Código de valores: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) valores abreviados: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) número de anuncio: 2022 – 054 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Nota del Consejo de Administración sobre la conformidad de esta transacción con el artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (en lo sucesivo denominada Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) ), “la empresa” o “la empresa que cotiza en bolsa”) tiene la intención de comprar el 797883% de las acciones de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “haisida Power Supply” o “la empresa Objetivo”) en poder de Jiangsu haisida Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “haisida Power Supply”) mediante pago en efectivo, y una vez concluida la adquisición, La empresa que cotiza en bolsa tiene derecho a aumentar el capital de haisida Power Supply en un máximo de 800 millones de yuan (en lo sucesivo denominada “la transacción”). De conformidad con las “medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa”, se prevé que esta transacción constituya una reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa.
El Consejo de Administración de la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de si la transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 11 de las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de la reorganización”). El Consejo de Administración considera que: 1. La transacción se ajusta a las políticas industriales del Estado y a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos relativos a la protección del medio ambiente, la gestión de la tierra, la defensa de la competencia, etc.
Esta transacción cumple los requisitos de desarrollo de la industria nacional pertinente
Esta transacción es para comprar una participación del 797883% en haisida Power y aumentar el capital de haisida Power. Haisida Power Supply es una nueva empresa de energía que se especializa en la investigación y el desarrollo, producción y venta de baterías de iones de litio y sus sistemas. Los productos se utilizan principalmente en herramientas eléctricas, electrodomésticos inteligentes, comunicaciones, almacenamiento de energía, transporte ferroviario, aviación y Astronáutica, etc. De acuerdo con el catálogo de orientación para el ajuste de la estructura industrial (edición 2019), las baterías de iones de litio, las baterías de níquel – hidrógeno y otras nuevas baterías se clasifican como industrias de estímulo.
Después de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa aumentarán el negocio de baterías de iones de litio, Corte rápido en el almacenamiento de energía, baterías de litio de baja potencia y otras industrias de alta calidad, para lograr “nuevos materiales + nueva energía” desarrollo paralelo de la industria dual. La perspectiva de la industria de baterías de iones de litio es buena, a través de esta transacción, ayuda a las empresas que cotizan en bolsa a aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria de baterías de litio, realizar rápidamente la transformación estratégica y la mejora del negocio principal de la empresa, mejorar mejor la rentabilidad general de la empresa.
Por lo tanto, esta transacción se ajusta a la política industrial nacional.
Esta transacción se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos relativos a la protección del medio ambiente
Esta transacción es para comprar una participación del 797883% en haisida Power y aumentar el capital de haisida Power. Las empresas destinatarias cumplen los requisitos de protección del medio ambiente, cumplen estrictamente las normas y reglamentos nacionales y locales de protección del medio ambiente, conceden importancia a la protección del medio ambiente y promueven la conservación de la energía y la reducción del consumo. On 28 March 2022, Nantong Qidong Ecological Environment Bureau issued a certificate that haisida Power Supply and its subsidiary were not subject to Administrative penalty from 1 January 2020 to the issue of the certificate. Por consiguiente, la transacción se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos relativos a la protección del medio ambiente.
This Transaction is in conformity with the provisions of Land Management laws and Administrative Regulations
El activo subyacente de esta transacción es la participación en el capital de haisida Power Supply, que no se refiere a cuestiones como la presentación de informes sobre la tierra, etc. no hay violación de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre la administración de la tierra en esta transacción.
Por consiguiente, la transacción se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes del Estado sobre la administración de la tierra.
Esta transacción se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos antimonopolio pertinentes
De conformidad con la Ley antimonopolio de la República Popular China, las disposiciones del Consejo de Estado relativas a las normas de declaración de las concentraciones de empresas y otras disposiciones jurídicas pertinentes, si la concentración de empresas cumple una de las siguientes normas, el operador deberá presentar una declaración previa a la autoridad antimonopolio encargada de hacer cumplir la ley del Consejo de Estado, y no se permitirá la concentración no declarada: i) el volumen de negocios total de todos los operadores que participan en la concentración en el último ejercicio económico ascendió a más de 10.000 millones de yuan en todo el mundo, El volumen de Negocios de al menos dos operadores en China en el último ejercicio contable superó los 400 millones de yuan; El volumen de negocios total de todos los operadores participantes en la concentración en China en el último ejercicio contable superó los 2.000 millones de yuan, y al menos dos de ellos en China en el último ejercicio contable superó los 400 millones de yuan.
Las partes pertinentes de la transacción prepararán los documentos de declaración de las cuestiones de concentración de los operadores estrictamente de conformidad con la Ley antimonopolio de la República Popular China, las disposiciones del Consejo de Estado sobre las normas de declaración de concentración de los operadores y otras disposiciones pertinentes, y presentarán la declaración a las autoridades antimonopolio competentes, y La transacción se llevará a cabo después de que se haya examinado la Declaración de concentración de los operadores. En resumen, esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado i) del artículo 11 de las medidas administrativas de reestructuración. Esta transacción no dará lugar a que las empresas que cotizan en bolsa no cumplan las condiciones de cotización de las acciones
Esta transacción es Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
En resumen, esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado ii) del artículo 11 de las medidas administrativas de reestructuración.
