Código de valores: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) valores abreviados: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) número de anuncio: p 2022 – 034
La resolución de la 25ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración proclama que el Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumen la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 25ª reunión del noveno Consejo de Administración (en adelante, la reunión) se celebró por votación por correspondencia el 2 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por teléfono o correo electrónico el 2 de junio de 2022, y el Presidente de la Junta explicó las razones de la notificación de emergencia en esta reunión de la Junta: a fin de seguir protegiendo los intereses de los inversores, mediante una comunicación continua con las contrapartes, se llegó a un acuerdo con las contrapartes, se prorrogó el período de compromiso con el desempeño y la indemnización por la sustitución de activos de la empresa y las transacciones conexas y se aumentó el importe de la indemnización por el desempeño. Con el fin de avanzar en la cuestión de la sustitución lo antes posible, de conformidad con las disposiciones de los documentos normativos de las leyes y reglamentos pertinentes, se convocó urgentemente a la Junta para que examinara la cuestión del ajuste de los compromisos de rendimiento y la indemnización.
En esta reunión deberían participar 11 directores y 11 directores. La notificación, la convocación y el número de directores que participan en la votación de esta reunión se ajustan a las leyes, reglamentos, normas y disposiciones de los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la sustitución de activos de sociedades y transacciones conexas (versión revisada)
El Consejo de Administración de la empresa ajustó los compromisos de rendimiento y las cuestiones de indemnización relacionadas con la sustitución de activos de la empresa y las transacciones conexas. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la sustitución de activos de la empresa y las cuestiones relativas a la compensación por el rendimiento de las transacciones conexas y anuncio sobre la sustitución de activos de la empresa y las transacciones conexas (versión revisada) (número de anuncio: p 2022 – 036, 037).
Esta transacción conexa debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre la propuesta en la Junta General de accionistas. Tras la deliberación y aprobación de la propuesta por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración autorizó a la dirección a firmar un acuerdo específico con las partes interesadas en el ámbito de la resolución de la Junta General de accionistas para determinar las condiciones específicas del Acuerdo y promover la sustitución de activos. Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
El 20 de junio de 2022, a las 14: 30 p.m., la compañía planea estar en la Sala de energía cinética múltiple en el piso 23 del Centro Nanjing, el edificio principal de la compañía.
Código de valores: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) valores abreviados: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) número de anuncio: p 2022 – 034
Convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de apertura de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. P 2022 – 039).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de junio de 2022
