Código de valores: Tecon Biology Co.Ltd(002100) valores abreviados: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Anuncio no: 2022 - 041 Código de bonos: 128030
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Consejo de Administración de la empresa celebrará la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 17 de junio de 2022. Los asuntos relativos a esta Junta se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 28ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la sociedad convocará la reunión de la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y la reunión se celebrará de conformidad con la legalidad y el cumplimiento.
Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 11: 00 AM, 17 de junio de 2022
Tiempo de votación en línea: 17 de junio de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 17 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 17 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen durante el período de votación en línea antes mencionado.
El derecho de voto se ejerce mediante un sistema de votación integrado o en Internet.
Método de participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede ser aprobada por la Comisión)
Un método de votación en el que el resultado de la votación es la primera votación válida.
Los resultados son los siguientes.
Fecha de registro de las acciones: 13 de junio de 2022 (lunes)
Viii) participantes en la reunión
1. Cuando el mercado cierre el lunes 13 de junio de 2022, China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán:
Cuando un agente esté autorizado por escrito a asistir a la reunión y a votar, no será necesariamente accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: tiankang Enterprise, no. 528, Changchun South Road, zona de alta tecnología, Urumqi, Xinjiang
Sala de Conferencias 4, edificio 11.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 deliberation Company on Mixed ownership of tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Y la propuesta de reforma de las acciones de los empleados;
2.00 examen de la "responsabilidad limitada de la gestión de los activos de propiedad estatal del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang"
Renmin aumenta su participación en tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre inversiones y transacciones conexas;
Ii) Divulgación de propuestas
Las cuestiones examinadas anteriormente se han examinado y aprobado en la 28ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y
Para más detalles sobre el volumen corporal, véase el periódico de divulgación de información "Securities Times" y la red publicada el 2 de junio de 2022 por las empresas japonesas.
Station tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Séptimo Consejo de Administración
Anuncio de resolución de la 28ª reunión (provisional) (número de anuncio: 2022 - 038) y anexo de la propuesta conexa.
Indicaciones especiales
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el proyecto de ley mencionado debe contar por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los accionistas distintos de los siguientes: 1, los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2, los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Métodos de registro de reuniones
1. Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse al mismo tiempo el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal; Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Cuando un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar al mismo tiempo la tarjeta de identidad del agente y el poder notarial emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
2. Tiempo de registro: 15 de junio de 2022, 16 de junio de 2022, 10: 00 - 13: 30 am, 15: 00 - 17: 30 pm.
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, piso 11, tiankang Enterprise Building, no. 528 Changchun South Road, zona de alta tecnología de Urumqi, Xinjiang.
4. Registro de accionistas en diferentes lugares: el registro se puede hacer por correo o fax, asegurándose de que se envíe por correo o fax a la empresa antes de que finalice el tiempo de registro de la reunión. La empresa no aceptará el registro telefónico.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: 11 / F, tiankang Enterprise Building, 528 Changchun South Road, Urumqi Hi - Tech Zone, Xinjiang
Código postal: 830011
Persona de contacto: Guo yunjiang
Tel.: 0991 - 66792316679232
Fax: 0991 - 6679242
2. Gastos de reunión: los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas y agentes participantes serán sufragados por ellos mismos. 3. Se adjunta el poder notarial. 1. Resolución de la 28ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa; Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Anexo 1, de 2 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es "362100" y la abreviatura de votación es "tiankang vote". 2. Rellene el voto.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Horas de votación: 17 de junio de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación por Internet será de 9.15 a 15.00 horas, 17 de junio de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A representarse a sí misma (o a la unidad) en la sociedad anónima.
En la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, el fideicomisario tendrá derecho, de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial, a informar a la Junta sobre la
Los proyectos de ley examinados se someterán a votación y se firmarán en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión.
Mi voto sobre los proyectos de ley examinados en la reunión es el siguiente:
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 deliberation Company on tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Plan de aplicación de la reforma de la propiedad mixta y la participación de los empleados
Proyecto de ley;
2.00 examen de los activos de propiedad estatal del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang
Sociedad de responsabilidad limitada
Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
El proyecto de ley de Yi;
Nota: 1. Las instrucciones del fideicomitente al fideicomisario se escribirán en las casillas siguientes: "de acuerdo", "en contra" y "abstención".
"√" prevalecerá y no se darán dos o más instrucciones sobre la misma cuestión que se esté examinando. Si el cliente tiene una opinión sobre un asunto
Si el voto no da instrucciones específicas o si hay dos o más instrucciones sobre el mismo asunto, el fideicomisario tendrá derecho a votar de conformidad con sus propias normas.
Decide votar sobre el asunto.
2. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la reunión.
Fideicomisario (firma y sello): fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones del accionista principal:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
