Código de valores: Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) abreviatura de valores: Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Junio 2022
Catálogo
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Programa de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de ley de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el nombramiento de una institución de auditoría para 2022
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores de la empresa en 2021
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos
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Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, etc. Se formulan las siguientes notas para la junta general anual de accionistas de 2021:
1. Con el fin de cooperar con los arreglos pertinentes para la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno deberán cumplir los requisitos de prevención y control de la epidemia de Tianjin en el momento de la celebración de la reunión, por favor, mantengan la temperatura corporal normal y no tengan síntomas de malestar respiratorio. Los accionistas (o agentes de los accionistas) que vengan a asistir a la Reunión en otro lugar deberán proporcionar un informe negativo de detección de ácido nucleico en un plazo de 48 horas y cumplir las normas pertinentes de prevención y control de la epidemia de Tianjin, y participar en la reunión sobre la base de las normas pertinentes de prevención y control de la epidemia de Tianjin. Por favor, tome medidas de protección efectivas y haga un buen trabajo en la protección personal.
El mismo día de la reunión, la empresa, de acuerdo con los requisitos de prevención y control de la situación epidémica, llevará a cabo la verificación de la identidad, el registro de la información personal, la inspección del Código de salud y el Código de viaje, la detección de la temperatura corporal y otros trabajos de prevención y Control de la situación epidémica, la temperatura corporal normal, el Código de salud y el Código de viaje son verdes, el personal que viene a otro lugar tiene un informe negativo de detección de ácido nucleico dentro de las 48 horas de acuerdo con los requisitos de prevención y control de la situación epidémica de Tianjin
2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes (o de sus representantes), la sociedad tiene derecho, de conformidad con la ley, a denegar la entrada a la reunión a otras personas no relacionadas, salvo los accionistas (o agentes de los accionistas), los directores, supervisores, altos directivos, abogados testigos y personas invitadas por el Consejo de Administración.
A fin de confirmar la asistencia de los accionistas (o agentes de los accionistas) u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
3. Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán ir al lugar de la reunión 30 minutos antes de la celebración de la reunión para tramitar las formalidades de firma, y deberán presentar la tarjeta de cuenta de valores o el certificado válido de participación en el capital, el documento de identidad o la copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (sellado con el sello oficial), el poder notarial, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes, y sólo podrán asistir a la reunión después de obtener los datos de la reunión después de la verificación.
4. La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden en que figuran en el anuncio de la Conferencia.
5. Los accionistas (o sus agentes) tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas (o sus agentes) que participen en la Junta General de accionistas ejercerán y cumplirán seriamente sus derechos y obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la Junta.
Si un accionista (o un agente de accionistas) solicita hacer uso de la palabra en una reunión in situ de la Junta General de accionistas, se registrará con antelación en la Oficina de inscripción de la Junta General de accionistas de la sociedad, y el Presidente de la Junta General organizará el discurso de acuerdo con la lista y el Orden registrados. Cuando los accionistas (o sus representantes) formulen preguntas in situ, éstas se levantarán de conformidad con el orden del día de la reunión y se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones del Presidente de la reunión. Cuando más de un accionista pide hablar al mismo tiempo, la primera persona que levanta la mano habla primero; Cuando no sea posible determinar el orden de las manos levantadas, el moderador designará al orador.
Las declaraciones y preguntas de los accionistas (o de los agentes de los accionistas) serán pertinentes para el tema de la Junta General de accionistas, concisas y concisas, y cada declaración no excederá en principio de cinco minutos. El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas formuladas por los accionistas (o sus agentes). Si desea más información sobre la empresa, puede consultar al Secretario del Consejo de Administración después de la reunión. El moderador o la persona designada por el moderador tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa o perjudicar los intereses comunes de la empresa o de los accionistas.
7. Cuando un accionista (o su representante) Solicite hacer uso de la palabra, no interrumpirá el informe del ponente de la reunión ni la Declaración de otros accionistas (o su representante), y el accionista (o su representante) dejará de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. Si un accionista (o su agente) viola las disposiciones anteriores, el Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazarlas o a detenerlas.
8. La propuesta de la Junta General de accionistas se votará por votación registrada, y los accionistas ejercerán su derecho de voto sobre la base del número de acciones con derecho a voto que representen.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas se enumeran en el mismo voto, y los accionistas presentes en el lugar deben cumplimentarlas punto por punto, según sea necesario, y expresar una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición y abstención. Los accionistas presentes en la reunión (o sus representantes) deben firmar el nombre. Si el sitio no está lleno, mal escrito, ilegible, no hay firma del votante o no hay votación, se considerará que el votante ha renunciado al derecho de voto, y el resultado de la votación de las acciones que posee se considerará “abstención”.
10. La Junta General de accionistas emitirá un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea.
11. Los participantes en la reunión prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, se negarán a grabar, grabar y tomar fotos personales. El personal de la Junta tiene derecho a poner fin a cualquier acto que interfiera con el procedimiento normal de la Junta, provoque problemas o infrinja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informe al Departamento pertinente para su tratamiento. 12. The meeting shall be witnessed and issued Legal Opinions by the Practicing Lawyers of the Law Firm employed by the company.
13. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas (o agentes de accionistas) que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar la comida y el alojamiento de los accionistas (o agentes de accionistas) que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual. Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas (o agentes de los accionistas) a la Junta General de accionistas serán sufragados por los propios accionistas (o agentes de los accionistas).
Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 020).
