La opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración se basa en el derecho de sociedades, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como director independiente de la décima reunión del Consejo de Administración. Se examinaron cuidadosamente las cuestiones pertinentes examinadas en la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa y se formularon las siguientes observaciones:
Dictamen de aprobación previa y dictamen independiente sobre la renovación de la empresa contable
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, aprobamos la presente propuesta por adelantado y, a propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la sociedad, emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la renovación del nombramiento de una empresa contable En la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la sociedad:
Dictamen de aprobación previa del director independiente: dar a la empresa contable (Asociación General Especial) las cualificaciones profesionales pertinentes en materia de valores y futuros, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, cumplir los requisitos de la auditoría financiera de la empresa y la auditoría especial conexa, y seguir normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en el proceso de auditoría especial de la empresa; Con el fin de garantizar la continuidad de la labor de auditoría, acordamos que la empresa contrataría a la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) como la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 y la institución de auditoría del control interno 2022. Acordó presentar la propuesta de renovación de la empresa contable a la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opinión independiente del director independiente: como institución de auditoría del informe financiero anual 2021 y auditoría del control interno de la empresa, zhitong Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) ha completado el trabajo relacionado con la auditoría de manera integral, de conformidad con las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en el proceso de prestación de servicios de auditoría para la empresa en 2021, y tiene la calificación y la capacidad profesional para participar en la auditoría financiera y la auditoría del control interno, y puede cumplir los requisitos de la labor de auditoría de la empresa. A fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa, acordamos seguir contratando a la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) para que sea la institución de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa en 2022, con una duración de un a ño y un costo anual de auditoría de 700000 Yuan.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la empresa, como el sistema de evaluación de la actuación profesional, y tras un examen cuidadoso por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, hemos realizado una verificación cuidadosa de la remuneración del personal directivo en la empresa en 2021, y creemos que:
El personal directivo de la empresa recibirá el salario (subsidio) en 2021 en estricta conformidad con el método de evaluación de la empresa, el procedimiento de pago se ajustará a las disposiciones pertinentes, el nivel general de remuneración se ajustará al sistema de gestión de la remuneración de la empresa y a la eficacia del trabajo. Por consiguiente, estamos de acuerdo con la propuesta.
La opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre el plan de evaluación de la remuneración del personal directivo para 2022 ha sido cuidadosamente verificada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, y creemos que:
De acuerdo con el nivel salarial de la industria y la región en la que se encuentra la empresa y la situación real de la gestión y el desarrollo de la empresa, el plan de evaluación de la remuneración de la dirección para 2022 es razonable, se ajusta a la situación real de la empresa, es propicio para mejorar la competitividad de la empresa, garantizar la realización de los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y satisfacer los intereses de los inversores, por lo que estamos de acuerdo con la propuesta.
China Fangda Group Co.Ltd(000055) 4
Directores independientes: Jiang Xia, Chen yingxuan, Wang xiaofang
2 de junio de 2022
