Código de valores: Arcplus Group Plc(600629) valores abreviados: Arcplus Group Plc(600629) número de anuncio: 2022 – 056
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 1 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: convocada por medios de comunicación; iii) accionistas comunes presentes en la Junta, accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 12
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 444808621
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 549703
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Gu weihua, Presidente de la Junta. Los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación de la Junta es legal y válido. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. Los directores actuales de la empresa 9, 7, Xia Bing, Director y Yang Dehong, director independiente, no pudieron asistir por razones de trabajo; 2. Cuatro supervisores actuales de la empresa y cuatro asistentes; 3. Asistieron a la reunión Xu zhihao, Director General Adjunto y Secretario de la Junta, y Wu fengyu, Director Financiero. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
3. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la línea de crédito global del Banco en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 25053435299804317516400698 316 Csg Holding Co.Ltd(000012) 59
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
10. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 4443183219988981743 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 2 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 1011, Bill name: bill on Annual Report and Summary 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
12. Nombre de la propuesta: resultado de la deliberación de la propuesta sobre el informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 44431745799889617516400394 316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Proporción de votos proporción de votos
Discussion on the transaction Line of Annual Daily connection 2155542041 175164341637316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322
Caso
7 sobre la parte relativa al uso
Fondos propios no utilizados 2155542041 175164341637316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322 gestión del efectivo
Proyecto de Ley Nº 10 sobre 2021
Proyecto de Ley Nº 12 sobre 2021
Depósito de fondos recaudados
Recomendación sobre el informe sobre la situación de la radiación y el uso práctico 2155542041 175164341637316.000 616322
1. Los proyectos de ley 6, 7, 10 y 12 anteriores contaban por separado los votos de los accionistas que poseían menos del 5%.
2. El sexto proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas. Los accionistas de Shanghai Modern Architecture Design (Group) Co., Ltd. Y Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. Se abstuvieron de votar sobre el sexto proyecto de ley. Shanghai Modern Architecture Design (Group) Co., Ltd. Owned 98622911 Shares, Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. Owned 95160194 shares not included in the Total number of effective voted shares. 1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai jintiancheng law firm Lawyers: Chen Wei, Wang Tianyi 2. Conclusions of Lawyer Witness:
A través del testimonio a distancia de nuestros abogados, creemos que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la reunión, el procedimiento de votación de la reunión y el resultado de la votación se ajustan al derecho de sociedades, los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
