Código de valores: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) valores abreviados: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) número de anuncio: 2022 – 035
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a los directores el 30 de mayo de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de celebración de las reuniones de la Junta
La reunión se celebró el 2 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa no. 288 Jiefang Road, diankou Town, Zhuji, Provincia de Zhejiang.
3. Asistencia a las reuniones de la Junta
En esta reunión se votará a favor de 9 directores, 8 directores que participan en la votación, la Sra. Jin Xiaofeng debido a la enfermedad hospitalizada para recibir tratamiento, no puede ejercer el derecho de voto; Se emitieron ocho listas de votación y se recibieron ocho listas de votación válidas.
4. Presidentes y participantes en las reuniones de la Junta
La reunión fue presidida por el Sr. Yao Xinyi, Presidente de la Junta de supervisores y altos directivos.
5. Legalidad y cumplimiento de la reunión de la Junta
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de Zhejiang DunAn ARTIFICIAL ENVIRONMENT Co., Ltd.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección anticipada del Consejo de Administración para la sustitución de directores no independientes”, cuyo contenido detallado se detalla en el “anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración” publicado por la empresa el 3 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily News, y la “red de información de la gran marea” (número de anuncio: 2022 – 031). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
2. El resultado de la votación de 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones fue la deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección anticipada de los directores independientes por el Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 031) Publicado por la empresa el 3 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, y la red de información dachao. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. 3. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adición de nuevas partes vinculadas y el aumento de las expectativas de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, que se detalla en el número de la empresa publicado el 3 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, El anuncio sobre la adición de nuevas partes vinculadas y el aumento de las previsiones de transacciones cotidianas relacionadas (número de anuncio: 2022 – 033). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
4. El resultado de la votación fue de 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. La empresa tiene previsto convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 20 de junio de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times, Securities Daily el 3 de junio de 2022. “Circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022” (número de anuncio: 2022 – 034).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
2. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Inde 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
3 de junio de 2002