El precio de transacción de la transferencia de acciones no se basará en el informe de evaluación, y el precio de adquisición se determinará mediante consultas con la contraparte haisida sobre la base de la consideración general de la situación financiera, los activos netos, la posición en el mercado, la marca, la tecnología y el valor del canal de La empresa de que se trate y el valor de evaluación de la institución de evaluación.
Según la evaluación del Organismo de evaluación, en la fecha de referencia de la fijación de precios, el valor total de los derechos e intereses de los accionistas de la empresa destinataria obtenidos mediante el método de los ingresos es de 1.770000 Yuan, y el valor total de los derechos e intereses de los accionistas de la empresa destinataria obtenidos mediante El método de la base de activos es de 1.294026.300 Yuan.
Sobre la base de la evaluación anterior, las Partes determinaron que la valoración del 100% de las acciones de la empresa destinataria era de 1.630 millones de yuan. Al mismo tiempo, dado que la Junta General de accionistas de la empresa destinataria ha aprobado una resolución para distribuir 200 millones de yuan de beneficios a los accionistas, la valoración del 100% de las acciones de la empresa destinataria se ha reducido en consecuencia a 1.433 millones de yuan. Por consiguiente, el precio de transferencia de las acciones objetivo es de 1.430 millones de yuan. × 797883% = 1.140973 millones de yuan. Una vez concluida la transferencia de acciones, la empresa que cotiza en bolsa tiene derecho a utilizar la misma valoración final de la transferencia de acciones como valoración previa a la inversión, y el aumento de capital de la empresa destinataria no excederá de 80 millones de yuan.
Las agencias de valoración y los operadores contratados por las empresas que cotizan en bolsa no tienen ninguna relación de intereses o conflicto con haisida Power Supply y las empresas que cotizan en bolsa, y son independientes.
En resumen, el método de fijación de precios de la empresa objeto de la presente transacción se basa en el principio de comercialización, el precio de transacción es razonable y no hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, y se ajusta a lo dispuesto en el apartado iii) del artículo 11 de las medidas de gestión de la reorganización.
4. The Property Right of the assets involved in this exchange is clear, there are no legal Obstacles to the transfer or Transfer of Assets, and the relevant claims and Debts are dealt legally
Esta transacción es para comprar una participación del 797883% en haisida Power y aumentar el capital de haisida Power. El Grupo haisida de la contraparte posee y posee legalmente el objeto de la transacción, incluido el derecho a utilizar, obtener y enajenar el objeto de la transacción, y ha obtenido la autoridad necesaria para firmar y cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de adquisición, y otros accionistas de la empresa han renunciado al derecho preferente. Los activos subyacentes de la transferencia de acciones son acciones, por lo que no se trata de la transferencia de deuda. En caso de que las Partes en la reorganización cumplan el Acuerdo de reorganización y cumplan sus respectivos compromisos, no existen obstáculos sustanciales para la ejecución de la transacción.
En resumen, los activos de esta bolsa son acciones, su propiedad es clara, la transferencia de activos o la transferencia no tiene obstáculos jurídicos, no implica la transferencia de deuda y deuda.
5. Esta transacción es propicia para que las empresas que cotizan en bolsa mejoren su capacidad de funcionamiento continuo y no puede dar lugar a que los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa sean en efectivo o a que no haya operaciones comerciales específicas después de la reorganización.
Después de esta transacción, se espera que la posición de la industria y la escala de Negocios de la empresa se mejoren aún más, lo que ayudará a mejorar el nivel de gestión de la empresa, acelerar la perfección y optimización del modo moderno de gestión de la empresa y mejorar aún más la competitividad básica. A través de la adquisición de la fuente de alimentación haisida, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) \
6. Ayudar a las empresas que cotizan en bolsa a mantener su independencia de los controladores reales y sus partes vinculadas en sus negocios, activos, finanzas, personal e instituciones, etc., de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Tras la conclusión de esta transacción, los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa no han cambiado, y las empresas que cotizan en bolsa seguirán siendo independientes de los controladores reales y sus afiliados en los aspectos de negocios, activos, finanzas, personal e instituciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
7. Ayudar a las empresas que cotizan en bolsa a mantener una estructura de gobernanza empresarial sólida y eficaz
Antes de esta transacción, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) \ \ Esta transacción es beneficiosa para que las empresas que cotizan en bolsa formen o mantengan una estructura de gobernanza empresarial sólida y eficaz.
En resumen, esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes del artículo 11 de las medidas administrativas de reestructuración.
Se aclara lo siguiente.
Junta Directiva Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
2 de junio de 2022
