Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Informe del director independiente sobre la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), The rules of Independent Directors of Listed Companies, Guidelines for self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 1 – regulatory Operation of Listed Companies in the main Board, measures for the Administration of Securities issuance of Listed Companies (hereinafter referred to as “Regulatory Measures”), Rules for the implementation of Non – Public Share tickets issued by Listed Companies (hereinafter referred to as “Implementing Rules”), Rules for List Como director independiente de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la reorganización de los activos materiales de la empresa y la oferta privada de acciones a que se examinan en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de un juicio independiente:
Opiniones independientes sobre esta importante reorganización de activos
1. The relevant Bill involved in this major Asset Restructuring has been considered and adopted by the 23th meeting of the 5th Board of Directors of the company. We believe that the procedures for the calling and holding of the meeting of the Board of Directors, the vote Procedures and means are consistent with the provisions of relevant laws, Regulations, Regulatory documents and the articles of Association, and the resolution is legal and effective, and there is no circumstances
2. The Company Meets the substantial conditions of Major Asset Restructuring stipulated in the relevant laws, Regulations and normative documents such as the Corporate Law, the Securities Law, the measures for the Management of Major Asset restructuring of Listed Companies, the provisions on Regulating several Issues of Major Asset restructuring of Listed Companies, etc. Creemos que el informe sobre la compra de activos importantes (proyecto) y el acuerdo complementario firmado entre la empresa y la contraparte en relación con la reorganización de activos importantes se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. El plan de negociación de la empresa es razonable, viable y operativo.
3. Creemos que esta importante reestructuración de activos es beneficiosa para mejorar la competitividad de la empresa, mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa, mejorar la situación financiera de la empresa y el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, y la aplicación de esta transacción no afectará negativamente a la independencia de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
4. En cuanto a la independencia de la Organización de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios, creemos que:
Shanghai Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd., que se encarga de la evaluación de activos, tiene la calificación de participar en el negocio de valores y futuros. Shanghai Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. Y su personal de gestión no tienen ninguna otra relación de negocios con la empresa, la contraparte comercial y la empresa objetivo excepto la relación de negocios involucrada en la reorganización de activos.
Shanghai Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. For this Asset Restructuring issued Asset Asset Appraisal Report (huzhongpingbao Zi (2022) No. 0860) the asset Presumption is carried out in accordance with relevant national regulations and Regulations, followed the Market common practices or Guidelines, in line with the real situation of the appraisal Image, the assessment Presumption is reasonable.
El objetivo de la evaluación de los activos es determinar el valor de mercado de los activos subyacentes en la fecha de referencia de la evaluación y proporcionar una base de referencia para la reestructuración de los activos. La evaluación de los activos subyacentes adopta el método de la base de activos y el método de los ingresos, y selecciona el valor de evaluación del método de los ingresos como resultado de la evaluación. De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las normas industriales, de conformidad con los principios de independencia, objetividad, imparcialidad y ciencia, de conformidad con los métodos de evaluación aceptados, se han aplicado los procedimientos de evaluación necesarios para evaluar el valor de mercado de la empresa destinataria en la fecha de referencia de La evaluación, y los métodos de evaluación seleccionados son razonables y coherentes con el propósito de la evaluación.
Teniendo en cuenta la situación financiera, los activos netos, la posición de mercado, la marca, la tecnología, el valor del canal y el valor de evaluación de la empresa destinataria, el precio de transacción de esta transacción es un reflejo razonable del valor de mercado de los activos subyacentes. Después de la adquisición, se espera que la empresa alcance el objetivo de la adquisición, lo que ayudará a mejorar la escala empresarial y la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa, protegiendo así los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios. El precio de transacción de esta transacción es justo. En resumen, los procedimientos de reorganización de los principales activos se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, son abiertos, justos y razonables, y esta transacción es beneficiosa para el desarrollo empresarial y la mejora del rendimiento de la empresa, y no perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con esta transacción, as í como con los arreglos hechos por el Consejo de Administración de la empresa en relación con esta importante reorganización de activos.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones a
1. El plan preliminar (revisado) de la empresa para la emisión de acciones por objetos no públicos se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas, las normas detalladas de aplicación y los Estatutos de la empresa. El plan es razonable y viable, teniendo en cuenta la situación de la industria y el desarrollo, la situación real de la gestión y la demanda de fondos de la empresa, contribuye a optimizar la estructura del capital de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa, promover el desarrollo sostenible de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
2. Creemos que el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share (revisado) preparado por la empresa analiza la viabilidad del uso de los fondos recaudados. El uso de este proyecto de inversión de capital recaudado se ajusta a las políticas nacionales pertinentes, as í como a la situación real y las necesidades de desarrollo de la empresa, a la situación actual y a la tendencia de desarrollo de la industria de la empresa, a los objetivos de desarrollo a largo plazo de la empresa y a Los intereses de los accionistas.
3. Creemos que la revisión del rendimiento al contado diluido de las acciones a de la oferta no pública, las medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes de acuerdo con el plan revisado de acciones a de la oferta no pública se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China) y cumple los requisitos de funcionamiento real y desarrollo sostenible de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa o de todos los accionistas.
En resumen, los procedimientos de esta transacción se ajustan a las leyes y reglamentos, son abiertos, justos y razonables, y esta transacción es beneficiosa para el desarrollo empresarial y la mejora del rendimiento de la empresa, y no perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con esta transacción, as í como con los arreglos hechos por el Consejo de Administración de la empresa en relación con esta oferta privada de acciones a.
(no hay texto a continuación, se adjunta la página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Fecha: 2022
