Código de valores: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) valores abreviados: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Número de anuncio: 2022 – 049 Código de bonos: 123110
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar y aprobar en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 1 de junio de 2022, se decide convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) Duración de la reunión
1. Hora de la reunión: 14: 30, 17 de junio de 2022
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 17 de junio de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de junio de 2022.
Método de convocatoria de la Junta: la Junta General de accionistas se convocará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial (anexo II);
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Fecha de registro de las acciones: 9 de junio de 2022
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del 9 de junio de 2022, y también pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
2. Director, supervisor, Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos pertinentes de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company and the related personnel invited by the convener.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (No. 1, Health Avenue, Liuyang Economic and Technological Development Zone, Changsha)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
1.00 sobre la conformidad de las empresas con la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados √
Proyecto de ley
Número de subproyectos del proyecto de ley 2.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objeto no especificado como objeto de votación: (22)
2.01 tipos de valores emitidos
2.02 escala de emisión √
2.03 valor nominal y precio de emisión √
2.04 vencimiento de los bonos convertibles √
2,05 cupón √
2.06 plazo y modalidades del Servicio de la deuda
2.07 plazo de conversión
2.08 determinación del precio de conversión
2.09 ajuste y cálculo del precio de conversión
2.10 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
2.11 determinación del número de acciones transferidas y tratamiento de la cantidad inferior a una acción transferida
2.12 condiciones de reembolso √
2.13 condiciones de reventa √
2.14 distribución de dividendos tras la conversión
2.15 modo de emisión y objeto de emisión √
2.16 disposiciones relativas a la colocación de los accionistas originales
2.17 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos √
2.18 finalidad de la recaudación de fondos
2.19 depósito de fondos recaudados
2.20 situación de la garantía √
2.21 calificación de los bonos convertibles √
2.22 período de validez del plan de emisión
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
4.00 proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración de la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
5.00 proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetivos no específicos
6.00 proyecto de ley sobre la dilución de los bonos convertibles emitidos por las empresas a objetivos no específicos, es decir, las medidas de rendimiento y compensación a plazo y los compromisos de las partes interesadas
7.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
8.00 propuesta de reglamento de la reunión de tenedores de bonos convertibles (junio de 2022)
9.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas
Consejos especiales:
Todas las propuestas mencionadas deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión, y son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y que deben ser objeto de opiniones independientes de los directores independientes.
El segundo proyecto de ley debe aprobarse por votación.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en la red de información de marea el mismo día.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Modo de registro
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
2. Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, y la tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar su documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de acciones y poder notarial de los accionistas para tramitar los procedimientos de registro.
3. Si el poder notarial para votar por poder está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el poder notarial será notariado. El poder notarial u otro documento de autorización deberá presentarse junto con el poder notarial de la Agencia de votación (véase el anexo II).
4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. La Carta o fax debe llegar a la empresa antes de las 17: 00 del 16 de junio de 2022. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo III) para su confirmación.
La fecha de registro in situ comenzará en la tarde del 9 de junio de 2022 y terminará antes de que el Presidente de la Junta General de accionistas declare su asistencia. No Reserve la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de registro de la reunión.
Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Departamento de valores de la empresa.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Procedimiento operativo específico de votación en red
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Zeng lei, Gan Rong
2. Número de teléfono: 0731 – 82831002
3. Número de fax: 0731 – 88220260
4. Correo electrónico: [email protected].
5. Address: A1 Building, Jinrui Lugu Science and Technology Park, 28 lutian Road, Changsha High – Tech Development Zone
6. La reunión durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufragarán por sí mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350705”, y la votación se abrevia como “votación de nueve códigos”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet es de 20
