Código de valores: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) abreviatura de valores: Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) número de anuncio: p 2022 – 050 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 22 de mayo de 2022, Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) \ La reunión se llevará a cabo in situ y por medios de comunicación, en la que participarán cinco directores y cinco directores, y la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China, y será legal y eficaz. La reunión fue presidida por el Sr. Martin Yi, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa.
El quinto mandato del Consejo de Administración expirará el 17 de junio de 2022 y se celebrarán elecciones generales. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad, el Sr. Ma tingyi, el Sr. Liu Jie, el Sr. Ma xingxing y el Sr. Shao sanyong fueron nombrados candidatos a directores no independientes para el Sexto Consejo de Administración de la sociedad. Al mismo tiempo, de conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, la Sra. Zhao guigui, el Sr. Gao Wei y el Sr. Li shuqu fueron nombrados directores independientes de la Sexta Junta Directiva por el Sr. Ma tingyi, accionista de la empresa, y examinados y aprobados por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa. En el anexo figura el currículum vitae de los directores candidatos (directores independientes).
El director independiente ha emitido un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Un anuncio publicado.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación, en la que el candidato a director independiente debe presentarse a la Junta General de accionistas para su elección tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shanghai.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Anexo del anuncio en línea
1. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 34ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Anuncio sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores;
3. Circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
2 de junio de 2022
Anexo:
Martin Yi: varón, nacido en 1956, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, economista. Ha sido Presidente y Director General de Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Liu Jie: varón, nacido en 1981, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, sin residencia permanente en el extranjero. Ha sido el Jefe de escuadrón de laminado en frío, Director de taller de laminado en frío, supervisor representativo del personal, Director de fábrica y Director General Adjunto de la primera sucursal de laminado en frío de Henan Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) \ Co., Ltd.,
Ma Xing: Male, Born in 1986, Chinese Nationality, Bachelor degree, successive post Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
Shao sanyong: varón, nacido en 1984, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, licenciado, sin residencia permanente en el extranjero. En 2007 entró en el trabajo de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) \
Zhao yingui: mujer, nacida en 1966, nacionalidad han, nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, contable superior, CPA. Ha sido Jefe de sección del Departamento de Finanzas del Departamento Administrativo del Ministerio de comercio exterior y cooperación económica, Tercer Secretario del Departamento de comercio de la Embajada de China en el Japón, Director Adjunto del Departamento de gestión financiera de las empresas de la administración de Asuntos Administrativos del Ministerio de comercio exterior y cooperación económica, Director Adjunto del Departamento de gestión empresarial del Centro de servicios de órganos del Ministerio de comercio, Director Adjunto de la Oficina de la Cámara de comercio de importación y exportación de productos mecánicos y eléctricos de China, Director Financiero de Beijing Century Resources Electronic Commerce Technology Co., Ltd., Director Financiero de la Cámara de comercio de importación y exportación de productos mecánicos y eléctricos de China Director independiente y asistente del Presidente de Beijing Ruifeng Investment Management Co., Ltd. Actualmente es director financiero del Centro de gestión de capital de Beijing guangtian (sociedad limitada), y también es director independiente de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 6 , Wintime Energy Co.Ltd(600157) .
Gao Wei: varón, nacionalidad han, nacido en 1956, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, miembro del Partido Comunista de China, investigador de la China National Aerospace Industry Corporation. Ha sido Director de la Oficina de investigación, Ingeniero Jefe Adjunto, Director del Centro de investigación y desarrollo, Director del Departamento de operaciones y desarrollo, asistente del Director, Director Adjunto y Director de la Comisión de Ciencia y tecnología de la Academia de Ciencias de China, y se ha dedicado profesionalmente a la investigación y el desarrollo de La tecnología de medición y control de vehículos espaciales y al desarrollo de productos. Actualmente es director independiente de Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) .
Li shuqu: Male, Born in 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, Beijing yingke law firm global Headquarters Partner, Senior Partner Lawyer, yingke (Zhengzhou) Branch Management Committee Director, Tax Law and Listing Department Director, lawyer, Certified Public Accountants, Tax Officer, Second level Lawyer, the Rule of Law daily The First Group of Experts in Lawyers, Henan Legal Society Standing Director, Experto en derecho de la provincia de Henan, Vicepresidente Ejecutivo de la sociedad de investigación jurídica de valores de la sociedad de derecho de la provincia de Henan, Vicepresidente de la sociedad de investigación jurídica de Abogados de la sociedad de derecho de la provincia de Henan, Director del Comité profesional de derecho fiscal y tributario de la Asociación de abogados de la provincia de Henan, y director independiente de Jianmin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600976) , Anyang ruiheng NC Machine Tool Co., Ltd., Henan Jinyuan Seed Industry Co., Ltd.
