China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4
Estatutos de la sociedad
(modificado por la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa)
(pendiente de aprobación en la Junta General de accionistas de 2022)
Junio de 2002
Catálogo
Capítulo I Disposiciones generales
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Sección III transferencia de acciones
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas
Sección III convocatoria de la Junta General de accionistas
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas
Sección V Convocación de la Junta General de accionistas
Sección VI votación y resolución de la Junta General de accionistas
Capítulo V Junta de Síndicos
Sección I Composición y funciones del Consejo de Administración
Sección II Derechos y obligaciones de los directores
Sección III Presidente
Sección IV reuniones de la Junta
Sección 5 secretarios de la Junta y oficinas de la Junta
Capítulo 6 Comité del partido de la empresa capítulo 7 administradores y otros altos directivos capítulo 8 Junta de supervisores sección 1 supervisores sección 2 Junta de supervisores capítulo 9 gestión democrática de las empresas y sistema de personal de trabajo capítulo 10 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría sección 1 sistema de contabilidad financiera sección 2 Auditoría Interna
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable
Sección I notificación
Capítulo 12 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de normalizar la Organización y el comportamiento de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) (en adelante, la empresa), mantener y fortalecer la Dirección General del partido, mejorar la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, construir un sistema empresarial moderno con características chinas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, Las empresas y los acreedores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de activos de propiedad estatal de las empresas de la República Popular China, Los presentes estatutos se formulan de conformidad con el reglamento provisional sobre la supervisión y administración de los activos de propiedad estatal de las empresas, las medidas para la formulación y administración de los Estatutos de las empresas de propiedad estatal, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos del Partido Comunista de China, se establecerá un Comité del Partido Comunista de China (en lo sucesivo denominado “El Comité del partido de la empresa”), se llevarán a cabo las actividades del partido, se establecerán las instituciones de trabajo del partido, Se asignará personal fuerte al partido y se garantizarán los fondos de trabajo de las organizaciones del partido.
Artículo 3 la sociedad es una sociedad anónima (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) constituida de conformidad con las “opiniones normativas sobre sociedades anónimas” y otras disposiciones pertinentes.
La empresa fue aprobada por la sucursal de Shandong del Banco Popular de China en el documento “Lu ti Changxin Zi [1992] No. 177” y se estableció mediante recaudación de fondos. Registrado en la administración de Industria y comercio de la provincia de Shandong, obtuvo la licencia comercial, el código unificado de crédito social es 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 64087275. Artículo 4 la sociedad emitió por primera vez 52 millones de acciones ordinarias de RMB al público con la aprobación del Banco Popular de Shandong el 8 de febrero de 1992 y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 15 de diciembre de 1993.
Artículo 5 nombre registrado de la sociedad:
Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co., Ltd. Article 6 Company residence: No. 369, Dongyue Street, Tai ‘an City, Shandong Province, China.
Código postal: 271000
Artículo 7 el capital social de la sociedad será de 480793320 Yuan.
Artículo 8 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 9 el Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 10 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos. Artículo 11: los presentes estatutos serán jurídicamente vinculantes para los accionistas, las empresas, los miembros del Comité del partido, los directores, los supervisores y los altos directivos.
