Código de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) número de anuncio: 2022 – 045 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Anuncio de la resolución de la 40ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 40ª reunión de la octava Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la Sede de la empresa el 2 de junio de 2022. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo electrónico y fax el 30 de mayo de 2022. La reunión debería llegar a tres supervisores, de hecho a tres supervisores, presidida por la Sra. Huang weihua, Presidenta de la Junta de supervisores. La convocación, el modo de deliberación y el procedimiento de votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad sobre la convocación de la Junta de supervisores, y los supervisores participantes examinan cuidadosamente las propuestas de la reunión, las aprueban por votación y adoptan las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores no empleados de la novena Junta de supervisores de la empresa,
El mandato de los supervisores no representativos del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa expirará pronto, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de la empresa, etc. La empresa llevará a cabo la elección de la Junta de supervisores de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes. La Junta de supervisores de la empresa nombró al Sr. Mo Ziyu y al Sr. Chen Junhui supervisores no representativos del personal de la novena Junta de supervisores de la empresa, y el mandato de los supervisores no representativos del personal de la novena Junta de supervisores será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa.
1. Nominar al Sr. Mo Ziyu como candidato a supervisor para la novena Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nominar al Sr. Chen Junhui como candidato a supervisor no representativo del personal para la novena Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación mediante votación acumulativa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China sobre el anuncio de la elección de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 2 de junio de 2022
