Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5 número de anuncio: 2022 – 032 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 17ª reunión del Décimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 27 de mayo de 2022 y se celebró en forma de reunión de comunicaciones el 31 de mayo de 2022. La empresa tiene nueve directores y nueve directores que participan en la reunión. El procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras deliberar, la Conferencia aprobó el siguiente proyecto de ley:
1. Examinar el proyecto de ley sobre el Acuerdo de préstamo y las transacciones conexas entre la empresa y el accionista Tianjin jingjin Cultural Media Development Co., Ltd.
Por 8 votos contra ninguno y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto de resolución.
Tras el examen y la aprobación del Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa prestara a los accionistas Tianjin jingjin Culture and Media Development Co., Ltd. Fondos líquidos para reembolsar a algunas instituciones financieras los préstamos y aliviar la presión de los fondos líquidos. El importe del préstamo es de 18 millones de yuan, el período del préstamo es de un año, el tipo de interés del préstamo se lleva a cabo de acuerdo con la norma del tipo de interés de cotización del mercado de préstamos (LPR) publicada por el Centro Nacional de préstamos interbancarios en el momento de la firma del Acuerdo de préstamo, es decir, el tipo de interés de cotización del mercado de préstamos (LPR) El 20 de mayo de 2022 es el siguiente: el LPR a un año es del 3,7%. La empresa asumirá el 12% de las acciones de Tianjin haishun Printing Packaging Co., Ltd. The above Bill is a related transaction, related Director Mr. Wei avoided the vote.
The Independent Directors expressed their pre – approval views and independent views that agreed with the related transactions. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar la propuesta de liquidación y cancelación de la filial de propiedad total Tianjin Xihe Auction Co., Ltd.
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto de resolución.
Para más detalles, véase el anuncio sobre préstamos a accionistas y transacciones conexas publicado por el Consejo de Administración el mismo día (anuncio no. 2022 – 033) y el anuncio sobre la liquidación y cancelación de filiales (anuncio no. 2022 – 034).
Se anuncia
Junta Directiva
2 de junio de 2022
