Código de valores: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4 abreviaturas de acciones: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4 número de anuncio: 2022 – 022 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 24 de junio de 2022. Los asuntos pertinentes de la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de accionistas por el Consejo de Administración se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los estatutos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen, etc.
Hora de la reunión in situ: 24 de junio de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 9: 15 – 15: 00, 24 de junio de 2022
De los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 24 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 24 de junio de 2022.
5. Modalidades de celebración
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el Sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado anteriormente.
Los accionistas de la sociedad ejercerán seriamente su derecho de voto, y el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación, a saber, la votación in situ y la votación en línea, y no puede repetirse la votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación. En caso de repetición de la votación, prevalecerá el resultado de la primera votación. 6. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del tercer piso de la empresa, 369 Dongyue Street, Tai ‘an, Provincia de Shandong
7. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 17 de junio de 2022
8. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después del cierre de la tarde del viernes 17 de junio de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogado de testigos de reuniones contratado por la empresa
Cuestiones examinadas
1. Las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas son las siguientes:
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Informe financiero final de la empresa 2021
Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Propuesta de renovación de la empresa contable
Proyecto de ley sobre la renuncia y elección de directores independientes
Propuesta de compra de seguros de responsabilidad civil
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de los directores externos de la empresa
Proyecto de ley sobre las medidas de evaluación de los directores externos de la empresa
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la garantía de la empresa
Propuesta de modificación de los Estatutos
2. Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
3. Para las propuestas examinadas en esta reunión, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
4. El proyecto de ley examinado en esta reunión ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración, la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración, la 10ª reunión de la Junta de supervisores y la 11ª reunión de la 10ª Junta de supervisores. Para más detalles, véase el contenido detallado del proyecto de Ley publicado por la empresa el 28 de abril y el 2 de junio de 2022 en el Securities Times, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
5. La propuesta de revisión de los Estatutos de la sociedad que se examina en este momento es una resolución especial que requiere la aprobación de más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Iii. Codificación de propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
6.00 propuesta de renovación de la empresa de contabilidad
7.00 proyecto de ley sobre la renuncia y elección de directores independientes
8.00 propuesta de compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta
9.00 proyecto de ley sobre las medidas de gestión de los directores externos de la empresa
10.00 proyecto de ley sobre las medidas de evaluación de los directores externos de la empresa
11.00 proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la garantía de la empresa √
12.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Cuestiones relativas a la inscripción en las reuniones
1. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a física registrarán el original y la copia de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la copia;
Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con una copia de la licencia comercial, un certificado de representante de la persona jurídica o un poder notarial autorizado por el representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia, una tarjeta de identidad de los asistentes y una copia; El agente encargado llevará consigo el original y la fotocopia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial, la tarjeta de identidad del cliente y la fotocopia, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la fotocopia para el registro;
Los accionistas pueden registrarse por carta o facsímile, y el fax o la Carta prevalecerán sobre la recepción por la sociedad dentro del plazo de registro, y la sociedad no aceptará el registro telefónico.
Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, fax: 0538 – 8265450 (automático).
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 00 AM, 13: 00 – 17: 00 PM, 23 de junio de 2022.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa, 369 Dongyue Street, Tai ‘an, Provincia de Shandong (código postal: 271000).
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, en la fecha de registro de las acciones de los accionistas registrados de la empresa pueden pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. (para más detalles sobre el proceso operativo, véase el anexo 1)
Otros asuntos
1. Los accionistas, los representantes de los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar máscaras faciales durante todo el proceso, llevar los documentos y documentos pertinentes originales y llegar a la reunión una hora antes de la reunión para mostrar el Código de salud para los procedimientos de registro.
2. Contacto: Sun jiansheng tel.: 0538 – 6269907, fax: 0538 – 8265450 (automático) e – mail: [email protected]. Dirección: Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) Oficina del Consejo de Administración 3 Los documentos de referencia 1, la resolución de la 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración 2, la resolución de la décima reunión del Décimo Consejo de supervisión 3, la resolución de la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración 4 y la resolución de la 11ª reunión del Décimo Consejo de supervisión se anuncian por la presente.
Junta de Síndicos
2 de junio de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la votación de las acciones comunes se denominarán como sigue:
Código de votación: 360554
Votación abreviada: votación Taishan
2. Presentación de opiniones o votos electorales
El proyecto de ley de esta reunión es el proyecto de ley de votación no acumulativa, para el proyecto de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 24 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 24 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 y a votar en su nombre de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma en que se ejercerá el derecho de voto, el fideicomisario podrá, a su discreción, votar a favor o en contra de un proyecto de ley o una abstención de la manera que considere apropiada.
Plazo de autorización: desde la fecha de emisión de este poder hasta el final de la Junta General de accionistas.
Observaciones sobre la moción
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 Junta de supervisores de la empresa 2021
