Código de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) número de anuncio: 2022 – 050 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”) y tras su examen y aprobación en la 47ª reunión del octavo Consejo de Administración, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el 24 de junio de 2022, y los asuntos pertinentes de la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre esta junta general de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria: la convocatoria de la presente junta general de accionistas ha sido examinada y aprobada por la 47ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de convocatoria se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: viernes 24 de junio de 2022, 10.00 horas
Fecha y hora de la votación en línea: 24 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 24 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 24 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación sobre el terreno: incluye mi propia asistencia y la autorización de otras personas para asistir rellenando un poder notarial (véase el anexo II).
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa ejercerán el derecho de voto a través del sistema mencionado en el plazo de votación en línea especificado en La presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 20 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la Sede, no. 2, Jinfengyuan Road, Science City, Guangzhou Economic and Technological Development Zone. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe sobre las cuentas financieras de la empresa 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2022
7.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito a bancos e instituciones financieras no bancarias
8.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía en el ámbito de los estados consolidados de las empresas
9.00 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley previsto
10.00 proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
11.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
12.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que tramite la microfinanciación rápida
Proyecto de ley sobre cuestiones
Propuesta de votación acumulativa: las propuestas 13, 14 y 15 son elecciones iguales
13.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de cuatro candidatos para el noveno Consejo de Administración
13.01 nombramiento del Sr. Wang Yonghui como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa
13.02 nombramiento del Sr. Chen Wenjin como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa
13.03 nombramiento del Sr. Xu Li como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa
13.04 nombramiento del Sr. Tan Wenhui como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa
14.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de tres candidatos para el noveno Consejo de Administración
14.01 nombramiento del Sr. Zhou qingquan como candidato a director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
14.02 nombramiento del Sr. Wu Jie como candidato a director independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa
14.03 nombramiento de la Sra. Tao Jianhong como candidata a director independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa
15.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y la elección del número de supervisores no empleados de la novena Junta de supervisores
15.01 nombramiento del Sr. Mo Ziyu como supervisor no representativo del personal de la novena Junta de supervisores de la empresa
Selección de personal
15.02 nombramiento del Sr. Chen Junhui como supervisor no representativo del personal de la novena Junta de supervisores de la empresa
Selección de personal
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en las reuniones 44ª y 47ª del 8º Consejo de Administración, 37ª y 40ª del 8º Consejo de supervisión, y el contenido detallado se detalla en el sitio web de información de marea el 23 de abril y el 2 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
El director independiente de la empresa será nombrado en esta Junta General.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la propuesta 12 examinada en la Junta General de accionistas es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta, y todas las demás propuestas son cuestiones ordinarias de votación. Entre ellas, las propuestas 13, 14 y 15 son propuestas de votación acumulativa, que se someterán a votación mediante votación acumulativa, y la Junta General de accionistas no votará hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes antes mencionados. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas, las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas deben contabilizarse y revelarse por separado. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 23 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00
2. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
3. Lugar de registro: Departamento de valores, quinto piso, no. 2, Jinfengyuan Road, Science City, Guangzhou Economic and Technological Development Zone
4. Forma de registro:
Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta y participe en la votación.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro.
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por el representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica y el certificado de participación;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación. Las cartas o faxes deberán llegar a la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 23 de junio de 2022, y no se aceptará el registro telefónico.
Nota: el original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al firmar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Wang Feng
Tel.: 020 – 222111010
Fax: 020 – 222111018
Dirección de contacto: Departamento de valores, quinto piso, no. 2, Jinfengyuan Road, Guangzhou Economic and Technological Development Zone
Código postal: 510663
2. La duración prevista de la reunión de la Junta General de accionistas sobre el terreno es de un día, y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. 3. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
4. Formulario de registro
Anexo I. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II. Poder notarial
Anexo III formulario de registro de los accionistas participantes
Junta Directiva
2 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación de los accionistas: 350147, abreviatura de votación: votación xiangxue
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de los directores no independientes (el número de personas elegibles es de 4), el número de votos electorales de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (número de personas elegibles: 3), número de votos electorales de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores (2 personas elegibles), el número de votos electorales de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas pueden
