Código de valores: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) abreviatura de valores: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) número de anuncio: 2022 – 031 Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) Consejo de Administración.
3. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 17 de junio de 2022, 15.00 horas;
Votación en línea: 17 de junio de 2022;
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 17 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 17 de junio de 2022.
5. Modo de celebración: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 10 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión:
A partir del viernes 10 de junio de 2022, por la tarde, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la finalización de la negociación en la bolsa de Shenzhen tendrán derecho a asistir a la reunión y a votar, y los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por cualquier razón podrán confiar a un agente para que asista a la reunión y vote en su nombre (el formulario de autorización figura en el anexo III). El agente no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas relacionadas contratadas por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 307, edificio 22, tianan Headquarters Center, 555 North Panyu Avenue, East Ring Street, Panyu District, Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la transferencia de participaciones en filiales de cartera
2.00 modificación del uso de las acciones recompradas y cancelación y reducción del capital social
Proyecto de ley
3.00 modificación del capital social de la sociedad, modificación de los estatutos y tramitación de los trabajos
Propuesta de modificación (registro) del registro mercantil
2. Divulgación de información y notas conexas
Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 14ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la novena reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado de la propuesta figura en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) publicado el mismo día que el presente anuncio. Anuncios relacionados.
Notas especiales
Las propuestas mencionadas 2.00 y 3.00 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas que participen en la votación de la Junta General de accionistas.
Para las propuestas examinadas en esta reunión, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
3. Inscripción en la Junta General de accionistas
1. Fecha de registro: 13 de junio de 2022 (9.00 a 12.00 horas, 14.30 a 17.00 horas), se recomienda que el registro se haga por fax. Fax: 020 – 34831415. El registro por carta debe llegar a la empresa antes de las 17: 00 del 13 de junio de 2022.
2. Lugar de registro: room 101, Building 22, tianan Headquarters Center, no. 555, Panyu Avenue North, East Ring Street, Panyu District, Guangzhou, P.R. Code: 511400 (Please send the letter: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para continuar el registro.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo II) para su confirmación.
La Carta o el fax se entregarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 13 de junio de 2022. No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, y se niegan a reservar a los solicitantes de registro para que asistan a la reunión.
5. La duración de la reunión es de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
6. Información de contacto de la Junta General de accionistas:
Contactos: Gan chunping, Xu Wenjing;
Tel.: (020) 34831515;
Fax: (020) 34831415;
Correo electrónico: [email protected]. N.
Dirección de contacto: room 101, Building 22, tianan Headquarters Center, no. 555, North Panyu Avenue, East Ring Street, Panyu, Guangzhou; Código postal: 511400.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea para que los accionistas puedan votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Formulario de registro de la participación de los accionistas
3. Poder notarial
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de junio de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350448” y la abreviatura de votación es “votación haoyun”. 2. Presentación de las opiniones de voto
Rellene el dictamen de votación, de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 17 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 17 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 17 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: formulario de registro de la participación de los accionistas
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
A partir del 10 de junio de 2022, poseo Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) \
Nombre del accionista individual
Nombre del accionista corporativo
Dirección de los accionistas
Número de identificación del accionista individual / representante legal del accionista corporativo
Nombre de la persona jurídica
Número de cuenta de los accionistas
Asistentes a reuniones
Delegar o no
Nombre / nombre
Identificación del agente
Nombre del agente
Número
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Intención y puntos principales de la declaración: firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Anexo III. Poder notarial
Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la unidad (Yo) en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Rechazo idéntico
