Guangdong anda Intelligent Equipment CO., Ltd.
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 1 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del tercer piso de la empresa (dirección: 17 xiangxidong District Road, liaobu Town, Dongguan, Provincia de Guangdong) (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente restaurado y el número de derechos de voto que poseen en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 14
Número de accionistas de acciones ordinarias 14
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 60995939
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 60995939
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
754824 casos (%)
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 754824
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Presidente Liu Fei. La Junta adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Guangdong anda Intelligent Equipment CO., Ltd. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. 7 directores actuales de la empresa y 7 asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Sr. Yi weitao, Secretario de la Junta, asistió a la reunión; Otros ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6099543999999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6099543999999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6099543999999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 609874529998608487001400000
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la modificación del capital social, el tipo de sociedad y la modificación de los estatutos y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6099543999999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral de la empresa al Banco en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6099543999999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
7. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la remuneración de los directores en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6099543999999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 0
7.02 nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los directores no independientes para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 2015439999751500 Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 000
8. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6099543999999150 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Sobre el plan de distribución de beneficios de 4557392 998141 8 4870185900000 grados para 2021
Proyecto de ley
Sobre la modificación del registro 45653799998905 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 000000 capital, tipo de sociedad y
Modificación de los Estatutos
Y manejar el cambio industrial y comercial
Proyecto de ley registrado
7.01 sobre la remuneración anual de los directores independientes 45653799998905 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) China Vanke Co.Ltd(000002) 022
Proyecto de ley
7.02 remuneración de los directores no independientes para 2022
Proyecto de ley del programa
1. Proyecto de resolución especial: el proyecto de resolución 5 ha sido aprobado por más de dos tercios del número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; 2. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 4, proyecto de ley 5, proyecto de ley 7.01, proyecto de ley 7.023, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 7.02 nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Liu Fei, he yujiao, Dongguan shengsheng Industrial Investment Co., Ltd., Dongguan yizhitong Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) iii. Testimonios de abogados 1, Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing kangda Law Firm
Abogado: Liao Ting Ting, Liu Hui 2, abogado testigo de las observaciones finales: el abogado de la bolsa cree que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas de la Junta General de accionistas y estatutos; Las cualificaciones del personal y de los convocantes que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Se anuncia por la presente.
Guangdong anda Intelligent Equipment CO., Ltd. Board of Directors 2 June 2022 Daily documents prepared
Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; Ii) una opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado;
Otros documentos requeridos por la bolsa.
