Código de valores: Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613 abreviatura de valores: ST Donghai a ST Donghai B Bulletin No.: 2022 – 038 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: resolución de la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa para convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: el viernes 24 de junio de 2022, a partir de las 15.00 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 24 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 24 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
Si el mismo accionista posee las acciones a y B de la sociedad, los accionistas votarán por separado a través de sus cuentas de accionistas a y b.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 17 de junio de 2022.
Los accionistas de acciones B deben comprar las acciones de la empresa el 14 de junio de 2022 (es decir, el último día de negociación en el que los accionistas de acciones B pueden participar) o antes.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Debido a la participación de las partes vinculadas, los accionistas asociados Luoniushan Co.Ltd(000735) y Hainan ya ‘an residential property Services Co., Ltd. Se abstendrán de votar en esta junta general de accionistas, no ejercerán el derecho de voto y no aceptarán la autorización de otros accionistas para votar.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: South China Hotel, no. 2, yuhai Road, Dadonghai, Sanya, Hainan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 plan de preparación para la provisión y el paso a pérdidas y ganancias por deterioro del valor de los activos
6.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de las empresas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
8.00 propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
El contenido detallado de la propuesta de la Junta General de accionistas se publicó en el Securities Times el 30 de abril y el 3 de junio de 2022.
The Hong Kong Business Daily and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la tercera reunión del Décimo Consejo de supervisión y el anuncio de resolución de la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración. Al mismo tiempo, el director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas de 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. El método de registro, la hora y el lugar de inscripción de los accionistas en la Junta General de accionistas y los requisitos pertinentes para que otros asistan a la Junta General de accionistas
Método de registro: registro in situ o por medios de comunicación.
Tiempo de registro: 20 – 23 de junio de 2022 9: 00 – 11: 00 y 15: 00 – 17: 00.
Lugar de registro: Oficina del Departamento de valores de la empresa no. 2, yuhai Road, Dadonghai, Sanya, Hainan.
Tramitar los procedimientos de registro y los requisitos pertinentes para confiar la asistencia de otras personas a la Junta General de accionistas:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial (anexo 2) y la tarjeta de cuenta del accionista del obligado principal para pasar por los procedimientos de registro y asistir a la Junta General de accionistas;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro y asistir a la Junta General de accionistas;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax (que se notificará o enviará por fax a la Oficina del Departamento de valores de la empresa antes de las 16.00 horas del 22 de junio de 2022), y por favor confirme con la empresa por teléfono.
Si alguno de los accionistas hace uso de la palabra en la reunión, por favor envíe el esbozo del discurso al Departamento de valores corporativos antes de las 16: 00 del 23 de junio de 2022.
2. Información sobre los datos de contacto y los gastos de asistencia
Contactos de la Conferencia: Wang Hongjuan, Wen Ping
Tel.: 0898 – 88219921
Fax: 0898 – 88214998
Dirección postal: South China Hotel, no. 2, yuhai Road, Dadonghai, Sanya, Hainan
Código postal: 572021
Los gastos de transporte y alojamiento de los representantes de los accionistas o accionistas presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos durante medio día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Resolución de la tercera reunión de la décima Junta de supervisores;
3. Resolución de la cuarta reunión provisional de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
4. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de junio de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360613” y la abreviatura de votación es “Donghai voting”.
2. Rellene las opiniones de votación: todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 24 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 24 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 24 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a nuestra empresa (Yo) en el turismo Hainan Dadonghai
Heart Co., Ltd. En la junta general anual de accionistas 2021, y en nombre de la empresa (Yo) para ejercer el derecho de voto.
1. Nombre del cliente (firma o sello):
Número de identificación del cliente (o número de licencia comercial):
Naturaleza de las acciones poseídas por el cliente:
Número de acciones poseídas:
2. Fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario:
3. Si el fideicomisario no ha dado instrucciones claras de voto a la propuesta de la Junta General de accionistas, puede el fideicomisario
Voto propio:
Sí, no.
4. Fecha de emisión del poder notarial: mm / DD / AAAA
Período de validez de la autorización: hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las opiniones de votación sobre la propuesta de la Junta General de accionistas son las siguientes:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuesta general
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 plan de preparación para la provisión y el paso a pérdidas y ganancias por deterioro del valor de los activos
6.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 √
7.00 en cuanto a las pérdidas no compensadas de la empresa hasta un tercio del capital social desembolsado
Un proyecto de ley
