Código de valores: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) abreviatura de valores: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) número de anuncio: p 2022 – 054 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 17 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 17 de junio de 2022, 10: 00
Lugar de celebración: Sala Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 17 de junio de 2022
Hasta el 17 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguno.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas con derecho a voto
Proyecto de ley No.
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación acumulativa
1.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores de la Sexta Junta Directiva de la empresa elegirá a los directores (4)
1.01 elección del Sr. Martini como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
1.02 elección del Sr. Liu Jie como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
1.03 elección del Sr. Ma xingxing como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
1.04 elección del Sr. Shao sanyong como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa
2.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del sexto Consejo de Administración de la empresa elegirá a los directores independientes (3)
2.01 elección de la Sra. Zhao guigui como Directora independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Gao Wei como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Li shuqu como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
3.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa elegirá a los supervisores (1)
3.01 elección del Sr. Xin Min como supervisor de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai antes de la reunión de accionistas.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 2022 / 6 / 13
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas.
Métodos de inscripción de reuniones
Tiempo de registro: 16 de junio de 2022 (8: 00 – 11: 30 a.m., 14: 00 – 17: 00 p.m.) (ⅱ) los accionistas individuales deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas y su tarjeta de identidad; El agente encargado debe poseer la tarjeta de identidad, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente; Los accionistas corporativos deben llevar la Carta de autorización del representante legal de la unidad de accionistas, la tarjeta de identificación personal y la tarjeta de cuenta de accionistas para completar los procedimientos de registro (los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax en el plazo prescrito).
Lugar de registro: Departamento de valores, edificio y19, Parque nacional de Ciencia y tecnología de la Universidad, zona de alta tecnología de Zhengzhou, Provincia de Henan. Otros asuntos
Consultoría de conferencias: Jing qihao
Tel.: 0371 – 67898155
Código postal: 450001
Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos y la duración de la reunión sobre el terreno será de un día;
Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier razón podrán autorizar a un agente a asistir a la reunión;
El poder notarial figura en el anexo 1.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
2 de junio de 2022
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción del método de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 17 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores de la Sexta Junta Directiva de la empresa 1.01 elección del Sr. Ma tingyi como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa 1.02 elección del Sr. Liu Jie como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa 1.03 elección del Sr. Ma xingxing como Director de la sexta Junta Directiva de la empresa 1.04 elección del Sr. Shao sanyong como Director de la Sexta Junta Directiva de la empresa 2.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la Sexta Junta Directiva de la empresa 2.01 elección de la Sra. Zhao guigui Elección del Sr. Gao Wei como director independiente del sexto Consejo de Administración 2.03 elección del Sr. Li shuqu como director independiente del sexto Consejo de Administración
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
Anexo 2 Descripción del método de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley.
2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación, el número de votos se acumula para cada proyecto de ley.
Ejemplos:
La Junta General de accionistas de una sociedad cotizada adopta el sistema de votación acumulativa para reelegir el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y debe elegir 5 directores y 6 candidatos a directores. Se elegirán dos directores independientes y tres candidatos a directores independientes; Se elegirán dos supervisores y tres candidatos. Las cuestiones que deben someterse a votación son las siguientes:
4.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de los directores
4.01 casos: Chen ×× 4.02 ejemplo: Zhao ×× 4.03 ejemplo: Jiang ××…… …… 4.06 cases: Song ××
5.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de directores independientes
5.01 ejemplo: Zhang ×× 5.02 casos: Wang ×× 5.03 casos: Yang ××
6.00 votación sobre la propuesta relativa a la elección de los supervisores
6.01 ejemplo: Li ×× 6.02 casos: Chen ×× 6,03 casos: amarillo ××
Un inversor posee 100 acciones de la empresa al final de la fecha de registro de acciones, utilizando el sistema de votación acumulativa, tiene 500 votos en la propuesta 4.00 “propuesta sobre la elección de directores”, 200 votos en la propuesta 5.00 “propuesta sobre la elección de directores independientes” y 200 votos en la propuesta 6.00 “Propuesta sobre la elección de supervisores”.
El inversor puede votar por su propia voluntad sobre la moción 4.00, con un límite de 500 votos. Él (ella) puede emitir 500 votos en conjunto a un candidato en particular, o puede distribuir los votos a cualquier candidato en cualquier combinación.
Como se muestra en el cuadro:
Número de orden
Modo uno, dos, tres…
4.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
4.01 casos: Chen ×× 500100 100
4.02 ejemplo: Zhao ×× 0 100 50
4.03 ejemplo: Jiang ×× 0 100200
…
