Código de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) número de anuncio: 2022 – 044 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Anuncio de la resolución de la 47ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 47ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 2 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores por correo y fax el 30 de mayo de 2022. Asistieron a la reunión siete directores, siete directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, etc. asistieron a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Presidente Wang Yonghui. La convocación, el procedimiento de deliberación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad sobre la convocación del Consejo de Administración, y se adoptan por votación las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración para un nuevo período de sesiones y la presentación de candidaturas a directores no independientes para el noveno período de sesiones del Consejo de Administración,
Dado que el mandato del octavo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, Las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, llevará a cabo la elección del nuevo Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos pertinentes. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Wang Yonghui, el Sr. Chen Wenjin, el Sr. Xu Li y el Sr. Tan Wenhui como candidatos a directores no independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa, y el Mandato de los directores no independientes para el noveno Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Nomination of Mr. Wang Yonghui as non – Independent Director Candidate for the Ninth Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nomination of Mr. Chen Wenjin as non – Independent Director Candidate for the Ninth Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nomination of Mr. Xu Li as non – Independent Director Candidate for the Ninth Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Nombramiento del Sr. Tan Wenhui como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y votación mediante votación acumulativa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China sobre el anuncio de la elección del Consejo de Administración.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para el noveno Consejo de Administración como director independiente,
Dado que el mandato del octavo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, Las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, llevará a cabo la elección del nuevo Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos pertinentes. Después de la nominación del Consejo de Administración de la empresa, el examen de calificación del Comité de remuneración y evaluación, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Zhou qingquan, al Sr. Wu Jie y a la Sra. Tao Jianhong como candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa, y el mandato de los directores independientes para el noveno Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Nombramiento del Sr. Zhou qingquan como director independiente de la novena Junta Directiva de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nombramiento del Sr. Wu Jie como director independiente de la novena Junta Directiva de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nombramiento de la Sra. Tao Jianhong como candidata a director independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen y presentadas a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y el sistema de votación acumulativa debe adoptarse para la votación. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China sobre el anuncio de la elección del Consejo de Administración.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida”
De conformidad con las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM en la bolsa de Shenzhen, las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM en la bolsa de Shenzhen, y la circular sobre la aplicación de procedimientos sumarios de refinanciación a las empresas que cotizan en bolsa en el El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir la emisión de acciones con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último año a determinados objetos, y el plazo de autorización será Desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
La Reunión acordó convocar la junta general anual de accionistas 2021 en la Sede de la empresa a las 10.00 horas del viernes 24 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2021, publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
