Código de valores: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4 abreviatura de acciones: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4 número de anuncio: 2022 – 020 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 11ª reunión de la décima Junta de supervisores se envió a todos los supervisores el 27 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 1 de junio de 2022 mediante votación in situ y comunicación. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Wang Teng, con tres supervisores que deben participar en la votación y tres supervisores que realmente participan en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Según los supervisores participantes, zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021, en el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, completará rigurosamente y concienzudamente todas las tareas de auditoría encomendadas por la empresa, y presentará un informe de auditoría que refleje objetiva, verdadera y exhaustivamente La situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño. El costo anual de la auditoría es de 700000 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico de este proyecto de ley se publicó el mismo día en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 021).
Proyecto de ley de enmienda de los Estatutos de la sociedad
La Junta de supervisores considera que la revisión de los Estatutos de la sociedad cumple los requisitos de promover la labor de construcción del Consejo de Administración, aplicar la circular de la empresa del Grupo sobre cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la construcción del Consejo de Administración de las empresas filiales y publicar la circular sobre el plan de aplicación de la Evaluación de la acción trienal para profundizar la reforma.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico de este proyecto de ley se publicó el mismo día en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la revisión de los estatutos (número de anuncio: 2022 – 023).
Se anuncia por la presente.
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Junta de supervisores
2 de junio de 2022
