Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Estatuto
Junio de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 3.
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… 5.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 9.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 13.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 14.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 16.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 19.
Capítulo 5 Consejo de Administración 24.
Sección 1 Directores… 24.
Sección 2 Consejo de Administración… 27
Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 35.
Sección 1 supervisores… 35.
Sección 2 Junta de supervisores… 36.
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 37.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 37.
Sección II auditoría interna… 41.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 41.
CAPÍTULO IX notificaciones y anuncios Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 42.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 42.
Sección 2 disolución y liquidación 44.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 46.
Carta Nº Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad se establece sobre la base de Guangzhou haoyun Security Technology Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) mediante un cambio general y está registrada en la administración de Industria y comercio de Guangzhou (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), con el código unificado de crédito social 9144017268190159.
Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 20 millones de acciones comunes RMB al público el 2 de abril de 2015, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 24 de abril de 2015 (en adelante, la “Bolsa de valores”).
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) .
Dirección de la empresa: room 101, Building 22, tianan Headquarters Center, no. 555, North Panyu Avenue, East Ring Street, Panyu District, Guangzhou.
Dirección: 201, Building 22, tianan Headquarters Center, no. 555, North Panyu Avenue, East Ring Street, Panyu District, Guangzhou.
Artículo 5 código postal: 511400.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 676517.079 Yuan RMB (“Yuan” significa “Yuan RMB”, lo mismo que a continuación).
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 el Director General será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y serán jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y al Director Financiero de la empresa.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo de la empresa es promover el desarrollo de la economía nacional y obtener un rendimiento satisfactorio.
Artículo 14 Ámbito de actividad de la empresa: investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Diseño y servicio de chips IC; Servicios de sistemas informáticos; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Servicios Técnicos de red; Servicios de diseño y construcción de sistemas de protección de la tecnología de Seguridad; Servicios de supervisión del sistema de Seguridad; Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de información; Ventas de equipos de Seguridad; Fabricación de equipos de Seguridad; Fabricación de sistemas de videovigilancia digital; Ventas de sistemas de videovigilancia digital; Servicios de integración de sistemas de información; Alquiler de equipo informático y de comunicaciones; Ventas de productos electrónicos; Servicios de alquiler de equipo de almacenamiento; Alquiler de maquinaria y equipo; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Aceptar el compromiso de las instituciones financieras de prestar servicios de tecnología de la información y externalización de procesos (excluidos los servicios de información financiera); Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico; Fabricación de equipos de señalización eléctrica; Fabricación de equipos de control de interruptores de distribución; Ventas de equipos eléctricos; Fabricación de dispositivos inteligentes portátiles; Venta de dispositivos inteligentes portátiles; Desarrollo de software básico de inteligencia artificial; Desarrollo de software de aplicación de inteligencia artificial; Teoría de la inteligencia artificial y desarrollo de software de algoritmos; Servicios de integración de sistemas de aplicaciones en la industria de la inteligencia artificial; Investigación y desarrollo de la tecnología de Internet de las cosas; Servicios de gestión del ahorro de energía; Venta de equipo de lucha contra incendios; Desarrollo de software; Ventas de software; Fabricación de productos metálicos para la seguridad y la lucha contra incendios; Ventas de productos metálicos; Investigación y desarrollo de productos metálicos; Servicios de aplicaciones de Internet de las cosas; Servicios Técnicos de Internet de las cosas; Fabricación de equipos de Internet de las cosas; Ventas de equipos de Internet de las cosas; Desarrollo de software de Seguridad de redes e información; Fabricación de equipos de Seguridad de la información; Venta de equipos de Seguridad de la información; Fabricación y procesamiento de puertas y ventanas; Servicios Técnicos de lucha contra incendios; Construcción de proyectos de construcción; Diseño de ingeniería de construcción; Servicios de instalación eléctrica; Construcción de instalaciones de lucha contra incendios; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Ventas de equipos inteligentes de transmisión, distribución y control; Diseño del sistema de inteligencia arquitectónica; Fabricación de equipos de realidad virtual; Plataforma común de datos de inteligencia artificial; Los recursos básicos y la plataforma tecnológica de la inteligencia artificial.
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 todas las acciones emitidas por la sociedad serán acciones ordinarias, cuyo valor nominal se indicará en renminbi.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada “la autoridad de registro de valores”).
Artículo 19 los promotores de la sociedad se basarán en el valor neto de los activos de la sociedad matriz auditada de la sociedad anónima al 31 de julio de 2011, que asciende a 8.593476,78 Yuan, con 60 millones de yuan como capital registrado y 60 millones de acciones (valor nominal 1 yuan por acción), y el saldo de 2.593476,78 yuan como prima de capital se incluirá en la reserva de capital de la sociedad anónima y toda la sociedad se transformará en sociedad anónima. La participación de cada patrocinador en una sociedad limitada se convierte en la proporción de las acciones de la sociedad que posee. En el momento de la Constitución de la sociedad, el número y la proporción de acciones suscritas por los promotores y promotores serán los siguientes:
Número de serie iniciador nombre / nombre número de acciones (10.000 acciones) Proporción de acciones
1 maoqingjiang 316800 52,80%
2 lei Hongwen 633,60 10,56%
3 yuan xiaokang 475,20 7,92%
4 Xu Biao 475,20 7,92%
5 Mao Ping Ping Ping Ping Ping Ping 264,00 4,40%
6 dragones ganan 264,00 4,40%
7 Zhang Zhongmin 330,00 5,50%
Guangzhou changsen Investment Consulting Co., Ltd 240,00 4,00%
Guangzhou bitian Investment Consulting Co., Ltd. 150,00 2,50%
10 total 6.000,00 100,00%
Artículo 20 el importe total de las acciones de la sociedad será de 676517079 acciones, todas ellas acciones ordinarias RMB.
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, podrá aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 24 la sociedad podrá, en las siguientes circunstancias, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y el presente reglamento:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 25 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, se llevará a cabo mediante una transacción pública centralizada.
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, obtener una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 29 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones de la sociedad que posea y de sus cambios, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones de la sociedad que posea; Las acciones de la sociedad que posea no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad no transferirán las acciones de la sociedad que posean en el plazo de seis meses a partir de su partida.
Artículo 30 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad transferirán las acciones de la sociedad que posean.