Artículo 12 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a la persona encargada de las finanzas de la sociedad.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el principio de funcionamiento de la sociedad: adherirse a los principios de equidad, participación en los riesgos y participación en los beneficios, con el objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas, y lograr el desarrollo sostenible de la especialización y la escala. Artículo 14 tras el registro de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es el siguiente: artículos autorizados: venta al por menor de productos petrolíferos (limitada a los productos químicos peligrosos); Comercio al por mayor de productos petrolíferos (limitado a productos químicos peligrosos); Almacenamiento de productos petrolíferos (limitado a productos químicos peligrosos); Gestión del gas; Gestión de Alimentos (venta de alimentos preenvasados); Gestión de alimentos; Venta de leche en polvo para lactantes; Venta al por menor de publicaciones; Venta al por menor de productos del tabaco; Venta al por menor de plaguicidas; Comercio al por mayor de plaguicidas; Desarrollo inmobiliario y gestión; Servicios de alojamiento; Servicios de restauración; Venta de alimentos para la salud; Servicios de suministro de energía. (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevar a cabo actividades comerciales tras la aprobación de los departamentos pertinentes; los proyectos comerciales específicos están sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes) proyectos generales: venta de productos petrolíferos (excluidos los productos químicos peligrosos); Ventas de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Ventas de lubricantes; Ventas diarias de mercancías en general; Ventas de productos básicos; Venta al por menor de cosméticos; Venta al por menor de prendas de vestir; Venta de artículos de protección laboral; Ventas de neumáticos; Venta al por menor de productos de hardware; Ventas de electrodomésticos; Ventas de automóviles nuevos; Venta al por mayor de piezas de repuesto para automóviles; Reparación y mantenimiento de vehículos de motor; Distribución de automóviles usados; Venta al por menor de papelería; Venta al por menor de artículos y equipos deportivos; Ventas de materiales de construcción; Ventas de textiles de punto; Comestibles Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) minoristas; Consumo Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) mayorista; Ventas de productos agrícolas y secundarios; Venta al por menor de productos acuáticos; Comercio al por mayor de productos acuáticos; Venta al por menor de artesanías y colecciones (excepto marfil y sus productos); Venta de flores de regalo; Ventas de productos electrónicos; Ventas de fertilizantes; Servicio de agencia de billetes; Agente de ventas; Servicio de lavado de coches; Administración de bienes; Alquiler de viviendas; Arrendamiento de derechos de uso de la tierra; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ventas de equipos de generación de energía térmica; Reparación de equipos eléctricos; Servicios de conferencias y exposiciones; Publicación de anuncios (no emisoras de radio, emisoras de televisión, periódicos y publicaciones periódicas); Producción de publicidad; El transporte de mercancías por carretera (excepto el transporte de mercancías en red y las mercancías peligrosas) con una masa total de 4,5 toneladas o menos; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas; Venta de pilas recargables; Ventas de dispositivos médicos de primera clase; Ventas de dispositivos médicos de segunda clase; Formación Profesional (excluida la formación educativa, la formación profesional y la formación profesional, etc. que requiere permiso) [funcionamiento de la sucursal].
Funcionamiento de la estación de carga rápida centralizada y de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos; Servicio de carga de vehículos de motor; Venta de accesorios eléctricos para automóviles de nueva energía y venta de instalaciones de conmutación; Ventas de baterías; Venta de instalaciones de Hidrogenación e Hidrogenación para estaciones; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) PV generation; Servicios de generación, transmisión y suministro de energía; Servicios de inspección y ensayo de vehículos de motor; Carbon emission reduction, Carbon Conversion, Carbon Capture, carbon sequestration Technology Research and Development. (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro de valores.
Artículo 19 el patrocinador de la empresa es Shandong China Fangda Group Co.Ltd(000055) \
Nota: en el caso de una sociedad establecida durante un a ño o más, si el promotor ha transferido sus acciones, no es necesario consignar el importe de las acciones del promotor.
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad será de 480793.320 acciones [cantidad de acciones], la estructura del capital social de la sociedad será la siguiente: todas ellas serán acciones comunes [cantidad de acciones] y otras acciones [cantidad de acciones].
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital de la siguiente manera: (I) mediante la emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos. Artículo 24 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas.
La conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la empresa no llevará a cabo ninguna actividad de compra o venta de acciones de la empresa.
Artículo 25 la sociedad podrá elegir una de las siguientes formas de adquirir sus acciones:
Modo de negociación de la licitación centralizada en la bolsa de valores;
Ii) Formas de oferta;
Otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China. En caso de que una sociedad adquiera sus propias acciones en las circunstancias previstas en los apartados 3, 5 y 6 del artículo 24, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del artículo 24, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Cuando una sociedad adquiera sus acciones en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 24, podrá, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad o con la autorización de la Junta General de accionistas, obtener una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores. Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 24, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses.
Las acciones de la sociedad adquiridas por la sociedad de conformidad con lo dispuesto en los apartados iii), v) y vi) del artículo 24 no podrán poseer más del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirán o cancelarán en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda. Artículo 29 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 30 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, si una sociedad de valores posee más del 5% de las acciones debido a la suscripción de las acciones restantes después de la venta, la venta de las acciones no estará sujeta a un plazo de seis meses y el Consejo de Administración de la sociedad no ejecutará las acciones de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior, Los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que las ejecute en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, el director responsable será responsable solidariamente de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 31 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozan de derechos en función del tipo de acciones que posean
