Código de valores: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) valores abreviados: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) número de anuncio: 2022 – 059 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Anuncio sobre las medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes, como las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), etc. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) “la empresa que cotiza en bolsa”) ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, y ha propuesto medidas concretas para llenar El rendimiento. Las principales partes interesadas han hecho compromisos para el cumplimiento efectivo de las medidas que se han de adoptar para llenar el rendimiento de la empresa, que se describen a continuación: El impacto de los rendimientos al contado diluidos de esta oferta privada en la empresa
El plan de utilización de los fondos recaudados ha sido demostrado en detalle por la administración y se ajusta al plan de desarrollo de la empresa, que se examinó y aprobó en las reuniones 22ª y 23ª del quinto Consejo de Administración de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa y la mejora de La rentabilidad de la empresa.
Después de la recaudación de fondos, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida. Como resultado de la adquisición de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa objeto”), la empresa objeto y el negocio de la empresa son diferentes, la rentabilidad de ambas partes es diferente, y la generación de sinergias requiere un cierto tiempo y proceso, “la producción anual de baterías de iones de litio tipo cuadrado de 12 GWh (producción anual de 6 GWh)”, Se necesita cierto tiempo para que el proyecto de la segunda fase de la batería de iones de litio y el sistema de energía con una producción anual de 2 GWh y una alta relación de energía y Seguridad se ponga en funcionamiento y logre los beneficios previstos. Con el aumento del capital social total y de los activos netos de la empresa, si la escala de ingresos y el nivel de beneficios de la empresa no pueden lograr un aumento correspondiente en el futuro, las ganancias por acción y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y otros indicadores correrán el riesgo de disminuir en cierta medida.
Hipótesis principales
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico y las condiciones del mercado;
2. Supongamos que la oferta no pública se completará a finales de septiembre de 2022, y que el plazo de finalización es sólo para el público.
La División estima que, en última instancia, el tiempo real de finalización de la emisión estará sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China;
3. Supongamos que el total de fondos recaudados en esta emisión es de 220 millones de yuan, independientemente de los gastos de emisión.
Influencia;
4. No se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos;
5. Al pronosticar el capital social total de la empresa, el capital social total antes de esta oferta no pública es de 10.14062317 acciones como base
En segundo lugar, sólo se tiene en cuenta el impacto de la oferta no pública de acciones, sin tener en cuenta otros factores que conducen a cambios en el capital social; 6. Suponiendo que el número previsto de acciones emitidas no supere los 250 millones de acciones (incluidas), el número de acciones emitidas se calculará sobre la base de
El número de acciones aprobadas y emitidas por la c
7. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es
Se supone que el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2022 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculará de la siguiente manera:
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 y 2021
Nivel anual;
Realizar el balance de pérdidas y ganancias, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022, pertenecer al propietario de la empresa matriz
El beneficio neto es 0;
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022
Los beneficios son los mismos que en 2020. Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, como se indica a continuación:
Pre – project Issue (2022 / post – 2022 Issue (2022 / 2022 December 31, 2021) (Forecast) December 31, 2021) (Forecast) Day / 2021
Capital social total (10.000 acciones) 101406,23 126406,23 101406,23
Fecha prevista de finalización 30 de septiembre de 2022
Situación 1. El beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es igual al de 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz – 393943 – 393943 – 393943 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0039 – 0030 – 0039
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0039 – 0030 – 0039
Situación 2. Lograr el equilibrio de beneficios y pérdidas, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz es de 0
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (3.939,43 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – – 0039
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – – 0039
Situación 3. Obtener beneficios, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz será el mismo que en 2020
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 34171803417180 – 393943 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 03370257 – 0039
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 03370257 – 0039
La descripción de la medición es la siguiente:
1. El análisis de hipótesis de la empresa sobre el beneficio neto en 2022 no constituye la previsión de beneficios de la empresa.
La empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión adoptada por los inversores en consecuencia.
Ren.
2. The above – mentioned Calculation does not consider the account of this raised Fund, and the production, operation and Financial situation of the Company (such as
Gastos financieros, ingresos de inversión, etc.
3. The number and Completion Time of this non – Public Issue are only estimated, which is finally approved by the c
El número de acciones cuasi – emitidas y el tiempo real de finalización de la emisión serán los siguientes.
4. Las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se prepararán y presentarán de conformidad con la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Artículo 9 – cálculo y divulgación de las ganancias netas de los activos y las ganancias por acción.
5. Al predecir las ganancias por acción, no se tiene en cuenta la recompra de acciones ni la influencia de las acciones de inventario.
Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública de la empresa (ⅰ) acelerar la integración de los recursos empresariales, promover el progreso de la inversión en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y fortalecer la gestión de los fondos recaudados
Los fondos recaudados se utilizan principalmente para la adquisición de la empresa objetivo, la construcción de proyectos de la empresa objetivo y el capital de trabajo complementario, la empresa objetivo se especializa en la batería de iones de litio ternario, fosfato férrico de litio y su sistema de investigación y desarrollo, producción y comercialización de nuevas empresas energéticas, los productos se utilizan principalmente en herramientas eléctricas, electrodomésticos inteligentes, comunicaciones, almacenamiento de energía, transporte ferroviario, aeroespacial y otros campos. Mediante la ejecución de este proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa puede realizar rápidamente la transformación estratégica y la mejora de su negocio principal a nuevos materiales e industrias energéticas, y seguir aumentando la capacidad de producción, mejorando el nivel técnico de los productos y ampliando los canales de los clientes, distribuyendo los productos y líneas de negocio de almacenamiento de energía, aprovechando las oportunidades estratégicas de nuevas industrias energéticas, como el almacenamiento de energía, y ampliando los clientes de referencia de la industria, al tiempo que se basa en el negocio actual de baterías pequeñas de energía de la empresa destinataria. La empresa objetivo se convertirá en una nueva empresa líder en la industria de baterías de energía para lograr el desarrollo de alta calidad de las empresas que cotizan en bolsa.
Con la ayuda de la Plataforma de la empresa que cotiza en bolsa, el capital, los accionistas, los clientes y otros recursos, la empresa acelerará la integración de los recursos empresariales después de la emisión de los fondos recaudados, introducirá el apoyo de los socios estratégicos, promoverá activamente la promoción del mercado y el desarrollo empresarial, y Se esforzará por lograr la mejora de los beneficios generales de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa gestionará estrictamente el uso de los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados, a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen plena y eficazmente. Fortalecimiento de la gestión y el control interno para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones
Después de la emisión no pública de acciones, la Empresa hará todo lo posible por mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mejorar y fortalecer los procedimientos de toma de decisiones de inversión, diseñar un plan de uso más razonable de los fondos, utilizar racionalmente diversos instrumentos y canales de financiación, controlar el costo de los fondos, Mejorar la eficiencia del uso de los fondos, ahorrar los gastos de la empresa, controlar el riesgo de gestión y el riesgo de control de manera integral y eficaz. Mejora continua de la gobernanza empresarial y fortalecimiento de las medidas de gestión de riesgos
La empresa seguirá estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos y los requisitos de los documentos normativos, mejorará constantemente la estructura de gobernanza empresarial, garantizará que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos, garantizará que el Consejo de Administración pueda desempeñar seriamente sus funciones, salvaguardar los intereses generales de la empresa, en particular los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, a fin de proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa. Además, la empresa seguirá fortaleciendo la construcción del sistema general de gestión de riesgos en el futuro, mejorando continuamente la capacidad de gestión de riesgos en los ámbitos del riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operacional y el riesgo de liquidez, fortaleciendo la prevención y el control de riesgos en los ámbitos clave, haciendo un Buen trabajo en la identificación, medición, supervisión, gestión y presentación de informes sobre los riesgos en los ámbitos clave y mejorando la capacidad general de gestión de riesgos de las empresas que cotizan en bolsa. Seguir mejorando el sistema de distribución de beneficios, especialmente la política de dividendos en efectivo, y fortalecer el mecanismo de rendimiento de los inversores
La empresa siempre ha concedido gran importancia al rendimiento razonable de la inversión de los accionistas, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, y ha formulado una política de dividendos sostenible, estable y científica. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa aclarará y estabilizará aún más la distribución de los beneficios a los accionistas, en particular el mecanismo de retorno de los dividendos en efectivo, a fin de devolver razonablemente a los accionistas, en particular para proteger los intereses de los accionistas minoritarios.
Después de la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa promoverá activamente la distribución de beneficios a los accionistas de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos y las estipulaciones de los Estatutos de la empresa, bajo la premisa de que se cumplan las condiciones de distribución de beneficios, y aumentará la implementación de un rendimiento sostenido, estable y científico de los inversores para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos.
En resumen, una vez concluida la emisión, la empresa regulará razonablemente el uso de los fondos recaudados, mejorará la eficiencia del uso de los fondos, seguirá adoptando diversas medidas para mejorar el rendimiento de las operaciones, promoverá activamente la distribución de los beneficios a los accionistas, a fin de garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, protegerá eficazmente el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorará la capacidad de rendimiento futuro de la empresa. Compromisos relativos a las medidas de cobertura de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas (ⅰ) compromisos conexos de los directores y altos directivos de la empresa
El Director y el personal directivo superior de la empresa se comprometen a desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente, a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, y a cumplir efectivamente las siguientes obligaciones con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China:
1. Me comprometo a desempeñar mis funciones de manera fiel y diligente y a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas;
2. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa;
3. Me comprometo a restringir el comportamiento de consumo de trabajo;
4. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de mis funciones;
5. Me comprometo a hacer to do lo posible por vincular el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación de la empresa con la aplicación de las medidas de remuneración de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades y competencias, y a votar a favor de las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa y la Junta General de accionistas (si tienen derecho de voto);
6. Si la empresa tiene la intención de aplicar el incentivo de capital, me comprometo a hacer to do lo posible para que las condiciones de ejercicio del incentivo de capital que la empresa publique estén vinculadas a la aplicación de las medidas de compensación de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades y competencias, y a votar a favor de las propuestas pertinentes (si las hubiere) examinadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa;
7. Me comprometo a cumplir estrictamente los compromisos anteriores y a garantizar que la empresa pueda cumplir las medidas de reembolso.