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Formato de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea
Tiempo de reunión
La reunión sobre el terreno se celebró el 10 de junio de 2022 a las 14.00 horas
El tiempo de votación en línea es el siguiente: utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Tianjin Huayuan New Technology Industrial Park gonghua Road no. 1 Wisdom Hill Block C two door five floor Company Conference Room
Convocatoria de la Conferencia
Consejo de Administración
Presidentes de reuniones
Mr. Zhao Guofeng Chairman
Programa de las reuniones sobre el terreno
Los participantes firmarán, recibirán los datos de la reunión y los accionistas registrarán sus declaraciones.
El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General del número de accionistas y agentes presentes en la reunión sobre el terreno y del número de derechos de voto que posee.
El Presidente da lectura a las notas de la Junta General de accionistas
Selección de representantes para el recuento y el escrutinio de votos
V) Proyecto de ley de la Conferencia de examen tema por tema
Escuchar el informe anual del director independiente 2021 de la empresa;
Declaraciones y preguntas formuladas por los accionistas participantes y sus representantes
Voto de los accionistas y representantes de los accionistas sobre diversas propuestas
Ix) Estadísticas de los resultados de la votación sobre el terreno
X) El Presidente da lectura a los resultados de la votación sobre el terreno
El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas (proyecto)
Testimonio de la opinión del abogado en la Junta General de accionistas
Firma de los documentos de la Conferencia por los participantes
Xiv) Clausura de la reunión por el Presidente
Proyecto de ley I:
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Accionistas:
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de cotización de las acciones de la Junta de Ciencia y tecnología de la bolsa de valores de Shanghai, as í como con los Estatutos de la Junta de directores de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe de trabajo de la Junta de directores de la empresa en 2021 (para más detalles, véase el anexo I de la propuesta).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen por todos los accionistas.
Anexo I de la propuesta de la Junta de 10 de junio de 2022:
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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) (en lo sucesivo, « La sociedad») se guiará estrictamente por el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo, « La Ley de valores») y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como por los Estatutos de Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) (en lo sucesivo, « los estatutos»), a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la sociedad y los intereses de los accionistas en general. Cumplir concienzudamente las responsabilidades encomendadas por la Junta General de accionistas, normalizar continuamente el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas, y promover activamente el desarrollo continuo y constante de todas las empresas de la empresa. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021 es el siguiente: 1. El funcionamiento general de la empresa en 2021
En 2021, la empresa se adhiere firmemente a la dirección de desarrollo industrial de “la industria de curado de la luz es el núcleo, la industria de semiconductores es el foco”, implementa la estrategia de desarrollo de “la integración de la industria, la expansión horizontal, la extensión vertical” en el desarrollo de la industria básica – la industria de curado de la luz, toma el producto existente y el mercado como el Centro, se centra en la estrategia de gestión y desarrollo de la globalización, enriquece continuamente la línea de productos, aumenta la cuota de mercado, Sobre la base de la consolidación continua de la posición de liderazgo en la industria de fotoiniciadores, la cadena industrial de fotocurado se extiende activamente y se desarrolla en el campo de los materiales químicos electrónicos.
En 2021, el nuevo brote de neumonía por coronavirus todavía tiene un impacto significativo en el mundo, especialmente en Europa, América y el sudeste asiático, lo que conduce a una mayor fluctuación de la demanda del mercado, una mayor competencia de productos y una mayor presión a la baja sobre los precios de los productos. Sin embargo, en comparación con 2020, la demanda del mercado se recuperó considerablemente en 2021. En el primer semestre de 2021, la demanda de fotoiniciadores se recuperó rápidamente. En segundo lugar, debido a la protección del medio ambiente y el ahorro de energía, la industria transformadora ha aumentado el uso de la tecnología de curado UV. En tercer lugar, teniendo en cuenta la incertidumbre de la situación epidémica, muchos eslabones de la cadena industrial han aumentado la demanda de productos aguas arriba. Sobre la base de la garantía de la capacidad de producción suficiente, la empresa ayuda a fortalecer el desarrollo del mercado mediante estrategias flexibles de ventas y precios, responde positivamente a los nuevos cambios del mercado exterior de China, garantiza el suministro a los clientes intermedios y mejora aún más la cuota de mercado de la empresa; En el segundo semestre de 2021, bajo la influencia de la recesión de la industria inmobiliaria China y otras industrias, algunas industrias transformadoras se ajustaron obviamente, y la demanda del mercado disminuyó significativamente en comparación con el primer semestre de 2021. Lo que es más importante, debido a la influencia de la política económica relajada de los Estados Unidos, la inflación se amplió, mientras que la política nacional de “doble control” de la energía se introdujo, las materias primas básicas y la energía en la cadena industrial aumentaron rápidamente. Y superponer el fenómeno de la escasez de energía de producción, que pone en peligro objetivamente el desarrollo de la industria. Como el mayor proveedor de fotoiniciadores con la mayor producción y la variedad más completa en todo el país, la empresa se dio cuenta de la tendencia de la política, coordinó la compra de materias primas y la operación de producción, ajustó el ritmo de entrega y formuló un plan viable para garantizar la estabilidad de la producción y el suministro de productos a los clientes. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.252459.155,24 Yuan, lo que representa un aumento del 23,83%. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 165657.630,46 Yuan, lo que representa un aumento del 21,15%. El volumen de ventas fue de 20.351,27 toneladas, lo que representa un aumento del 19,77% con respecto al mismo per íodo del año anterior. El reconocimiento de los clientes y el mercado de los productos de la empresa sigue mejorando, la fuerza competitiva global de la empresa se ha consolidado aún más.
