Código de valores: Guosen Securities Co.Ltd(002736) valores abreviados: Guosen Securities Co.Ltd(002736) No.: 2022 – 032 Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta; No implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en las juntas generales anteriores.
Convocación de la Conferencia
1. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión in situ: 1 de junio de 2022 (miércoles) a las 14.30 horas
Votación en línea: 1 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 1 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 del 1 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala 2602, edificio financiero Guoxin, no. 125 Fuhua 1st Road, Shenzhen
4. Convocante de la reunión: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y convocada por resolución de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderadora: Sra. Zhang Nasha, Presidenta
6. The meeting was held in accordance with the provisions of the Law of Companies and other relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Asistencia a la reunión
Asistencia de los accionistas:
1. Número de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la Junta 68
Entre ellos: accionistas y representantes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión in situ 8
Los accionistas que participan en la Junta por votación en línea 60
2. Número de acciones representadas por los accionistas y sus representantes autorizados
De los cuales: accionistas y representantes autorizados de los accionistas en las reuniones sobre el terreno 5792563860
Accionistas que participan en la Junta por votación en línea 19682274
3. El número de acciones representadas por los accionistas y sus representantes autorizados representa el 807370% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
De los cuales: 602612% de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas que asisten a las reuniones sobre el terreno
Participación de los accionistas en la Junta por votación en línea 204759%
Asistencia de directores, supervisores y altos directivos:
1. Asistencia del Director: El Presidente Zhang Nasha asistió in situ, y los directores Deng Ge, Yao Fei, Liu xiaola, Li shuangyou, Zhao Jun, Bai Tao, Zheng xueding y Jin Li asistieron por teléfono.
2. Asistencia de los supervisores: El Presidente de la Junta de supervisores Li baojun y el supervisor Hong Weinan asistieron in situ, mientras que el supervisor Zhang caiguang asistió por teléfono.
3. Todos los altos directivos y testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para votar sobre el proyecto de la Junta General de accionistas, y los resultados de la votación son los siguientes:
Proyecto de ley 1.00: informe financiero final 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación de la propuesta:
1. Votación general:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
7759750036 acciones 999866% 654098 acciones 00084% 387000 acciones 00050%
2. Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
812560.572 acciones 998720% 654098 acciones 00804% 387000 acciones 00476%
Proyecto de ley 2.00: plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación de la propuesta:
1. Votación general:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
77 Fujian Raynen Technology Co.Ltd(603933) 36 acciones 999949% 395598 acciones 00051% 2200 acciones 0000%
2. Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
81320872 acciones 999511% 395598 acciones 00486% 2200 acciones 00003%
Proyecto de ley 3.00: informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación de la propuesta:
1. Votación general:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
7758357078 acciones 999686% 2047056 acciones 00264% 387000 acciones 00050%
2. Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
811167.614 acciones 997008% 204056 acciones 02516% 387000 acciones 00476%
Proyecto de ley 4.00: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación de la propuesta:
1. Votación general:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
7758357078 acciones 999686% 2047056 acciones 00264% 387000 acciones 00050%
2. Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
811167.614 acciones 997008% 204056 acciones 02516% 387000 acciones 00476%
Proyecto de ley 5.00: informe anual 2021 y Resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación de la propuesta:
1. Votación general:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
7759998236 acciones 999888% 485898 acciones 00063% 387000 acciones 00050%
2. Votación de los accionistas minoritarios
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
812728.772 acciones 998927% 485898 acciones 00597% 387000 acciones 00476%
Proyecto de ley 6.00: informe sobre la labor de los directores independientes en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación de la propuesta:
1. Votación general:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
775988.136 acciones 999882% 485898 acciones 00063% 427100 acciones 00055%
2. Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
812688.672 acciones 998878% 485898 acciones 00597% 427100 acciones 00525%
Proyecto de ley 7.00: examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Sub – Bill 7.01: related transactions between the company and the state owned Assets Supervision and Administration Commission of Shenzhen People ‘s Government, Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. And other Enterprises controlled by the company
Al examinar la moción, el accionista asociado Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. Posee 3223114384 acciones para evitar la votación.
Resultado del examen: aprobación
Votación de la propuesta:
1. Votación general:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
453715.552 acciones 999886% 486198 acciones 00107% 32.000 acciones 00007%
2. Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
813083.472 acciones 999363% 486198 acciones 00598% 32.000 acciones 00039%
Sub – Bill 7.02: related transactions between the company and China Resources Shenzhen guotou Trust Co., Ltd.
Al examinar la propuesta, el accionista asociado China Resources Shenzhen guotou Trust Co., Ltd. Posee 211247.267 acciones para evitar la votación.
Resultado del examen: aprobación
Votación de la propuesta:
1. Votación general:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
5646204311 acciones 999621% 2139556 acciones 00379% 0 acciones
