming como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección de Li gangfei como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
2.04 elección de Li Jianjun como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
2.05 elección de Yu Bo como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
2.06 elección de Yu Bo como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
3.00 proyecto de ley 3: número de personas que deben ser elegidas para la elección anticipada de directores independientes por el Consejo de Administración
3.01 elección de Liu shuwei como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
3.02 elección de Wang Xiaohua como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
3.03 elección de Xing Ziwen como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
4.00 proyecto de ley 4: proyecto de ley sobre el número de personas que deben ser elegidas por la Junta de supervisores para la elección anticipada de supervisores representativos no empleados
4.01 elección de Zhang Wei como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa
4.02 elección de Cao Yong como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa
4.03 elección de Liu Yanzi como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa
Consejos especiales:
De conformidad con los requisitos de los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, la propuesta 1 es Una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) se contabilizarán por separado y la sociedad revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar cuando examinen la propuesta 1.
Cuando la Junta General de accionistas examine las propuestas 2, 3 y 4, se adoptará el sistema de votación acumulativa y se votará por separado la elección de los directores no independientes y los directores independientes y la elección de los supervisores. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones, y la Junta General de accionistas puede proceder a la votación.
Ii) contenido específico de la propuesta
Las propuestas 1 – 4 han sido examinadas y aprobadas en la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 19ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes de la empresa publicados en China Securities News, Securities Daily, Securities Times y tidewater Information Network el 3 de junio de 2022.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro in situ:
Los accionistas corporativos que participen en la presente junta general de accionistas deberán presentar su tarjeta de identidad, licencia comercial, certificado de calificación del representante legal, tarjeta de cuenta de los accionistas, lista de acciones y otros certificados de acciones en la fecha de registro de la Junta; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, debe registrarse en la sociedad con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la lista de acciones del principal.
Los accionistas de las personas físicas que participen en la Junta General de accionistas deberán presentar su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, lista de acciones y otros certificados de acciones en la fecha de registro de la Junta; Si un accionista de una person a física confía a un agente, por favor lleve la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la lista de acciones del cliente al registro de la empresa.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, no aceptan el registro telefónico, asistirán a la reunión con los documentos originales para su inspección.
2. Tiempo de registro: 14 de junio de 2022, 15 de junio de 2022, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 16: 30 todos los días.
3. Lugar de registro: Departamento de inversión de valores, piso 20, edificio de desarrollo DUN ‘an, 239 Tai’ an Road, distrito de Binjiang, Hangzhou.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Zhang Zhou Hu, Wang Chen Jin
Tel: 0571 – 87113776, 87113798
Fax: 0571 – 87113775
Código postal: 310051
Dirección: Securities Investment Department, 20th Floor, DUN ‘an Development Building, 239 Tai’ an Road, Binjiang District, Hangzhou
2. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Poder notarial
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
3 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 36, 2011
2. Votación abreviada: votación DunAn
3. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 20 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 20 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en el entorno artificial de DunAn, Provincia de Zhejiang.
En la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima en 2022, las siguientes propuestas se ejercerán mediante votación secreta
Derecho de voto. Si yo / la empresa no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercerlos en su nombre.
El derecho de voto será sufragado por mí / la empresa.
Observaciones: el
El nombre de la propuesta está marcado de acuerdo con la columna de código de abstención
Votación
Propuesta general: excepto la acumulación
