Código de valores: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) abreviatura de valores: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) número de anuncio: 2022 – 026 Haoyun Technologies Co.Ltd(300448)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 1 de junio de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La empresa notificó a todos los directores, supervisores y altos directivos por correo electrónico el 27 de mayo de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión y cinco directores asistirán a ella. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación de la reunión y el examen de la propuesta se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, as í como al reglamento interno del Consejo de Administración. La reunión fue presidida por el Sr. Mao Qingjiang, Presidente de la empresa, y los directores presentes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la transferencia de las acciones de las filiales de control.
Sobre la base de la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa tiene la intención de transferir el 45,90% de su participación en Shenzhen Runan Technology Development Co., Ltd. (en adelante, “Runan technology”) a Guizhou yunda Technology Co., Ltd. (en adelante, “Guizhou yunda”), Xizang haoyun Venture Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xizang haoyun”) tiene la intención de transferir a Guizhou yunda el 51,00% de la propiedad de la sociedad de inversión de Xinyu Tongshan (en lo sucesivo denominada “Xinyu Tongshan”) (Xinyu Tongshan posee el 10,00% de las acciones de Runan Technology, Es decir, Tibet haoyun posee indirectamente el 5,10% de las acciones de Runan Technology) por rmb2.15 millones. Después de que Guizhou yunda se convierta en accionista de Runan Science and Technology de acuerdo con el Acuerdo de transferencia de acciones y derechos de inversión, la empresa ya no tendrá acciones directas o indirectas de Runan Science and Technology, Runan Science and Technology ya no se incluirá en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados de la empresa.
El resultado de la votación fue el siguiente: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley.
Para más detalles sobre el anuncio de transferencia de la participación accionarial de la filial controladora de la empresa, las opiniones de los directores independientes y la Junta de supervisores, etc., véase el anuncio publicado en la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de uso de las acciones recompradas y la cancelación y reducción del capital social. Dado que la empresa no tiene un plan específico para implementar el plan de acciones de los empleados y el plan de incentivos de acciones en la actualidad, teniendo en cuenta el plan estratégico general y el calendario de la empresa, se espera que el plan de recompra de dos fases de la empresa que ha recomprado un total de 7.578000 acciones no pueda implementar el plan de acciones de los empleados y el plan de incentivos de acciones dentro de los tres a ños después de la recompra. De acuerdo con la situación real de la empresa, la empresa tiene la intención de ajustar el uso de la recompra de acciones en los dos planes de recompra, y cambiar el uso de la recompra de acciones en el plan original de recompra de acciones “para el plan de acciones de los empleados, el incentivo de acciones” a “para la cancelación y la correspondiente reducción del capital registrado”, es decir, la recompra de todas las acciones de la cuenta de valores dedicada a la cancelación de 7.578000 acciones. Tras la cancelación y el cambio, el capital social total de la empresa pasará de 684095079 acciones a 676517079 acciones.
El Consejo de Administración de la sociedad propondrá a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la sociedad a tramitar las formalidades pertinentes para la cancelación de las acciones mencionadas.
El resultado de la votación fue el siguiente: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley.
El anuncio sobre el cambio de uso de las acciones recompradas y la cancelación y reducción del capital social, las opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores, etc., se publicaron en la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de los cambios industriales y comerciales (registro).
En vista de la intención de la empresa de cambiar el uso de las acciones recompradas en los dos planes de recompra a la cancelación de 7.578000 acciones y reducir el capital social en consecuencia, el capital social total de la empresa se cambiará de 6.840095.079 acciones a 6.76517079 acciones después de la cancelación. Por lo tanto, la empresa debe modificar El importe total de las acciones y la parte del capital social en los estatutos en consecuencia.
El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar todos los procedimientos pertinentes necesarios para el registro de los cambios (registros) de la empresa con la autoridad de registro de la industria y el comercio, y autoriza al Consejo de Administración y a su personal autorizado a hacer Las modificaciones necesarias a los cambios (registros) de conformidad con las opiniones o requisitos de examen y aprobación presentados por la autoridad de registro de la industria y el comercio u otros departamentos gubernamentales pertinentes, que serán jurídicamente vinculantes para la empresa.
El resultado de la votación fue el siguiente: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Para más detalles sobre el anuncio de la empresa sobre la modificación del capital social de la empresa, la modificación de los Estatutos de la empresa y el registro de cambios industriales y comerciales (para el registro), véase el anuncio publicado en la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El viernes 17 de junio de 2022, a las 15.00 horas, la segunda Junta General provisional de accionistas se celebrará en la Sala 307, edificio 22, tianan Headquarters Center, 555 North Panyu Avenue, East Ring Street, Panyu District, Guangzhou.
El resultado de la votación fue el siguiente: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
El contenido específico de la notificación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 se detalla en la publicación de la misma fecha en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de junio de 2022
