Código de valores: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4 abreviatura de acciones: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4 número de anuncio: 2022 – 019 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 12ª reunión de la décima reunión del Consejo de Administración se envió a los directores el 27 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 1 de junio de 2022 mediante votación in situ y comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Wang mingchang, Presidente de la Junta, con 8 directores que deberían participar en la votación, 8 directores que realmente participaron en la votación, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Sistema de reuniones especiales del Presidente de la Junta Directiva de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sistema de reuniones de la Oficina del Director General de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley de la empresa sobre la renovación de la empresa contable
Presentado por el Comité de auditoría y examinado por los directores participantes, dado que zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) es la institución de auditoría de la empresa en 2021, en el curso de la prestación de servicios de auditoría a la empresa, completará rigurosamente y concienzudamente todos los trabajos de auditoría encomendados por la empresa, y El informe de auditoría emitido reflejará objetiva, verdadera y completamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, la empresa acordó renovar su nombramiento como entidad de auditoría de la empresa 2022 por un período de un a ño. El costo anual de la auditoría es de 700000 Yuan. Los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre la propuesta; La Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico de este proyecto de ley se publicó el mismo día en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 021)
Propuesta de revisión del Manual de control interno (versión 2022)
Con el fin de adaptarse a la realidad de la gestión empresarial de la empresa, cumplir los requisitos de gestión estándar y consolidar la gestión básica, perfeccionar el sistema de prevención y control de riesgos, mejorar el nivel de construcción del sistema y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo del decimocuarto plan quinquenal, de conformidad con el derecho de sociedades de China, la Ley de valores, la Ley de contabilidad, las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para la aplicación del control interno de las empresas, las directrices para la evaluación del control interno de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, La empresa revisó el Manual de control interno (2022).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley de la empresa sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
El Consejo de Administración de la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el 24 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Documento de anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 022).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la remuneración de los directivos en 2021
Para más detalles sobre la distribución de la remuneración de los directivos en 2021, véase el informe anual 2021 de la empresa, publicado el 28 de abril en Juchao Information Network. El Consejo de Administración confirmó los resultados de la evaluación de la remuneración de los administradores y la distribución de la remuneración en 2021, y el Director, el Director General Adjunto Song kefeng y el Director y el Director General Adjunto Sun Yong pertenecen a los directores asociados, que se abstuvieron de votar.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el plan de evaluación de la remuneración de los directivos para 2022
El plan fue presentado por el Comité de remuneración y evaluación y aprobado por el Consejo de Administración.
Contenido del programa: (1) la remuneración de los miembros de la dirección se compone de cinco Partes, a saber, la remuneración básica, la remuneración de la evaluación, el subsidio de indemnización, el bono anual de rendimiento y los ingresos por concepto de incentivos. La remuneración básica, el subsidio de indemnización y la remuneración de la evaluación se distribuirán de acuerdo con el coeficiente de puestos; La bonificación anual del desempeño y los ingresos por concepto de incentivos se distribuyen de acuerdo con el coeficiente de bonificación del desempeño y el coeficiente de puntuación de la evaluación individual del desempeño. Los sueldos básicos y las prestaciones se pagan mensualmente, los sueldos de evaluación se evalúan mensualmente de conformidad con el plan de actividades, el logro de los objetivos de gestión y las deducciones vinculantes, las bonificaciones anuales por desempeño se pagan mensualmente por adelantado de conformidad con las normas de sueldos básicos y se liquidan en la evaluación del año siguiente, y los ingresos de los incentivos para el mandato se distribuyen después de que los sueldos y las prestaciones de los miembros de la Junta de evaluación hayan concluido la evaluación de los logros de las operaciones durante el mandato y se presenten los resultados de la evaluación anual de los sueldos y se presenten al
El Director, el Director General Adjunto Song kefeng, el Director y el Director General Adjunto Sun Yong pertenecen a los directores afiliados y se abstienen de votar.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Viii. Propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
De conformidad con los requisitos de la circular de la empresa del Grupo sobre la aplicación de las cuestiones relativas al fortalecimiento de la construcción del Consejo de Administración de las empresas filiales y la circular sobre la publicación de un plan de aplicación para la evaluación y evaluación de la acción trienal para profundizar la reforma, el Consejo de Administración debería hacer Todo lo posible por revisar los Estatutos de la empresa.
La Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico de este proyecto de ley se publicó el mismo día en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la revisión de los estatutos (número de anuncio: 2022 – 023).
Proyecto de ley sobre la terminación del proyecto de la sucursal Liaocheng
Debido al ajuste de la estrategia de desarrollo empresarial de la empresa, con el fin de asignar mejor los recursos de la empresa, mejorar la competitividad general de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, se decidió poner fin a la creación de la sucursal Liaocheng.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico de este proyecto de ley se publicó el mismo día en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la terminación del proyecto de la sucursal Liaocheng (número de anuncio: 2022 – 024).
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
2 de junio de 2022
