China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4
Sistema de reuniones temáticas del Presidente
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de regular el ejercicio de las funciones y facultades y el desempeño de las funciones del Presidente del Consejo de Administración de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) (en adelante, la empresa), el presente sistema se formula de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las opiniones sobre el fortalecimiento de la dirección del partido por la empresa central en la mejora de la gobernanza empresarial y los Estatutos de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) (en adelante, los Estatutos de la empresa), las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración (en adelante, las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración), etc., en combinación con la realidad.
Artículo 2 la reunión especial del Presidente del Consejo de Administración es un mecanismo de trabajo durante el período entre períodos de sesiones del Consejo de Administración de la sociedad en el que el Presidente del Consejo de Administración desempeña sus funciones y realiza investigaciones colectivas, debates o toma de decisiones sobre cuestiones importantes que entran en el ámbito de competencia del Presidente del Consejo de Administración en virtud de los Estatutos de la sociedad, cuestiones autorizadas por el Presidente del Consejo de Administración y cuestiones importantes conexas.
Capítulo II competencias
Artículo 3 supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa; Supervisar e inspeccionar la aplicación de los problemas señalados y corregidos por las partes interesadas.
Artículo 4 estudiar y decidir las cuestiones importantes que entren en el ámbito de las responsabilidades del Presidente del Consejo de Administración.
Artículo 5 estudiar y debatir cuestiones que estén claramente definidas en las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración y que sean decididas por el Presidente del Consejo de Administración. En general, el Comité del partido no lleva a cabo ningún estudio previo y debate sobre las cuestiones relativas a la adopción de decisiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 6 otras cuestiones que requieren un examen y una decisión.
Capítulo III Reglamento interno
Artículo 7 El Presidente podrá convocar una reunión especial del Presidente en cualquier momento, según sea necesario.
Artículo 8 la reunión especial del Presidente será convocada y presidida por el Presidente del Consejo de Administración. Si el Presidente del Consejo de Administración no puede convocar y presidir la reunión por alguna razón, podrá encomendar al Director General o a un líder de otra empresa que convoque y presida la reunión.
Artículo 9 el Presidente del Consejo de Administración y los dirigentes de otras empresas asistirán a la reunión especial del Presidente del Consejo de Administración. El Secretario del Consejo de Administración podrá asistir a la reunión sin derecho a voto. Sobre la base de los temas de la reunión, el Presidente podrá designar a los Jefes de los departamentos funcionales pertinentes para que asistan a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 10 los temas de las reuniones temáticas del Presidente serán propuestos por los dirigentes de la empresa o por los departamentos funcionales pertinentes, y aprobados por el Presidente. La Oficina es responsable de la entrega anticipada de las horas y cuestiones de la reunión a los participantes, y los materiales necesarios para la reunión (excepto los datos confidenciales) se entregarán conjuntamente. Los participantes podrán presentar sus opiniones o sugerencias al Presidente antes de la reunión.
Artículo 11 la reunión especial del Presidente del Consejo de Administración no se celebrará hasta que haya más de la mitad de los participantes. Las reuniones especiales del Presidente se celebran generalmente en forma de reuniones sobre el terreno. Cuando se produzca una emergencia y los participantes puedan disponer de información suficiente, también podrán adoptar la forma de videoconferencia, teleconferencia o examen separado en forma de material escrito.
Artículo 12 cuando se examinen y decidan varias cuestiones en una reunión especial del Presidente del Consejo de Administración, se estudiarán y decidirán una por una. Los debates de la Conferencia deberían promover plenamente la democracia y permitir que los encargados de adoptar decisiones expresaran plenamente sus opiniones y llegaran a un consenso. Las opiniones divergentes de una minoría deben considerarse seriamente. En caso de desacuerdo grave, la decisión podrá aplazarse hasta que se realicen nuevas investigaciones, se intercambien opiniones y se llegue a un consenso.
Artículo 13 Los participantes en la reunión especial del Presidente del Consejo de Administración podrán mantener o reflejar sus opiniones divergentes sobre las decisiones adoptadas colectivamente a un nivel superior, pero no podrán modificarlas ni negarse a aplicarlas sin autorización antes de que se adopte una nueva decisión.
