Código de valores: Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) abreviatura de valores: Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) número de anuncio: p 2022 – 044 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El Consejo de Administración emitió un aviso de reunión por escrito el 30 de mayo de 2022, y el 1 de junio de 2022 celebró una reunión en la Sala de conferencias del piso 50 del edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología en la intersección de Keyuan Avenue y Xuefu Road en el Distrito Sur del parque industrial de alta tecnología del distrito de Nanshan, Shenzhen, y adoptó la presente resolución de la Junta de directores. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente Li Junqi y se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el reglamento de la Junta de directores.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Situación de la votación sobre el proyecto de ley sobre el informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021: 6 votos válidos, 6 votos de acuerdo, 0 en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Propuesta de enmienda de la Constitución
Situación de la votación: 6 votos válidos, 6 votos de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
A fin de cumplir los requisitos de las nuevas normas de supervisión y seguir normalizando y mejorando la estructura de gobernanza empresarial, de conformidad con las leyes de la República Popular China sobre sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), Las normas de cotización en bolsa de Shanghai (revisadas en enero de 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto modificar algunas disposiciones de los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: p 2022 – 047) y los Estatutos de la sociedad.
Votación sobre la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas: 6 votos válidos, 6 votos de acuerdo, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
A fin de cumplir los requisitos de las nuevas normas de supervisión, normalizar aún más el comportamiento de la sociedad y garantizar que la Junta General de accionistas de la sociedad pueda ejercer sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (revisado en 2022), el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de valores (revisado en enero de 2022) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los artículos de asociación de la República Popular China, Teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Reglamento de la Junta General de accionistas
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Situación de la votación: 6 votos válidos, 6 votos de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de seguir normalizando los métodos de deliberación y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, promover el desempeño eficaz de las funciones del Consejo de Administración y mejorar el funcionamiento normalizado del Consejo de Administración y el nivel de adopción de decisiones científicas, de conformidad con las leyes de la República Popular China sobre sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de la bolsa de Shanghai (revisadas en enero de 2022), etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto modificar algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta de directores.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el reglamento de la Junta de directores publicado por los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Situación de la votación sobre la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la asistencia financiera: 6 votos válidos, 6 votos de acuerdo, 0 en contra y ninguna abstención.
Con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento normalizado de las empresas y mejorar su estructura de Gobierno, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai (revisadas en enero de 2022) y las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. En cuanto a las disposiciones pertinentes de los estatutos, los documentos normativos y los estatutos, la empresa tiene previsto modificar algunas disposiciones del sistema de gestión de la asistencia financiera. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el sistema de gestión de la asistencia financiera divulgado por los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Situación de la votación sobre la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas: 6 votos válidos, 6 votos de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de normalizar aún más el comportamiento de la garantía externa de la empresa, fortalecer la gestión de la garantía externa, controlar y prevenir eficazmente los riesgos de la garantía externa de la empresa y garantizar la seguridad e integridad de los activos de la empresa, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai (revisadas en enero de 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, La empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones del sistema de gestión de garantías externas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el sistema de gestión de garantías externas publicado por los medios de comunicación designados.
Situación de la votación sobre la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos: 6 votos válidos, 6 votos de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
A fin de normalizar aún más el uso y la gestión de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), Las normas para la cotización en bolsa de Shanghai (revisadas en enero de 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. La empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el sistema de gestión de la recaudación de fondos publicado por los medios de comunicación designados.
Situación de la votación sobre la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas: 6 votos válidos, 6 votos de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, normalizar la gestión de las transacciones conexas y salvaguardar los intereses de las empresas y los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de la bolsa de valores de Shanghai
En cuanto a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 5 – transacciones y transacciones conexas, y los estatutos, la empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones del sistema de gestión de las transacciones conexas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el sistema de gestión de las transacciones conexas publicado por los medios de comunicación designados.
Situación de la votación sobre el proyecto de ley relativo a la elaboración del sistema de gestión de las donaciones externas: 6 votos válidos, 6 votos de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de regular el comportamiento de la donación externa de la empresa, fortalecer la gestión de la donación externa de la empresa, cumplir mejor la responsabilidad social de la empresa, promover y difundir la marca y la imagen de la empresa de manera integral y eficaz, salvaguardar los intereses de los accionistas, acreedores y empleados de la Empresa, de conformidad con la Ley de donaciones de bienestar público de la República Popular China, la Ley de beneficencia de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los artículos de asociación, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de las donaciones extranjeras.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el sistema de gestión de donaciones externas publicado por los medios de comunicación designados.
Proyecto de ley sobre el plan de accionariado de los empleados para 2022 (proyecto) y su resumen
Situación de la votación: 3 votos válidos, 3 votos de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Debido a que el Sr. Li Junqi, el Sr. Zheng hongmeng y el Sr. Zhou taiyu participaron en el plan de accionariado de empleados, los directores asociados se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Con el fin de dar pleno juego y movilizar el entusiasmo de los empleados, alentar a los empleados a crear valor para la empresa, mejorar la competitividad de la empresa, establecer un mecanismo de participación en los beneficios y compartir los riesgos entre los accionistas y los empleados, es beneficioso seguir mejorando el mecanismo de gobernanza empresarial y lograr el Desarrollo Sostenible de la empresa. Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó el plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen. El contenido del plan de accionariado asalariado (proyecto) y el resumen se ajustan a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “Plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto)” y el “Plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto)” Resumen del “Plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto)”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de empleados para 2022
Situación de la votación: 3 votos válidos, 3 votos de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Debido a que el Sr. Li Junqi, el Sr. Zheng hongmeng y el Sr. Zhou taiyu participaron en el plan de accionariado de empleados, los directores asociados se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
A fin de normalizar la aplicación del plan de accionariado asalariado de la empresa y garantizar su aplicación efectiva, la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados para 2022 se formulan de conformidad con las disposiciones de los documentos normativos y los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron las “medidas de gestión del plan de accionariado de empleados para 2022”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a tramitar las cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa
Situación de la votación: 3 votos válidos, 3 votos de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Debido a que el Sr. Li Junqi, el Sr. Zheng hongmeng y el Sr. Zhou taiyu participaron en el plan de accionariado de empleados, los directores asociados se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado asalariado, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa y a su persona autorizada a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias y la autorización de la Junta General de accionistas, con las siguientes autorizaciones específicas:
1. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de accionariado de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a realizar cambios en el plan de accionariado de los empleados (incluidos, entre otros, el método de adquisición de las acciones subyacentes, el precio de suscripción, el modo de gestión, etc.) y su terminación;
3. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga del período de validez y la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados;
4. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados;
5. El plan de accionariado asalariado es examinado por la Junta General de accionistas
