Código de valores: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) abreviatura de valores: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) número de anuncio: 2022 – 040 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, la empresa) emitió un aviso por escrito de la reunión el 27 de mayo de 2022 y completó la votación de la comunicación para formar la resolución de la reunión el 1 de junio de 2022. En esta reunión participarán seis directores votantes y seis directores votantes. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Examen de la reunión en curso
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Propuesta de nombramiento de Peng xiaojia como miembro del Comité Ejecutivo
El Consejo de Administración nombró al Sr. Peng xiaojia miembro del Comité Ejecutivo de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación en la reunión en curso y terminaría en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
El anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa se publica en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la tercera Junta. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2002
