Código de valores: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) valores abreviados: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) número de anuncio: 2022 – 039
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
La primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la Reunión in situ
Fecha de la reunión: 20 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sala multifuncional, piso 23, Nanjing Center, no. 1, Zhongshan South Road, Qinhuai District, Nanjing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 20 de junio de 2022
Hasta el 20 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre la sustitución de activos y transacciones conexas
Edición)
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 25ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la séptima reunión del noveno Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times revealed announcement information. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 14. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 1
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Sanyo Group Co., Ltd. Y sus actores consensuados 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (1) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 2022 / 6 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. 1. Los accionistas de las personas físicas que asistan a la Junta General de accionistas deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de accionistas; El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente (copia); 2. Los accionistas de la persona jurídica llevarán copias de la licencia comercial (selladas con el sello oficial), el poder notarial de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes a la empresa o por fax a la empresa para los procedimientos de registro, y llevarán el original cuando asistan a la reunión. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (se requiere una copia de los documentos pertinentes). La Carta y el fax deben ser recibidos por la empresa dentro del plazo de registro, y el original debe ser llevado cuando asistan a la reunión. 4. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos. Otros asuntos
1. Fecha de registro: 17 de junio de 2022, de las 10.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 12, Nanjing Center, no. 1, Zhongshan South Road, Nanjing. 3. Tel.: 025 – 84761643; Fax: 025 – 847247224, persona de contacto: Yang Jun, Sun Surui por la presente se anuncia.
Junta de Síndicos 3 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 20 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre la sustitución de activos y transacciones conexas (revisado)
Edición)
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
