Código de valores: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) abreviatura de valores: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) número de anuncio: 2022 – 036 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones de la Junta de supervisores
La notificación de la 19ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 30 de mayo de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de la reunión de la Junta de supervisores
La reunión se celebró el 2 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa no. 288 Jiefang Road, diankou Town, Zhuji, Provincia de Zhejiang.
3. Asistencia a las reuniones de la Junta de supervisores
En esta reunión se votará a favor de 5 supervisores y 5 supervisores que participen efectivamente en la votación; Se emitieron cinco listas de votación y se recibieron cinco listas de votación válidas.
4. Presidente de la Junta de supervisores
La reunión fue presidida por el Sr. Pan Hanlin, Presidente de la Junta de supervisores.
5. Legalidad y cumplimiento de la reunión de la Junta de supervisores
La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. El resultado de la votación de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección anticipada de los representantes no asalariados de la Junta de supervisores, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio sobre la elección anticipada de la Junta de directores publicado por la empresa el 3 de junio de 2022 en el China Securities Journal, el Securities Times, el Securities Daily y el dachao Information Network (número de anuncio: 2022 – 032). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
2. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de resolución sobre el tema
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y el boletín sobre nuevas partes vinculadas y el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas publicado por la empresa el 3 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 033). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
3 de junio de 2002
