Código de valores: Ktk Group Co.Ltd(603680) abreviatura de valores: Ktk Group Co.Ltd(603680) número de anuncio: 2022 – 033 Ktk Group Co.Ltd(603680)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de accionistas sobre la primera fase del plan de acciones de los empleados
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 31 de mayo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la primera reunión de los titulares de la primera fase del plan de accionariado de los empleados (en adelante, “la empresa”) mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y de comunicación, y la notificación de la reunión se entregó por correo electrónico, fax y teléfono antes de la reunión.
La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zou chunzhong, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, con 140 accionistas presentes y 140 accionistas presentes, representando 43.866 millones de acciones de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa (en lo sucesivo denominado “Plan de accionariado” o “Plan de accionariado actual”), lo que representa el 100% de la participación total de la empresa en el plan de accionariado actual. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del plan de acciones de la empresa. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento del Comité de gestión del primer plan de accionariado asalariado
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de este plan de acciones de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los tenedores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del primer plan de acciones de los empleados (proyecto) (en lo sucesivo denominado “el proyecto de plan de acciones”) y las medidas de gestión del Primer Plan de acciones de los empleados (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión del plan de acciones de los empleados”), Como órgano de supervisión diaria del plan de accionariado de los empleados, los accionistas ejercen sus derechos en nombre de los accionistas. El Comité de Gestión está integrado por cinco miembros y tiene un Presidente. El mandato de los miembros del Comité de gestión del plan de accionariado de los empleados es el mismo que el de la duración del plan de accionariado de los empleados.
Resultado de la votación: 43.866000 votos a favor, lo que representa el 100% de la participación total de los titulares en la reunión de los titulares; 10 millones de objeciones, lo que representa el 0% de la participación total de los titulares en las reuniones de los titulares; Las abstenciones representaron el 0% de la participación total de los titulares en las reuniones de los titulares.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de gestión del primer plan de accionariado asalariado
Tras deliberar y votar, Xu qiuyu, Xuan Zhenhua, Zheng xiaobing, Jin Yan y GE yaohong fueron elegidos miembros del Comité de gestión del plan de acciones de la primera fase de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el de la duración del plan de acciones.
Resultado de la votación: 43.866000 votos a favor, lo que representa el 100% de la participación total de los titulares en la reunión de los titulares; 10 millones de objeciones, lo que representa el 0% de la participación total de los titulares en las reuniones de los titulares; Las abstenciones representaron el 0% de la participación total de los titulares en las reuniones de los titulares.
El mismo día, el Comité de gestión de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa celebró su primera reunión y eligió a Xu qiuyu como Presidente del Comité de gestión, cuyo mandato es el mismo que el de la duración del plan de accionariado asalariado.
Examinar y aprobar la propuesta de autorizar al Comité de gestión de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa a ocuparse de cuestiones relacionadas con este plan de accionariado asalariado;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del proyecto de plan de tenencia de acciones y las medidas de gestión del plan de tenencia de acciones, la Junta General de tenedores autoriza al Comité de gestión del plan de tenencia de acciones de los empleados de la primera fase a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de tenencia de acciones de los empleados de la siguiente manera: 1. Ser responsable de convocar la reunión de tenedores y aplicar la resolución de la reunión de tenedores;
2. Llevar a cabo la gestión diaria del plan de acciones en nombre de todos los tenedores;
3. Ejercer los derechos de los accionistas en nombre de todos los accionistas;
4. Manejar la suscripción de acciones del plan de acciones;
5. Administrar la distribución de los derechos e intereses del plan de tenencia de acciones y ejecutar el plan de distribución de los derechos e intereses del plan de tenencia de acciones de los empleados;
6. Una vez finalizado el período de bloqueo y desbloqueo del plan de tenencia de acciones, se ocupará de la venta y distribución de las acciones subyacentes y otras cuestiones conexas; 7. Llevar a cabo el registro de acciones y el registro de sucesiones;
8. Firmar los documentos pertinentes en nombre de todos los titulares;
9. Otras responsabilidades autorizadas por la reunión de titulares;
10. Otras responsabilidades estipuladas en el proyecto de plan de tenencia de acciones y las leyes y reglamentos pertinentes que desempeñará el Comité de gestión.
Esta autorización surtirá efecto a partir de la fecha de aprobación de la primera reunión de los titulares del plan de acciones de la empresa hasta la fecha de terminación del plan de acciones.
Resultado de la votación: 43.866000 votos a favor, lo que representa el 100% de la participación total de los titulares en la reunión de los titulares; 10 millones de objeciones, lo que representa el 0% de la participación total de los titulares en las reuniones de los titulares; Las abstenciones representaron el 0% de la participación total de los titulares en las reuniones de los titulares.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
