Código de valores: Tecon Biology Co.Ltd(002100) valores abreviados: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Anuncio no: 2022 - 038 Código de bonos: 128030 bonos abreviados: tiankang bonos convertibles
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión (provisional) de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 28ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa se envió por escrito y por correo electrónico el 26 de mayo de 2022, y se celebró en la Sala 4 del 11º piso de la empresa a las 11.00 horas del miércoles 1 de junio de 2022, a las 8 personas presentes en el Consejo de Administración. Los supervisores y otros altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos y será legal y eficaz. La reunión, presidida por el Sr. Yang Yan, Presidente de la Junta, fue examinada cuidadosamente por los participantes y se aprobó la siguiente resolución:
Examen del proyecto de ley
Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el plan de aplicación de la reforma de la propiedad mixta y la participación de los empleados de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de aplicación de la reforma de la propiedad mixta y la participación de los empleados de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., publicado el 2 de junio de 2022 en el periódico de divulgación de información de la empresa japonesa Securities Times y la red de información de marea www.cn.info.com.cn.)
El número de votos a favor del proyecto de ley es de 8; Ningún voto en contra; Ninguna abstención;
Esta propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas entre Xinjiang production and Construction Corps State - owned Asset Management Co., Ltd. Y tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., filial de propiedad total de la empresa (para más detalles, véase el documento de divulgación de información de La empresa japonesa "Securities Times" publicado el 2 de junio de 2022 y la red de información de la marea
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Www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de Xinjiang production and Construction Corps State - owned Asset Management Co., Ltd. A tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., filial de propiedad total de la empresa
Xu Zhenhua, Director Asociado, lleva a cabo el procedimiento de votación de evitación de la propuesta.
El número de votos a favor del proyecto de ley es de 7; Ningún voto en contra; Ninguna abstención;
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen especial sobre el proyecto de ley, que se detallan en el sitio web de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa y opiniones especiales de los directores independientes.
Las opiniones de verificación sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de tiankang Pharmaceuticals (Suzhou) Co., Ltd., filial al 100% de Xinjiang production and Construction Corps State - owned Asset Management Co., Ltd., emitidas por China Securities Co.Ltd(601066) , se detallan en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de la empresa de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022; (para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada en el periódico de divulgación de información de la empresa japonesa Securities Times y la red de información de kyosho wwww.cn.info.com.cn el 2 de junio de 2022. número de anuncio: 2022 - 041)
El número de votos a favor del proyecto de ley es de 8; Ningún voto en contra; Ninguna abstención;
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente y dictamen especial del director independiente.
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2002
