Código de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) número de anuncio: p 2022 – 041 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación de la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (en adelante, la empresa) se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (en adelante, los Estatutos).
La reunión se celebró por videoconferencia el 2 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 28 de mayo de 2022. La reunión tendrá nueve directores presentes, nueve directores presentes y nueve votantes válidos.
El Sr. Li yihua, Presidente de la Junta, presidió la reunión. Algunos supervisores, personal directivo superior, personal de los departamentos pertinentes y personal conexo de las instituciones intermediarias asistieron a la reunión sin derecho a voto. Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de gastos de capital de la empresa para 2022;
El plan de gastos de capital de la empresa para 2022 es: 56,8 millones de yuan para proyectos de inversión en activos fijos, incluidos 50 millones de yuan para proyectos de compra cero de activos fijos y 6,8 millones de yuan para proyectos de decoración de edificios de oficinas; El proyecto de informatización es de 5 millones de yuan. El total de gastos de capital previstos para 2022 es de 61,8 millones de yuan.
Resultado de la votación: 9 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos;
El Consejo de Administración de la empresa acordó enmendar los estatutos. Resultado de la votación: 9 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre la revisión de los estatutos.
Examinar y aprobar la propuesta de examen de las medidas de evaluación de la actuación profesional y gestión de la remuneración del personal directivo superior de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con las medidas de evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior y las medidas de gestión de la remuneración del personal directivo superior.
Resultado de la votación: 9 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above matters. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa para 2022 y su mandato;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el plan de evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa para 2022 y su mandato.
Resultado de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron, el Director Liu Jing y el Sr. Liu ruiping se abstuvieron de votar.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above matters. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Anexo del anuncio en línea
Opinión independiente sobre cuestiones conexas en la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
Presentación de documentos
Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
