Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 47ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa de conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc., como directores independientes de Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) (en lo sucesivo denominadas “las empresas”), de conformidad con el principio de precaución, Sobre la base de un juicio independiente, se examinaron las cuestiones pertinentes de la 47ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Opinión independiente sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos para el noveno Consejo de Administración Sobre la base de la verificación de los datos personales y de trabajo de los siete candidatos a la novena Junta Directiva de la empresa, creemos que:
1. El Sr. Wang Yonghui, el Sr. Chen Wenjin, el Sr. Xu Li y el Sr. Tan Wenhui, candidatos a director no independiente de la empresa, tienen la experiencia laboral necesaria para desempeñar las funciones de director no independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y sus calificaciones profesionales se ajustan a las Disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, etc. Todos los candidatos a directores no independientes del Consejo de Administración de la empresa han obtenido el consentimiento del propio candidato, el procedimiento de nombramiento y el procedimiento de examen y aprobación se ajustan a la ley y no perjudican los intereses legítimos de los accionistas, especialmente los intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
2. El Sr. Zhou qingquan, el Sr. Wu Jie y la Sra. Tao Jianhong, candidatos a director independiente de la empresa, tienen la experiencia laboral necesaria para desempeñar las funciones de director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y sus calificaciones se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Todos los candidatos a directores independientes del Consejo de Administración de la empresa han obtenido el consentimiento del propio candidato, el procedimiento de nombramiento y el procedimiento de examen y aprobación se ajustan a la ley y no perjudican los intereses legítimos de los accionistas, especialmente los intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Entre ellos, la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y examinado sin objeciones.
Dictamen independiente sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con la microfinanciación y la financiación rápida Las normas de auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y las normas detalladas de aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, as í como las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de las empresas, son legales y eficaces. Esta solicitud a la Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación y la financiación rápida, lo que ayudará a la empresa a hacer pleno uso de la función de financiación del mercado de capitales, ampliar el negocio de la empresa y promover el desarrollo sostenible. El Consejo de Administración lleva a cabo la microfinanciación en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, el riesgo es controlable y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Directores independientes: Zhou qingquan, Wu Jie y Tao Jianhong 2 de junio de 2022