Artículo 14 los participantes en la reunión especial del Presidente del Consejo de Administración se retirarán de conformidad con los requisitos pertinentes cuando se trate de cuestiones relativas a sí mismos, los familiares inmediatos o las partes interesadas específicas. Si el Presidente del Consejo de Administración, al tomar una decisión sobre un asunto autorizado por el Consejo de Administración, necesita abstenerse de votar, presentará el asunto al Consejo de Administración para que adopte una decisión.
Artículo 15 las resoluciones de las reuniones temáticas del Presidente se publicarán en forma de actas de las reuniones temáticas del Presidente.
Capítulo IV Organización de conferencias y gestión de documentos
Artículo 16 la Oficina será responsable de la Organización de los asuntos de la reunión especial del Presidente. Artículo 17 con respecto a las cuestiones relativas a la adopción de decisiones en la reunión especial del Presidente del Consejo de Administración, los departamentos (unidades) interesados organizarán cuidadosamente la investigación, el estudio y la demostración, escucharán las opiniones de todos los sectores, llevarán a cabo la evaluación de riesgos y el examen de la legalidad y el Cumplimiento, etc., formarán un plan de recomendaciones y lo presentarán a los dirigentes de las empresas a cargo, al Director General y al Director General para su examen y aprobación antes de presentarlo a la reunión especial del Presidente para su debate.
Artículo 18 la Oficina se encargará del acta de la reunión especial del Presidente, que incluirá las opiniones de los participantes y las opiniones expresadas, los métodos de votación y los resultados de la votación, etc.; Redactar el “Resumen de la reunión especial del Presidente”, que será examinado por el Director de la Oficina y presentado al Presidente para su aprobación y emisión. Artículo 19 la Oficina, de conformidad con el sistema de gestión de archivos de la empresa, archivará y conservará oportunamente los anuncios de las reuniones especiales del Presidente, las actas de las reuniones, las actas de las reuniones y los documentos y materiales de las reuniones. Los archivos de las reuniones se conservarán permanentemente.
Artículo 20 antes de que se revele oficialmente el contenido pertinente de la Conferencia, los participantes en la Conferencia tendrán la responsabilidad y el deber de mantener la confidencialidad de los documentos de la Conferencia y de todo el contenido examinado en la Conferencia.
Capítulo V presentación de informes, aplicación y supervisión de las resoluciones de la Conferencia
Artículo 21 El Presidente informará periódicamente al Consejo de Administración sobre las resoluciones de las reuniones temáticas del Presidente del Consejo de Administración y sobre los resultados del ejercicio de las cuestiones autorizadas por el Presidente del Consejo de Administración, e informará periódicamente sobre otras cuestiones de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de Administración se comunicará oportunamente con el Director General para comprender la aplicación de la decisión y la situación de la producción y el funcionamiento y proporcionar la orientación y la asistencia necesarias. Artículo 22 los dirigentes de la empresa organizarán y aplicarán las decisiones adoptadas en la reunión especial del Presidente de la Junta de conformidad con la División del trabajo, supervisarán e inspeccionarán oportunamente el contenido de las decisiones y no harán cambios ni ajustes de principio en el proceso de aplicación. La Oficina es responsable de la supervisión.
Artículo 23 en caso de fuerza mayor o de cambios importantes en la base de la adopción de decisiones o en las condiciones objetivas que den lugar a la imposibilidad de alcanzar los objetivos de la adopción de decisiones o a la necesidad de realizar ajustes, la Dependencia de aplicación de las cuestiones de adopción de decisiones informará oportunamente a la Oficina sobre La situación y formulará recomendaciones concretas sobre los ajustes. Los departamentos interesados organizarán oportunamente estudios y argumentos y, tras el examen y la aprobación de los dirigentes, el Director General y el Presidente de la sociedad a cargo, los presentarán a la reunión especial del Presidente para que vuelva a aplicar los procedimientos de adopción de decisiones.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 24 las filiales y empresas conjuntas que hayan establecido el Consejo de Administración formularán o revisarán, de conformidad con el espíritu de las presentes normas y en combinación con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, el sistema de reuniones temáticas del Presidente de la Junta.
Artículo 25 la formulación y revisión de este sistema entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad.
