Código de valores: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) abreviatura de valores: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) número de anuncio: 2022 – 029 Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Anuncio sobre la conclusión de las elecciones para la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) \ \ El mismo día, la empresa celebró la primera reunión del segundo Consejo de Administración y la primera reunión del segundo Consejo de supervisión, eligió al Presidente, a los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración y al Presidente de la Junta de supervisores, respectivamente, y nombró al personal directivo superior. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
Elección de los directores
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 2 de junio de 2022 y el Sr. Tao Yuan, el Sr. Cai Zhicheng, el Sr. Lin YIZHOU, el Sr. Yang Xiaofeng, la Sra. Cao Chunyan y el Sr. Shen zhihao fueron elegidos directores no independientes de la segunda Junta Directiva de la empresa mediante votación acumulativa. Mr. Xue Wenjin, Ms. Geng Aihua and Mr. Jian tingxian were Elected as independent Directors of the Second Board of Directors of the company. Seis directores no independientes y tres directores independientes elegidos por la Junta General de accionistas constituyen conjuntamente el segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. Los currículos de los directores de la segunda Junta figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 18 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 023).
Elección del Presidente y de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
En la primera reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 2 de junio de 2022, todos los directores acordaron por unanimidad elegir al Sr. Tao Yuan Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa y elegir a los miembros y directores del Comité Especial del segundo Consejo de Administración, como se indica a continuación:
1. Miembro del Comité de estrategia y desarrollo: Sr. Tao Yuan, Sr. Cai Zhicheng, Sr. Shen zhihao, de los cuales el Sr. Tao Yuan es el Presidente;
2. Miembros del Comité de auditoría: Sra. Geng Aihua, Sr. Jian tingxian y Sra. Cao Chunyan, de los cuales la Sra. Geng Aihua es la Presidenta;
3. Miembros del Comité de nombramientos: Sr. Xue Wenjin, Sr. Jian tingxian y Sr. Tao Yuan, de los cuales el Sr. Xue Wenjin es el Presidente;
4. Miembros del Comité de remuneración y evaluación: Sr. Xue Wenjin, Sra. Geng Aihua, Sr. Jian tingxian, de los cuales el Sr. Xue Wenjin es el Presidente;
El Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación representan más de la mitad de los directores independientes, y los directores independientes Act úan como miembros del Director, y la Sra. Geng Aihua, Presidenta del Comité de auditoría, es una profesional contable. El mandato de los miembros de cada Comité Especial será el mismo que el del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
El 2 de junio de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021, eligió al Sr. Zouຩ郲郲y al Sr. Pan Heng como supervisores no representativos del personal de la segunda Junta de supervisores de la empresa mediante votación acumulativa, y la Sra. Jia guihua, que fue elegida por la Junta General de representantes del personal de la empresa (para más detalles, véase el anexo), formó la segunda Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021. Los currículos de los supervisores no representativos de los empleados se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 18 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 023).
La empresa celebró la primera reunión de la segunda Junta de supervisores el 2 de junio de 2022, y todos los supervisores acordaron elegir al Sr. Zou Min como Presidente de la segunda Junta de supervisores, cuyo mandato es el mismo que el de la segunda Junta de supervisores. Empleo del personal directivo superior
El 2 de junio de 2022, la empresa celebró la primera reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento de otros altos directivos de la empresa, y acordó nombrar al Sr. Tao Yuan Director General de la empresa. Nombrar al Sr. Cai Zhicheng Secretario del Consejo de Administración de la empresa, nombrar al Sr. Cai Zhicheng y al Sr. Zhong dezhen directores generales adjuntos de la empresa, nombrar al Sr. Wang Tao director financiero de la empresa y nombrar al Sr. Lin shihong Director Superior de la empresa. Entre ellos, el Sr. Cai Zhicheng, Secretario del Consejo de Administración, ha obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai, y su calificación ha sido registrada por la bolsa de valores de Shanghai. El mandato del personal directivo superior mencionado es el mismo que el del segundo Consejo de Administración de la empresa. Los currículos personales del Sr. Tao Yuan y el Sr. Cai Zhicheng se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 18 de abril de 2022. El anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 023), publicado por el Gobierno de la República Popular China, figura en el anexo.
El personal directivo superior mencionado tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y sus calificaciones de servicio se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, etc., y no están sujetos a sanciones ni sanciones por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre el nombramiento del personal directivo superior mencionado, cuyo contenido detallado se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del segundo Consejo de Administración, publicada el mismo día.
Los miembros de la primera Junta Directiva, la primera Junta de supervisores y todos los altos directivos de la empresa desempeñaron un papel activo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa durante su mandato. La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores, supervisores y altos directivos por sus contribuciones al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Board of Directors
3 de junio de 2022
Anexo:
Resumen de los supervisores de los representantes de los trabajadores
Jia guihua, Female, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence right, Born in September 1982, Bachelor degree, Intermediate auditor.
Trabajó como contable en Suzhou yongtaixing Machinery Co., Ltd. Suzhou Le Xuan Science and Technology Co., Ltd. Es contable del Departamento de Finanzas, actualmente Director de la Oficina de auditoría de la empresa, Director del Departamento de auditoría, desde agosto de 2019 hasta la fecha como representante del personal y los supervisores de la empresa.
La Sra. Jia guihua no posee directamente las acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No existe ninguna situación en la que los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; No hay casos en que la c
Curriculum vitae del personal directivo superior
1. Curriculum vitae of Mr. Zhong dezhen
Zhong dezhen, varón de nacionalidad taiwanesa, no tiene otro derecho de residencia permanente en el extranjero, nacido en abril de 1973, licenciado. Ha trabajado como subdirector del Departamento de desarrollo de productos en Hanyu caijing Co., Ltd. Guanghui Electronic Co., Ltd., Deputy Director of Product Development Department; Youda North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Co En la actualidad, el personal técnico básico de la empresa, agosto de 2019 hasta ahora como Director General Adjunto de la empresa.
Mr. Zhong dezhen did not hold directly the shares of the company, and there was no relationship between the Shareholders and other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares. No existe ninguna situación en la que los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; No hay casos en que la c
2. Curriculum vitae of Mr. Wang Tao
Wang Tao, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Nacido en agosto de 1977, Licenciado en maestría, contador público certificado no certificado, contador superior, miembro de la cima. Ha trabajado como gerente de consultoría en Zhiyuan Enterprise Management Consulting (Kunshan) Co., Ltd. Suzhou huaming Certified Public Accountants firm as consultant; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Co., Ltd., ha Desde agosto de 2019 hasta la fecha como director financiero de la empresa.
Mr. Wang Tao did not hold directly the shares of the company, and there was no relationship between the Shareholders and other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares. No existe ninguna situación en la que los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; No hay casos en que la c
3. Curriculum vitae of Mr. Lin shihong
Lin shihong, varón de nacionalidad taiwanesa, no tiene otro derecho de residencia permanente en el extranjero, nacido en marzo de 1971, licenciado. Trabajó como ingeniero en lianyou Optoelectronics; Youda Optoelectrónica, como gerente; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Co., Ltd
Mr. Lin shihong did not hold directly the shares of the company, and there was no relationship between the Shareholders and other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares. No existe ninguna situación en la que los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; No hay casos en que la csrc determine que una person a está prohibida en el mercado y todavía está en el período de prohibición, ni casos en que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como personal directivo superior de una empresa cotizada, no haya sido castigada ni castigada por la csrc, la bolsa de valores u otros departamentos pertinentes, no pertenezca a una persona que incumpla la confianza declarada por el Tribunal Popular Supremo y cumpla las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes. Documentos normativos, etc.
