Código de valores: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) valores abreviados: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) número de anuncio: 2022 – 044 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Esta es la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la compañía convocó la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración el 2 de junio de 2022. La Reunión decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la compañía el 27 de junio de 2022. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 27 de junio de 2022, 14: 30;
Votación en línea: lunes 27 de junio de 2022;
Entre ellos, ① el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 27 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 27 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el miércoles 22 de junio de 2022. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir de la tarde de cierre de la fecha de registro de la participación y pueden confiar a un agente para asistir a la Junta y votar por escrito (el formulario de autorización figura en el anexo II). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
7. Lugar de la reunión: Sala de reuniones en el primer piso, no. 558 Xinye Road, Qingpu Industrial Park, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas que se examinarán en la reunión son las siguientes:
Examinar el proyecto de ley sobre la conformidad de la reorganización de activos importantes con las leyes y reglamentos pertinentes; Ii) examinar el proyecto de ley sobre el plan específico de reorganización de activos importantes;
Examinar la propuesta de informe sobre la compra de bienes materiales (proyecto) y su resumen;
Examinar la propuesta de que esta reorganización importante de activos no constituya una transacción conexa;
Examinar la propuesta sobre el plan de financiación de la reestructuración de activos importantes y autorizar al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a realizar ajustes;
Deliberar sobre la propuesta de que esta reorganización de activos importantes no constituya una reorganización de la lista;
Examinar el proyecto de ley sobre la conformidad de la reorganización de los activos materiales con las disposiciones del artículo 4 de las normas sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa;
Examinar el proyecto de ley sobre la reorganización de los activos materiales de conformidad con el artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa;
Examinar la propuesta sobre la fluctuación de los precios de las acciones de la empresa antes de la publicación de la información sobre la reorganización de los activos importantes;
Examinar el proyecto de ley sobre la firma de acuerdos relativos a la reorganización de activos importantes;
Examinar el proyecto de ley sobre la firma de acuerdos complementarios pertinentes para la reorganización de activos importantes;
Examinar el proyecto de ley sobre la ausencia de una explicación del artículo 13 de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa” en las entidades pertinentes de la reorganización de activos importantes;
Examinar el proyecto de ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados en relación con el cumplimiento de los procedimientos legales para la reorganización de activos importantes;
Examinar el proyecto de ley sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la justificación de los precios;
Examinar el proyecto de ley sobre la equidad y la racionalidad de la fijación de precios de esta importante reorganización de activos; Examinar el proyecto de ley sobre el informe de auditoría pertinente, el informe de evaluación de activos y el informe de preparación para el examen de esta importante reorganización de activos;
Examinar el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado, las medidas de reposición y los compromisos de esta importante reorganización de activos;
Examinar el proyecto de ley sobre daños y perjuicios liquidados en relación con la reorganización de activos importantes;
Examinar el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público;
Examinar el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa;
Examinar el proyecto de ley sobre el plan de acciones a (revisado) del Banco de desarrollo no público de la empresa; Examinar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad (proyecto revisado) sobre la utilización de los fondos recaudados por las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa;
Examinar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa;
Examinar el proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos de las acciones a del Banco no público de desarrollo;
Examinar el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco no público de desarrollo y las medidas para llenarlas, as í como los compromisos de las entidades pertinentes (proyecto revisado);
Deliberar sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la reorganización de los activos materiales;
Deliberar sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones a del Banco no público de desarrollo;
Examen de la propuesta de enmienda de los estatutos; Examinar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Examen de la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración;
Examen de la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración.
De conformidad con los requisitos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas anteriores y todas sus propuestas subsidiarias son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, a saber, los Directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Los proyectos de ley mencionados y todas sus subproyectos son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Codificación de las propuestas
Observaciones
La columna marcada codifica el nombre de la propuesta
Objetivo
Puede votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la conformidad de la reorganización de activos importantes con las leyes y reglamentos pertinentes
1.00 √
Proyecto de ley definitivo
2.00 propuesta sobre el plan específico de reorganización de activos importantes
2.01 I. Panorama general del programa
2.02 II. Contraparte √
2.03 III. Objeto de la transacción √
2.04 IV. Precio de transacción y método de pago √
2.05 v. Fuentes de financiación √
2.06 VI. Establecimiento de compromisos de rendimiento
Sobre Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) major
3.00 √
Propuesta de informe sobre la compra de activos (proyecto) y Resumen
4.00 proyecto de ley sobre la reorganización de activos importantes que no constituyen transacciones conexas
5.00 sobre este importante plan de financiación de la reestructuración de activos y autorización de la Junta
Proyecto de ley sobre el ajuste de las personas autorizadas
6.00 proyecto de ley sobre la reorganización de activos importantes que no constituye una reorganización de la cotización
Sobre la conformidad de esta importante reorganización de activos con las normas relativas a las empresas que cotizan en bolsa
7.00 disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de la División
Proyecto de ley
En cuanto a la reorganización de los activos importantes, se ajusta a la norma de “capital importante de las empresas que cotizan en bolsa”
8.00 √
Proyecto de ley previsto en el artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de la producción
Sobre el precio de las acciones de la empresa antes de la publicación de la información sobre esta importante reorganización de activos
9.00 √
Movimiento de fluctuación
10.00 proyecto de ley sobre la firma de acuerdos relativos a la reorganización de activos importantes
11.00 proyecto de ley sobre la firma de acuerdos complementarios relacionados con la reorganización de activos importantes
En cuanto a las principales entidades relacionadas con la reorganización de los activos, no existe la lista
Directrices para la supervisión de las empresas no. 7 – peso de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
12.00 √
Declaración sobre el artículo 13 de la supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con grupos
Proyecto de ley Ming
Sobre la perfección del procedimiento legal para la ejecución de la reorganización de activos importantes
13.00 descripción de la conformidad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados
Proyecto de ley
Sobre la independencia de la Organización de evaluación y la racionalidad de la hipótesis de evaluación
14.00 naturaleza, pertinencia de los métodos de evaluación y finalidad de la evaluación y equidad de los precios
Un proyecto de ley descriptivo
Sobre la equidad y la racionalidad de los precios de la reorganización de activos importantes
15,00 √
Proyecto de ley ilustrado
Sobre el informe de auditoría pertinente y la evaluación de los activos de esta importante reorganización de activos
16.00 √
Propuesta de informe de evaluación y examen
Sobre el rendimiento al contado diluido de esta importante reorganización de activos
17.00
