Código de valores: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) abreviatura de valores: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) número de anuncio: p 2022 - 053 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El mandato del quinto Consejo de Administración y del Consejo de supervisión expirará pronto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la sociedad ha llevado a cabo la elección de un nuevo Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y la información pertinente se publica como sigue:
Elección del nuevo período de sesiones de la Junta
La compañía convocó la 34ª reunión del 5º Consejo de Administración el 1 de junio de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de la Junta de directores de la compañía, y nombró al Sr. Ma tingyi, el Sr. Liu Jie, el Sr. Ma xingxing y el Sr. Shao sanyong como candidatos a directores no independientes del 6º Consejo de Administración de la compañía. Ms. Zhao guigui, Mr. Gao Wei and Mr. Li shuqu were nominated as Independent Director candidates to the Sixth Board of Directors of the company, including Ms. Zhao guigui as Accounting Professionals. El mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa es de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas, y el curriculum vitae de los candidatos figura en el anexo.
Los directores independientes expresaron sus opiniones independientes de acuerdo con el proyecto de ley, que son las siguientes: Hemos examinado los antecedentes educativos, la experiencia laboral y las calificaciones de los nominados de la empresa, y los candidatos de los directores anteriores tienen las calificaciones y la capacidad de actuar como directores de la empresa, y no hay casos en que no puedan actuar como directores de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. No existe ninguna situación en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la prohibición de entrada en el mercado no se ha levantado, y su calificación para el puesto de Director de la empresa que cotiza en bolsa cumple los requisitos. Los métodos y procedimientos de nominación de los candidatos a directores de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con la propuesta anterior y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Elección de la Junta de supervisores
La empresa convocó la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores el 1 de junio de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa. De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, de los cuales la proporción de representantes de los empleados es de 2 / 3, y el Sr. Xin Min ha sido nombrado como candidato a la Junta de supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, la Sra. Li Hui Xiao, Como supervisor representativo del personal, el Sr. Li haojie fue elegido democráticamente por el Congreso del personal y entró directamente en la Sexta Junta de supervisores. El mandato de la Sexta Junta de supervisores de la empresa es de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 2 de junio de 2022
Anexo:
Martin Yi: varón, nacido en 1956, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, economista. Ha sido Presidente y Director General de Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Liu Jie: varón, nacido en 1981, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, sin residencia permanente en el extranjero. Ha sido el Jefe de escuadrón de laminado en frío, Director de taller de laminado en frío, supervisor representativo del personal, Director de fábrica y Director General Adjunto de la primera sucursal de laminado en frío de Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) \ Co., Ltd.,
Ma Xing: Male, Born in 1986, Chinese Nationality, Bachelor degree, successive post Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Shao sanyong: varón, nacido en 1984, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, licenciado, sin residencia permanente en el extranjero. En 2007 entró en el trabajo de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) \
Zhao yingui: mujer, nacida en 1966, nacionalidad han, nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, contable superior, CPA. Ha sido Jefe de sección del Departamento de Finanzas del Departamento Administrativo del Ministerio de comercio exterior y cooperación económica, Tercer Secretario del Departamento de comercio de la Embajada de China en el Japón, Director Adjunto del Departamento de gestión financiera de las empresas de la administración de Asuntos Administrativos del Ministerio de comercio exterior y cooperación económica, Director Adjunto del Departamento de gestión empresarial del Centro de servicios de órganos del Ministerio de comercio, Director Adjunto de la Oficina de la Cámara de comercio de importación y exportación de productos mecánicos y eléctricos de China, Director Financiero de Beijing Century Resources Electronic Commerce Technology Co., Ltd., Director Financiero de la Cámara de comercio de importación y exportación de productos mecánicos y eléctricos de China Director independiente y asistente del Presidente de Beijing Ruifeng Investment Management Co., Ltd. Actualmente es director financiero del Centro de gestión de capital de Beijing guangtian (sociedad limitada), y también es director independiente de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 6 , Wintime Energy Co.Ltd(600157) .
Gao Wei: varón, nacionalidad han, nacido en 1956, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, miembro del Partido Comunista de China, investigador de la China National Aerospace Industry Corporation. Ha sido Director de la Oficina de investigación, Ingeniero Jefe Adjunto, Director del Centro de investigación y desarrollo, Director del Departamento de operaciones y desarrollo, asistente del Director, Director Adjunto y Director de la Comisión de Ciencia y tecnología de la Academia de Ciencias de China, y se ha dedicado profesionalmente a la investigación y el desarrollo de La tecnología de medición y control de vehículos espaciales y al desarrollo de productos. Actualmente es director independiente de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Li shuqu: Male, Born in 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, Beijing yingke law firm global Headquarters Partner, Senior Partner Lawyer, yingke (Zhengzhou) Branch Management Committee Director, Tax Law and Listing Department Director, lawyer, Certified Public Accountants, Tax Officer, Second level Lawyer, the Rule of Law daily The First Group of Experts in Lawyers, Henan Legal Society Standing Director, Experto en derecho de la provincia de Henan, Vicepresidente Ejecutivo de la sociedad de investigación jurídica de valores de la sociedad de derecho de la provincia de Henan, Vicepresidente de la sociedad de investigación jurídica de Abogados de la sociedad de derecho de la provincia de Henan, Director del Comité profesional de derecho fiscal y tributario de la Asociación de abogados de la provincia de Henan, y director independiente de Jianmin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600976) , Anyang ruiheng NC Machine Tool Co., Ltd., Henan Jinyuan Seed Industry Co., Ltd. Hua Xinmin: varón, nacido en 1965, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, sin residencia permanente en el extranjero. He has been previously Director and Deputy General Manager of Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Li haojie: nacido en 1977, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, sin derecho de residencia permanente en el extranjero, ha ocupado sucesivamente el cargo de Jefe de escuadrón, planificador y Director del Departamento de planificación del Departamento de producción de la sucursal Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) de la fábrica y supervisor representativo del personal.
Li huixiao: nacido en 1977, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado en contabilidad y tributación, ha trabajado en el Departamento de Finanzas desde 2005, y actualmente es Director del Departamento de auditoría interna y supervisor de representantes del personal.
