Código de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura de valores: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) número de anuncio: 2022 – 049
La sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 2 de junio de 2022, la 47ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar la “propuesta sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupara de cuestiones relacionadas con la microfinanciación”. De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “medidas para la administración del registro”), las normas para el examen y la verificación de la emisión y la cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, las normas detalladas para la ejecución de las actividades de emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y la circular sobre la aplicación de procedimientos sumarios de refinanciación a las empresas que cotizan en bolsa en el El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir la emisión de acciones con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último año a determinados objetos, y el plazo de autorización será Desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. El contenido de la autorización es el siguiente: 1. Confirmar si la empresa cumple los requisitos para emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario (en lo sucesivo denominada “microfinanciación rápida”) y autorizar al Consejo de Administración a autorizar la emisión de acciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de Administración del registro, etc. Examinar y demostrar la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, y confirmar si la empresa cumple los requisitos para la emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sencillo.
2. Tipo, cantidad y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, cuyo importe total de financiación no supere los 300 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último año, se emiten a determinados destinatarios. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión.
3. Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación a los accionistas originales
Esta emisión de acciones adopta el método de emisión no pública a un objeto específico mediante un procedimiento sumario, y el objeto de emisión es una persona jurídica, una person a física u otra organización de inversión legal que no supere los 35 objetos específicos de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores y los inversores extranjeros cualificados que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. El objetivo final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
4. Método de fijación de precios o intervalo de precios
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (la fórmula de cálculo es: precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = volumen total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / volumen total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios);
Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para el registro, las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión de fondos de reserva de capital por las empresas que cotizan en bolsa y las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa a determinados objetivos por las empresas que cotizan en bolsa adquiridas por las empresas que cotizan en bolsa también Se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
La emisión de acciones por el Consejo de Administración autorizado a determinados destinatarios no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa.
5. Utilización de los fondos recaudados
El uso de los fondos recaudados mediante esta emisión de acciones se ajustará a las siguientes disposiciones:
De conformidad con las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como la protección del medio ambiente y la administración de la tierra; Los fondos recaudados no se utilizarán para mantener inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
6. Período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución es de 2021 a 2022.
7. Delegación de autoridad al Consejo de Administración para que se ocupe de cuestiones específicas relacionadas con esta emisión
Autoriza al Consejo de Administración a que, de conformidad con el presente proyecto de ley y las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro, las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, etc. Todos los asuntos relacionados con esta microfinanciación rápida, incluidos, entre otros, los siguientes:
Tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de microfinanciación rápida, incluida la preparación, modificación, firma y declaración de los documentos de declaración pertinentes y otros documentos jurídicos;
En la medida permitida por las leyes, los reglamentos, las disposiciones pertinentes de la c
De conformidad con los requisitos de las autoridades competentes pertinentes y la situación real del mercado de valores, ajustar las disposiciones específicas de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el ámbito de la resolución de la Junta General de accionistas;
Emplear intermediarios como patrocinadores (aseguradores principales) y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con ellos;
Una vez concluida la microfinanciación rápida, modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad de conformidad con los resultados de la microfinanciación rápida y tramitar el registro de cambios industriales y comerciales, el registro de nuevas acciones y otros asuntos conexos con las autoridades administrativas para la industria y el comercio y otros departamentos pertinentes;
En los casos en que las leyes y reglamentos pertinentes y las autoridades reguladoras tengan disposiciones y requisitos actualizados para el reembolso al contado de la refinanciación, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras en ese momento, seguir analizando, estudiando y demostrando la influencia de la microfinanciación rápida en los indicadores financieros al contado de la empresa y el reembolso al contado de los accionistas de la empresa, formular y modificar las medidas y políticas de reembolso pertinentes y ocuparse plenamente de otras cuestiones pertinentes;
En caso de fuerza mayor u otras circunstancias que dificulten la ejecución de esta microfinanciación rápida, o que puedan tener consecuencias adversas para la empresa, o de cambios en la política de microfinanciación rápida, podrá decidir, según proceda, prorrogar la ejecución de este programa de microfinanciación rápida o continuar la emisión de conformidad con la nueva política de microfinanciación rápida;
Si el capital social total de la sociedad cambia debido a la emisión de acciones, el aumento del capital social y otras razones antes de la emisión, el Consejo de Administración está autorizado a ajustar el límite máximo de emisión de la presente emisión en consecuencia;
Otras cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
