Código de valores: Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613 abreviatura de valores: ST Donghai a ST Donghai B Bulletin No.: 2022 – 036 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 30 de mayo de 2022, Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) notificó la convocación de la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración mediante notificación por escrito o comunicación. La reunión se celebró el 2 de junio de 2022 en la empresa mediante votación por correspondencia. En esta reunión deberían asistir a la reunión 5 directores, en realidad 5 directores (de los cuales: 5 asistirán a la reunión por votación por correspondencia). La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes votaron uno por uno y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022;
Para más detalles, véase el anuncio anual de 2022 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas publicado por la empresa el mismo día.
The Independent Directors expressed their pre – Approval and independent Views, and the specific Contents were referred to the views of Independent Directors in the Fourth Interim meeting of the 10th Board of Directors and the views of Independent Directors in the Fourth Interim meeting of the 10th Board of Directors revealed on the same day.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Yuan Xiaoping, Tang shanrong y Yang xiangya nombran directores de accionistas para las partes vinculadas a la propuesta, mientras que Tang shanrong y Yang xiangya son los actuales ejecutivos de las partes vinculadas a la propuesta, lo que constituye una relación conexa y evita la votación.
Dado que el número de directores no afiliados presentes en el Consejo de Administración es inferior a tres, la propuesta anterior debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa el mismo día. Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión provisional de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes en la cuarta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de junio de 2002
