Código de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) número de anuncio: 2022 – 046 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del octavo Consejo de Administración expirará el 26 de junio de 2022. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, la empresa llevará a cabo elecciones para la sustitución del Consejo de Administración.
El 2 de junio de 2022, la empresa convocó la 47ª reunión del octavo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de los candidatos a directores no independientes del noveno Consejo de Administración” y la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de los candidatos a directores independientes del noveno Consejo de Administración”. The Board of Directors agreed to nominate Mr. Wang Yonghui, Mr. Chen Wenjin, Mr. Xu Li and Mr. Tan Wenhui as non – Independent Directors Candidates for the Ninth Board of Directors, and Mr. Zhou qingquan, Mr. Wu Jie and Ms. Tao Jianhong as independent Directors Candidates for the Ninth Board of Directors (the curriculum vitae is attached). El actual director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre las cuestiones mencionadas.
El Comité de nombramientos del octavo Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un examen de las calificaciones de los candidatos mencionados, confirmó que los candidatos mencionados tenían las calificaciones de los directores de las empresas que cotizan en bolsa y cumplían las condiciones de empleo establecidas en el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. La proporción de candidatos a directores independientes no será inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración, y el número total de directores que también actuarán como altos directivos de la empresa no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. Cada candidato a director independiente de la empresa ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China, y el Sr. Wu Jie es un profesional contable entre los candidatos a director independiente.
Los candidatos a la Junta Directiva deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y el sistema de votación acumulativa se utiliza para votar punto por punto. Entre ellos, el candidato a director independiente sólo puede presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que no haya objeciones a la presentación y el examen de la bolsa de Shenzhen.
El mandato de los directores de la novena Junta Directiva de la sociedad será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el Director original seguirá cumpliendo fielmente las obligaciones y responsabilidades del Director de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la novena Junta Directiva de la empresa
Wang Yonghui, varón, nacido en 1962, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Maestría en Administración de empresas. Ha sido Director y Director General Adjunto del Departamento de desarrollo técnico de Guangzhou wanbao Group lavadora Industry Company. Actualmente es Vicepresidente de la Asociación China de medicina tradicional china, Vicepresidente de la Asociación China de la industria alimentaria, miembro del Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política del pueblo chino, Presidente de la Asociación de la industria alimentaria de la provincia de Guangdong, Vicepresidente de la Federación de Industria y comercio de Guangzhou, Presidente y Director General de la empresa.
Mr. Wang Yonghui is the actual Controller of the company, and Ms. Chen Shumei is a couple Relationship, Candidate supervisor Mr. Chen Junhui is the brother of his Spouse. A partir de la fecha de este anuncio, Wang Yonghui y Chen Shumei poseen indirectamente 165505.578 acciones a través de Guangzhou Kunlun Investment Co., Ltd., que representan el 25,03% del capital social total de la empresa. Además, el Sr. Wang Yonghui no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, ni puede actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. No existe ninguna situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y las personas que no incumplan sus promesas deben cumplir las condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Chen Wenjin, varón, nacido en 1973, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, título universitario, CPA. Ha sido Director Adjunto de Finanzas, Director de sección y asistente del Director de la fábrica de alimentos congelados xianbao de la empresa de importación y exportación de cereales, aceites y alimentos de Guangzhou. Se unió a la empresa en 2001, fue Director Financiero de la empresa, Jefe del Departamento de auditoría interna, ahora está a cargo del negocio de control de riesgos de cumplimiento de la empresa.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Chen Wenjin posee directamente 60.000 acciones de la sociedad, lo que representa el 0,01% del capital social total de la sociedad, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni puede actuar como Director de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Xu Li, varón, nacido en 1987, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha sido Director del Departamento de control de calidad, representante de valores y Gerente de inversiones, y actualmente es Secretario del Consejo de Administración y Director de inversiones.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Xu Li posee directamente 201701 acciones de la sociedad, que representan el 0,03% del capital social total de la sociedad, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones, ni puede actuar como Director de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Tan Wenhui, varón, nacido en 1967, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciatura, ingeniero asistente. He served as Computer Programmer of Guangzhou Overseas Chinese Commodity Supply Company and Business Manager of Guangzhou Huangpu xinli Development Company. Desde 1995 ha sido gerente general de Guangzhou Kunlun Technology Development Co., Ltd. Actualmente es Director de la empresa.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Tan Wenhui posee directamente 177031 acciones de la sociedad, lo que representa el 0,03% del capital social total de la sociedad, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean Más del 5% de las acciones, ni puede actuar como Director de la sociedad de conformidad con las disposiciones de la justicia pública y los Estatutos de la sociedad. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Zhou qingquan, varón, nacido en 1956, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. He was a Surgery Chief of Huangpu District Hospital of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou Huangpu District People ‘s Hospital, Surgery Chief, Deputy Dean, East Hospital of the First Affiliated Hospital of Sun Yat – sen University, and Logistics Director of the First Affiliated Hospital of Sun Yat – sen University. Actualmente es director independiente de la empresa.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Zhou qingquan no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones, no puede actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, y no ha sido castigado por la bolsa de valores. No existe ninguna situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y las personas que no incumplan sus promesas deben cumplir las condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Wu Jie, varón, nacido en 1970, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciatura, CPA. Ha sido director independiente de Shenzhen techen Technology Co., Ltd. (Código de acciones: 831242). Actualmente es socio principal y director independiente de la empresa de contabilidad Zhongyuan (Asociación General Especial).
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Wu Jie no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones, no puede actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y no ha sido castigado por la c
Tao Jianhong, mujer, nacida en 1958, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Ph.D. He was Deputy Director of Guangzhou Pharmaceutical Procurement and Supply Station, Deputy Director of Nanfang Institute of Pharmaceutical Economy, State Administration of Drugs and Drugs, Deputy Director of Nanfang Institute of Pharmaceutical Economy, State Administration of Food and Drug, and Deputy Director of Nanfang Institute of Pharmaceutical Economy, State Administration of Food and Drug Administration. Actualmente es Vicepresidente de la asociación comercial, director independiente, director independiente, director independiente de la empresa.
A partir de la fecha del presente anuncio, la Sra. Tao Jianhong no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones, no puede actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y el reglamento de la sociedad, no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes y no ha sido castigada por la bolsa de valores. No existe ninguna situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y las personas que no incumplan sus promesas deben cumplir las condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
